رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد رجلين يقفان وراء تأسيس وتطوير خلاط العملات المشفرة، تورنادو كاش Tornado Cash. حيث تتهمهم بتقديم خدمة غير خاضعة للرقابة وتسهيل غسل أكثر من مليار دولار. كما تم القبض على أحد المتهمين.
مساء الأربعاء، قدم العديد من المدعين العامين في وزارة العدل لائحة اتهام ضد رومان ستورم Roman Storm ورومان سيمينوف Roman Semenov، وهما من مؤسسي خلاط العملات المشفرة الشهير تورنادو كاش (Tornado Cash).
أحد مؤسسي أشهر خلاط للعملات المشفرة في قبضة العدالة الأمريكية بتهمة التآمر لارتكاب غسيل الأموال
ألقت السلطات في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية القبض على أحد مطوري البلوك تشين، رومان ستورم. والذي ساهم إلى جانب كل من رومان سيمينوف وأليكسي بيرتسن في تأسيس وتطوير منصة خلط العملات، التي تغسل العملات المشفرة. فيما لا يزال سيمينوف حرًا طليقًا!
مع العلم أنه وفي أغسطس 2022، ألقت السلطات الهولندية القبض على مؤسس آخر لشركة تورنادو كاش، وهو أليكسي بيرتسن، في العاصمة أمستردام.
ووجهت السلطات الأمريكية مجموعة من التهم للمطورين البالغين من العمر 34 و 35 عامًا. من بين تلك التهم: التآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال وانتهاك العقوبات بالإضافة إلى إدارة أعمال تحويل الأموال غير المشروعة. ووفقاً للإدعاء، سهلت تورنادو كاش غسل أكثر من مليار دولار، بما في ذلك غسل الأموال التي نهبها قراصنة كوريا الشمالية، لازاروس.
ويأتي إعلان وزارة العدل عن توجيه التهم لمؤسسي تورنادو كاش بعد أيام فقط من رفض قاضٍ أمريكي إلغاء العقوبات المفروضة على الخلاط. على الرغم من الدعم المقدم من شركات مثل كوين بيس.
تورنادو كاش الصديق الصدوق لمحتالي العملات المشفرة
أصبحت خلاطات العملات المشفرة هي الطريقة المفضلة للمجرمين لإخفاء مكاسبهم غير المشروعة. حيث يستخدم المحتالون تورنادو كاش كملاذ آمن لإخفاء مسار الأموال المتعلقة بأنشطتهم الإجرامية، مثل القرصنة والاحتيال عبر الإنترنت.
تم إطلاق Tornado في عام 2019 ووافقت عليه وزارة الخزانة الأمريكية في الصيف الماضي. وهو عبارة عن أداة لا مركزية لخلط معاملات العملات المشفرة وبالتالي اكتساب السرية على شبكة بلوك تشين العامة.
عبر محامي المتهمين في قضية تأسيس خلاط العملات عن خيبة أمله من قرار العدالة الأمريكية بتجريم موكليه لمساهمتهم في تطوير البرمجيات حيث قال بريان كلاين، محامي رومان ستورم:
“نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن المدعين اختاروا توجيه الاتهام إلى السيد ستورم لأنه ساعد في تطوير البرمجيات”.
وفي الوقت نفسه، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أمس أنه فرض عقوبات على سيمينوف لدوره في "تقديم الدعم المادي" لتورنادو ولازاروس. حيث قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو:
"حتى بعد أن علم أن مجموعة لازاروس كانت تقوم بغسل مئات الملايين من الدولارات بالعملة الافتراضية المسروقة من خلال خدمة الخلط الخاصة بهم. واصل مؤسسو تورنادو كاش تطوير الخدمة والترويج لها ولم يتخذوا أي إجراء ذي معنى للحد من استخدامه لأغراض غير مشروعة”.
وفقًا لوزارة الخزانة، استخدم مجموعة لازاروس بشكل خاص تورنادو كاش لغسل الأموال المسروقة من سطحي Ronin وHorizon. حيث، خسر الجسران بين 600 و100 مليون دولار على التوالي في الهجمات.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
