أقر زوجان من مدينة نيويورك خلال الأسبوع الماضي بالذنب في تهم تتعلق بغسيل الأموال بعد القيام باختراق وسرقة ما يقرب من 120 ألف بيتكوين (BTC) من بورصة Bitfinex للعملات المشفرة.
في عام 2016، تعرضت بورصة Bitfinex لاختراق كلفها سرقة 119756 بيتكوين من محافظها. إذ قدرت قيمة بيتكوين المسروق وقتها بحوالي 71 مليون دولار أمريكي. لكن بعد انفجار أسعار العملات المشفرة، ارتفعت قيمة المسروقات إلى أكثر من 4.5 مليار دولار بحلول وقت اعتقال المخترق.
تم حل أحد الألغاز الأكثر غرابة في عالم العملات المشفرة يوم الخميس الماضي. عندما اعترف إيليا ليشتنشتاين بأنه المتسلل الذي نفذ هجوم 2016 على بورصة Bitfinex للعملات المشفرة والكائن مقرها في مقاطعة هونغ كونغ الصينية. كما تعاون المتهم إيليا ليشتنشتاين وزوجته هيذر مورغان مع المدعين العامين الأمريكيين.
أخيرًا المحتال الذي سرق 120 ألف بيتكوين من Bitfinex عام 2016 في قبضة العدالة
تم القبض على إيليا ليشتنشتاين، 35 عامًا، وهيذر مورغان، 33 عامًا، في فبراير 2022. بعد أن صادرت الحكومة الأمريكية منهما ما يقرب من 95 ألف من عملات بيتكوين المسروقة من محافظهما للعملات المشفرة. في الوقت الذي تم فيه مصادرة الأموال، كانت تقدر قيمتها بحوالي 3.6 مليار دولار. ثم منذ اعتقالهما، صادرت الحكومة حوالي 475 مليون دولار أخرى مرتبطة بالاختراق.
أقر ليشتنشتاين، إلى جانب زوجته، وهي مغنية الراب على وسائل التواصل الاجتماعي، التي أطلقت على نفسها اسم "تمساح وول ستريت"، بالذنب في مؤامرة لغسيل الأموال مرتبطة بسرقة مليارات الدولارات من البيتكوين من بورصة Bitfinex.
حيث اعترف ليشتنشتاين خلال جلسة استماع يوم الخميس أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كولين كولار-كوتلي بأنه قام بتنظيم عملية الاختراق. حينها سرق المخترق 119756 بيتكوين من بورصة Bitfinex. بالتالي، يواجه المتهم عقوبة يحتمل أن تصل إلى 20 عاما في السجن.
عندما تم اختراق Bitfinex، كان يتم تداول بيتكوين بأقل من 1000 دولار أمريكي. وقد ارتفع إلى 44 ألف دولار أمريكي بحلول الوقت الذي تم فيه اعتقال الزوجين في أوائل عام 2022. مما رفع قيمة الأصول المسروقة إلى 4.5 مليار دولار أمريكي استردت منها السلطات 3.6 مليار دولار. منذ ذلك الحين، انخفضت العملة المشفرة إلى حوالي 29000 دولار أمريكي.
خلال جلسة الاستماع. حددت المحكمة تفاصيل كيفية قيام ليشتنشتاين بالاختراق ثم تجنيد مورغان في وقت لاحق للمساعدة في إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة. على سبيل المثال، اعترفت مورغان بدفن العملات الذهبية التي حولها لها ليشتنشتاين من الأموال المسروقة. كما قامت بإنشاء حسابات وهمية للاحتفاظ ببعض العائدات غير القانونية في حساباتها المشروعة.
كيف ورط المخترق زوجته في غسيل الأموال؟
اتهمت الحكومة الأمريكية المخترق وزوجته بالتآمر لغسل عملات بيتكوين المسروقة. حيث تم القبض على الزوجين في فبراير 2022 في نيويورك. لكن لم يتم اتهامهما بالقيام بالقرصنة الفعلية في ذلك الوقت.
وفقًا لوثائق المحكمة، استخدم ليشتنشتاين عددًا من أدوات وتقنيات القرصنة المتقدمة للوصول إلى شبكة Bitfinex. بمجرد دخوله إلى أنظمتها، تمكن من تحويل 119754 بيتكوين من محافظ البورصة إلى محفظته المشفرة من خلال 2000 معاملة.
بعد ذلك قام المخترق بخطوات لتغطية مساراته من خلال العودة إلى شبكة Bitfinex وحذف بيانات اعتماد الوصول وملفات السجل الأخرى. التي ربما تكون البورصة قد أعطتها لسلطات إنفاذ القانون. بعد الاختراق، استعان ليشتنشتاين بزوجته مورغان لغسل الأموال المسروقة.
قالت مورغان، التي أطلقت على نفسها أيضًا اسم "رازلخان Razzlekhan". إن زوجها لم يطلعها على الاختراق حتى أوائل عام 2020، معتقدةً في البداية أن أمواله ربما أتت من المخدرات أو التهرب الضريبي. ثم طوّرت مورغان حضورها على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال موسيقى الراب حول استراتيجيات الاستثمار. كما وصفت نفسها بأنها صاحبة المال المحبة للمخاطر والتي كانت "خبيثة مثل التمساح".
اعترفت مورغان بمساعدة زوجها على القيام بغسيل الأموال. إذ صرحت للمحكمة : "لقد ساعدته في غسل الأموال بتوجيه منه". كما قالت أيضا أن زوجها قام بإعلامها ببعض أنشطته. لكن أخفى بعض الاختراقات اللاحقة : "لم أكن على علم بأي ببعض الاختراقات الأخرى حتى اعتقاله".
لكن تورطت مورغان في أغلب عمليات غسل الأموال التي قام بها زوجها باستخدام العديد من تقنيات غسيل الأموال المعقدة. على سبيل المثال، تم استخدام هويات وهمية لإنشاء حسابات عبر الإنترنت. كما تم إيداع الأموال المسروقة في حسابات في مجموعة متنوعة من أسواق الشبكة المظلمة وبورصات العملات المشفرة ثم سحب الأموال. كل ذلك بهدف تشويش مسار سجل المعاملات عن طريق تفكيك تدفق الأموال. أيضا، تم استبدال بيتكوين بعملات مشفرة أخرى لإخفاء الهوية مثل AEC. بالإضافة إلى استخدام منصات خلط العملات المشفرة مثل Bitcoin Fog وHelix وChipMixer. كما ذهبت بعض الأموال لشراء الرموز غير القابلة للاستبدال، أو بطاقات الهدايا الذهبية، أو بطاقات هدايا وول مارت.
أقر المخترق وزوجته بالذنب في التآمر لارتكاب غسيل الأموال والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة. سيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية أي حكم بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية والعوامل القانونية الأخرى.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
