رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد شركة إقراض العملات المشفرة المنهارة، Celsius، ومؤسسها أليكس ماشينسكي وتتهمها بالاحتيال والعرض غير المسجل وبيع الأوراق المالية.
في الآونة الأخيرة تتجه لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى مقاضاة ومعاقبة شركات التشفير التي لا تخضع لقوانينها. وبينما تدعي شركات التشفير أن القوانين المالية المتعلقة بالعملات المشفرة غير واضحة. تقول SEC أن القوانين واضحة لكن شركات التشفير لا تريد الخضوع لها.
SEC تقاضي سيلسيوس (Celsius) ومؤسسها بسبب الاحتيال وبيع أوراق مالية غير مسجلة
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أمس، 13 يوليو، شركة العملات المشفرة سيلسيوس (Celsius) ومؤسسها ومديرها التنفيذي السابق، أليكس ماشينسكي (Alex Mashinsky)، بانتهاك أحكام التسجيل والاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. بما في ذلك عدم تسجيل عروض ومبيعات منتج الإقراض المشفر لشركة Celsius.
كما شملت قائمة التهم، أيضًا. برنامج كسب الفائدة، والإدلاء ببيانات خاطئة ومضللة للمستثمرين في برنامج Earn Interest Program وأصل شركة Celsius الأصلي، CEL، والذي تعتبره SEC أمانًا. كذلك المشاركة في التلاعب بالسوق من حيث صلتها بـ CEL.
إذًا، تشمل قائمة التهم العرض غير المسجل وبيع الأوراق المالية للأصول المشفرة من خلال برنامج الإقراض الخاص بـ Celsius. كذلك الإدلاء ببيانات خاطئة ومضللة، والمشاركة في التلاعب بالسوق.
- اقرأ أيضا حول فضائح سيلسيوس:
طرح غير مسجل لبرنامج استثماري وبيانات كاذبة وتلاعب بالسوق | فضائح سيلسيوس
وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، فمنذ بداية Celsius تقريبًا في عام 2018 إلى اليوم الذي أوقفت فيها الشركة فعليًا منصتها في 12 يونيو 2022. عرضت Celsius على المستثمرين برنامج "كسب الفائدة Earn Interest". والذي من خلاله قدم المستثمرون أصولهم المشفرة إلى Celsius مقابل مدفوعات الفائدة.
على الرغم من أن برنامج "كسب الفائدة" يشكل عرضًا وبيعًا للأوراق المالية بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. إلا أنه لم يتم طلب ترخيص أي تسجيل أو قيد التنفيذ للعرض، ولم يكن هناك إعفاء من التسجيل. نتيجة لذلك، افتقر برنامج كسب الفائدة إلى الحماية التي سيوفرها الترخيص.
أيضًا، وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، طوال فترة عملها، قامت Celsius و كذلك رئيسها التنفيذي، أليكس ماشينسكي، باستمرار بتحريف الجوانب الأساسية لأعمال Celsius ولبرنامج "كسب الفائدة" للمستثمرين في CEL.
بحيث وصلوا إلى تقديم بيانات خاطئة ومضللة حول استراتيجيات التجارة والأعمال والمخاطر ونموذج أعمال الشركة وصحتها المالية ونجاحها وسلامة أصول العملاء على منصة Celsius.
كما، تدعي شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أن شركة Celsius وماشينسكي تلاعبوا بسوق CEL. بدءًا من عام 2020 على الأقل، وفقًا للشكوى، انخرطت Celsius ورئيسها في عملية احتيال لزيادة ودعم سعر CEL بشكل مصطنع من خلال عمليات إعادة الشراء المتلاعبة لـ CEL التي تتجاوز بكثير مشترياتها التي تم الكشف عنها علنًا.
وحسب الدعوى، قام Celsius وماشينسكي، وهو أكبر مالك منفرد لـ CEL بعد Celsius، بتصميم المخطط ليكون له أكبر تأثير على السوق وحث الآخرين على شراء CEL، لصالح مخططاتهما!
لجنة الأوراق المالية تهدف لعزل أليكس ماشينسكي
كشفت لجنة الأوراق المالية في بيانها حول الدعوى. أن اتهامات انتهاك أحكام التسجيل ومكافحة الاحتيال التي وجهتها إلى Celsius ومؤسسها. جاءت بناء على مواد قانون الأوراق المالية لعام 1933 وأحكام مكافحة الاحتيال في قانون الأوراق المالية لعام 1934.
"كذبت سيلسيوس على المستثمرين من خلال تقديم نفسها على أنها فرصة استثمارية آمنة وفرصة لاكتساب الحرية المالية، ولكن وراء الكواليس، قامت الشركة بتشغيل نموذج أعمال فاشل وخاضت مخاطر كبيرة مع أصول التشفير للمستثمرين. لقد عانى الآلاف من مستثمري التجزئة من صعوبات مالية كبيرة نتيجة للسلوك غير القانوني لـ Celsius وماشينسكي، واليوم نحملهما مسؤولية الاحتيال على الآلاف من مستثمري التجزئة." غريوال -مدير قسم الإنفاذ في SEC-
كما تسعى شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أوامر قضائية ضد انتهاكات قانون الأوراق المالية المستقبلية. كذلك، إصدار أمر قضائي يحظر أليكس كاشينسكي من المشاركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في شراء أو عرض أو بيع أي أوراق مالية ذات طبيعة مشفرة. كما تهدف الدعوى إلى منعه من الانخراط في أنشطة لأغراض ترويج أو حث الآخرين على تداول أي أوراق مالية مشفرة.
أيضًا، تسعى الشكوى إلى منع أليكس كاشينسكي من العمل كمسؤول أو مدير لشركة عامة. وكذلك للحصول على إعفاء نقدي في شكل عقوبات مدنية وإلغاء الأرباح ومصالح الأحكام المسبقة
في إجراءات موازية. أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك عن اتهامات ضد ماشينسكي واتفاقية عدم مقاضاة مع Celsius. كما أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أيضا عن اتهامات ضد Celsius ورئيسها التنفيذي.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
