في الثامن من أغسطس 2022، وضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية خدمة "خلط العملات المشفرة"، تورنادو كاش (Tornado Cash)، على قائمته السوداء. وكذلك حوالي أربعين عنوانًا مرتبطًا به، يحتوي على إيثريوم (ETH) والعملة المستقرة USD.
تورنادو كاش يتعثر بسبب الضغوطات الأمريكية... لكن لم يسقط بعد!
وفقًا لتقرير حديث من TRM Labs، منذ أغسطس 2022، خسر بروتوكول خلط العملات ما يصل إلى 90% من أحجام تداوله. يأتي هذا بعد تعرضه لغضب وزارة الخزانة الأمريكية.
في 8 أغسطس 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على خدمة خلط العملات المشفرة القائمة على الإيثريوم "تورنادو كاش". مدعيًا أن الخدمة يتم استخدامها بشكل مكثف من قبل مجرمي الإنترنت في كوريا الشمالية لغسل العائدات المسروقة من الاختراقات ضد منصات العملات المشفرة.
Sponsoredرفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، سرقت المنظمة الكورية الشمالية أكثر من 2 مليار دولار أمريكي في العامين الماضيين. كما استخدمت "حكومة كوريا الشمالية" تورنادو كاش لغسل ما يقرب من مليار دولار من الأموال المسروقة.
في فبراير 2023، حاولت مجموعة من ستة مدعين، بتمويل من كوين بيس، إلغاء الحظر المفروض على تورنادو كاش. بينما دفع رومان ستورم، مؤسس الخدمة، بأنه غير مذنب في 7 سبتمبر. حيث كان قد تعرض للاعتقال من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل أن يتم طلاق سراحه بكفالة قدرها 2 مليون دولار.
قبل عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكية. كان حجم التداول الشهري على تورنادو كاش يتراوح بين 240 مليون دولار و 820 مليون دولار. وتمتعت تورنادو كاش، في الفترة من فبراير إلى يوليو 2022، بحجم تداول إجمالي تجاوز 2.8 مليار دولار، حسب TRM Labs.
ومع ذلك، عندما نقارن هذه الفترة الجيدة بالفترة التي تلت ذلك بعام (من فبراير إلى يوليو 2023)، فإن الأمور أصبحت بالفعل أصعب بالنسبة لتورنادو كاش. إذ انخفض الحجم إلى 425 مليون دولار، وهو ما يعكس انكماشًا بنسبة 85٪ تقريبًا.
وعلى الرغم من الصورة السوداء التي تحيط ببروتوكول إخفاء الهوية والعقوبات التنظيمية التي تستهدفه. يكافح تورنادو كاش من أجل البقاء واقفا على قدميه.
حتى عقوبات الولايات المتحدة لن توقف الأدوات اللامركزية
في الولايات المتحدة، "خلاطات العملات المشفرة"، على الرغم من طبيعتها الغامضة، ليست غير قانونية في جوهرها. ومع ذلك، يجب عليهم التصرف وفقًا للمبادئ التوجيهية التنظيمية التي وضعتها شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN). التي تقوم بفحص المعاملات المالية لمعاقبة عمليات غسيل الأموال (تصنف الخلاطات على أنها محولات أموال بموجب قانون السرية المصرفية أو BSA).
تم اتهام تورنادو كاش بسبب استخدامها لغسل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات المشفرة منذ ظهورها على الإنترنت في ديسمبر 2019، لصالح العديد من الدول المتمردة، بدءًا من كوريا الشمالية. لذلك رأى رومان سيمينوف ورومان ستورم، مبتكرا البروتوكول، أن أشرعتهما ممزقة. ثم تم إزالة الموقع من الإنترنت وتم حذف الكود الثمين لعقده الذكي من منصة Github.
ومن الغريب أن GitHub قد أشار مرة أخرى إلى الكود الخاص بعقده الذكي لا يزال من الممكن الوصول إلى واجهته. وذلك ببساطة باستخدام VPN. وهذا أيضًا هو جمال بلوكتشين: لا يمكنك ببساطة إيقاف أداة لا مركزية. يمكن تشغيل الكود إلى الأبد دون صيانة من المطورين…
بالنسبة للمواطنين الأمريكيين، أصبح الوصول إلى هذه الخدمة محظورا الآن. وسرعان ما قام موفرو البنية التحتية لبلوكتشين، مثل Infura وAlchemy، بفرض رقابة على الوصول إلى تطبيق تورنادو كاش، امتثالاً لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
