سواء كنت مبتدئًا أو محترفا في سوق العملات الرقمية، فلا بد أنك سمعت عن زاك اك بي تي ZachXBT، هذا المحقق الذي يكرس وقته لملاحقة مجرمي العملات المشفرة وكشف المؤامرات وقضايا الاحتيال والاختراق في الصناعة عالية المخاطر. وهذا المقال يتمحور حول شخصية هذا المحقق.
من هو ZachXBT؟ وماذا يفعل؟
سواء كنت متداولًا مخضرمًا أو جديدًا في هذا المجال، فمن المحتمل أنك سمعت اسم ZachXBT من قبل. لقد كان تأثيره كبيرًا جدًا لدرجة أنه حصل للتو على جائزة "المؤثر الاجتماعي الذي يستحق المتابعة" من CoinMarketCap في حفل توزيع جوائز العملات المشفرة لعام 2024.
ZachXBT هو الاسم المستعار الذي ستخدمه أحد أشهر المحققين على سلاسل البلوكتشين. يتابعه على صفحته على تويتر أكثر من نصف مليون حساب. وهنالك ينشر قصص الاحتيال وقضايا الاختراق ويقدم تحديثات مجرمي العملات المشفرة.
يشتهر ZachXBT باستخدام صفحة X الخاصة به وخبراته ومهاراته في التحليل على السلسلة، لكشف عمليات الاختراق والاحتيال والممارسات غير الأخلاقية في قطاع العملات المشفرة. ويلاحق هذا المحقق المشاريع وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية (VCs) والمؤثرين الذين يتصرفون بشكل سيئ.
حتى الآن، لا أحد يعرف الهوية الحقيقية لـ ZachXBT. بينما تقول المعلومات القليلة المعروفة عنه أن اسمه زاكاري. هذا وفقًا لتغريدة تمت مشاركتها على حسابه X في 16 يونيو 2023 تتعلق بالدعوى المرفوعة عليه في تكساس الأمريكية حيث أشارت وثيقة المحكمة للمدعي عليه باسم زاكاري..
ومع ذلك، على الرغم من عدم معرفة الهوية الحقيقية لـ ZachXBT، فإن عمله معروف: محاولة الحفاظ على مجتمع العملات المشفرة آمنًا من عمليات الاحتيال المحتملة!
تقول البيانات أنه منذ يناير 2022، كشف ZachXBT عن أكثر من 100 عملية احتيال في مجال العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). مع العلم أنه انضم إلى تويتر (الآن X) في فبراير 2015. لكنه لم يبدأ عمله كمحقق إلا في مايو 2021 من خلال كشف أول عملية احتيال لمشروع NFT. منذ ذلك الحين، بنى سمعته باعتباره محققًا في مجال العملات المشفرة
مسلحًا بدعم منصة جيتكوين (Gitcoin) للحصول على التمويل لمساعيه، يشير ZachXBT إلى أن مهمته تتمثل في إجراء تحليل على السلسلة والتحقيق في سوء السلوك المحتمل وعمليات الاحتيال داخل قطاع العملات المشفرة. وقد جمع المحقق أكثر من 50 ألف دولار من التمويل عبر جيتكوين.
ما الثمن الذي يدفعه زاك اكس بي تي ليكون بطلًا؟
تُعد سلاسل التغريدات أمرًا شائعًا بالنسبة للمحقق ZachXBT، مما يوفر لمساحة العملة المشفرة دليلاً على ما اكتشفوه حول الأنشطة والأحداث المختلفة. كما اكتسب المحقق سمعة طيبة في صناعة العملات المشفرة والبلوكتشين، مع ظهور أبحاثه في مقالات من وسائل الإعلام المختلفة.
لكنه أيضا كان هدفًا للملاحقات القضائية ضده، في يونيو 2023، رفع جيفري هوانغ (Machi Big Brother) دعوى قضائية ضد ZachXBT بتهمة التشهير. ورد ZachXBT إن التهم لا أساس لها من الصحة وأنها محاولة لخنق حرية التعبير.
👈 اقرأ المزيد: اختراق حساب مايكروستراتيجي على X وسرقة 440 ألف دولار من المتابعين
ولبعض السياق، في عام 2022، نشر ZachXBT مقالًا يزعم فيه سوء سلوك التايواني جيفري هوانغ عبر العديد من مشاريع العملات المشفرة الخاصة به، والتي تم إغلاق الكثير منها منذ ذلك الحين. وتركزت أكبر مطالبة حول منصة Formosa. حيث زعم ZachXBT أن هوانغ والمؤسس المشارك الآخر اختلسوا 22 ألف ETH من أصل 44 ألف ETH تم جمعها خلال العرض الأولي لعملة Formosa لعام 2018.
لتغطية رسومه القانونية، لجأ ZachXBT إلى تويتر(X) لحشد الأموال. في غضون أيام فقط، جمع أكثر من مليون دولار من شركات كبيرة مثل بينانس وكوين بيس ويونيسواب وبايبت. بالإضافة إلى أعضاء المجتمع البارزين. ثم في النهاية، تم إسقاط دعوى التشهير بعد أن وافق على تعديل المقالة الأصلية، وإزالة كلمات مثل "مختلس" و"مسروق". مع حل القضية، أعاد المحقق الأموال المتبرع بها غير المستخدمة إلى المساهمين المعنيين.
على الرغم من أن الكثيرين في صناعة التشفير لا يطيقون ZachXBT، إلا أنه يبقى يمثل واحد من القلة الذين يعملون ليبقى مجال الويب 3 حيًا ومزدهرًا.
هل سيعتزل ZachXBT عمل التحقيق حقًا؟
قد يكون ZachXBT شخصًا يتمتع بمهارات هائلة في تحليل البلوكتشين. لكن أيضا يجعل أصحاب النفوذ الذين لديهم أسرار مظلمة يشعرون بالخوف في كل مرة ينشر فيها منشورًا على تويتر. فيما يعتقد البعض بالفعل أنه نسخة مشفرة من باتمان.
على X يستخدم زاك أسلوبًا بسيطًا وسلسًا لكشف عمليات الاختراق والاحتيال في قطاع العملات المشفرة. تحتوي تغريداته، عادةً على التسلسل الزمني وشكل الخيوط (الذي يوضح مسار الاحتيال)، بالإضافة إلى هوية المحتالين ويدعم كل اتهام بالأدلة.
في النصف الأخير من عام 2022، غرد ZachXBT عن شعورها بالإرهاق، والتشكيك في مستقبله كمحقق في صناعة العملات المشفرة. كما وصف أنه غير متأكد بشأن أيامه المقبلة، مشيرًا إلى أنه احتفظ أيضًا بوظيفة منفصلة وغير مشفرة بدوام كامل أثناء قيامهم بجميع الأعمال باعتباره ZachXBT.
👈 اقرأ المزيد: كيف سرق هذا المحتال عملات رقمية بقيمة 2.6 مليون دولار
يبدو أن هذا يأتي من ازدحام الصناعة بالممثلين السيئين. حيث تصبح المهمة أكثر تعقيدًا وارهاقًا. رغم ذلك، وبعد ما يقارب العامين من تلك التصريحات، لا يزال ZachXBT يقوم بوظيفة المحقق. حتى أنه تمكن خلال العاميين الماضيين من مساعدة السلطات على الوصول للمحتالين وساعد الكثيرين لاسترجاع أموالهم.
في حين أن دعوى MachiBigBrother كانت بمثابة معركة كبيرة. من الواضح أنها لم تمنع ZachXBT من مواصلته مهمته كمراقب مجهول للعملات المشفرة. حتى يومنا هذا، يواصل دق ناقوس الخطر بشأن عمليات الاحتيال والاستغلال والسلوك المشبوه الجديدة عبر عالم بلوكتشين.
الجدير بالذكر أن المحقق يطلب المساعدة لتمكينه من مواصلة فورة مكافحة الجريمة. كما يمكنك التبرع لمحفظة ايثريوم الخاصة به. فيما، يمكن التحقق من عنوان المحفظة هذا من خلال حسابه على تويتر للتأكد من أنك حصلت عليه بشكل صحيح.
أبرز قصص الاحتيال التي كشفها المحقق الأول في صناعة العملات المشفرة
مكّنت التحقيقات واسعة النطاق التي كشفها محققو تويتر عن عمليات الاحتيال والأنشطة الإجرامية على السلسلة العديد من السلطات من القبض على المجرمين. فيما يلي بعض عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة وNFT التي تمكن ZachXBT من اكتشافها في السنوات والأسابيع القليلة الماضية.
👈 اقرأ المزيد: كريبتو روفر يتلاعب بمشروع للعملات الرقمية ويضلل متابعيه
في أكتوبر 2022، وردت أخبار تفيد بأن السلطات الفرنسية كانت ترفع دعاوى ضد 5 أفراد بزعم أنهم أداروا عملية تصيد احتيالي سرقت ما قيمته 2.5 مليون دولار من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) من مجموعة Bored Ape Yacht Club. ثم وجهت السلطات الفرنسية الشكر إلى ZachXBT في بيانها الصحفي المنشور في أكتوبر 2022.
بمساعدة أبحاث ZachXBT، استعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) عملات مشفرة وسلع فاخرة تبلغ قيمتها حوالي 260 ألف دولار أمريكي من Horror (HZ)، مخادع التصيد الاحتيالي للرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).
كانت إحدى القضايا الأكثر شهرة التي كشف عنها ZachXBT تستهدف بن ارمسترونج، المعروف باسم BitBoy. وهو أحد المؤثرين الرئيسيين في مجال العملات المشفرة على يوتيوب. وفقا للمحقق، حقق BitBoy جزءًا كبيرًا من دخله من خلال الترويج لمشاريع غير واضحة وعمليات احتيال صريحة لجمهوره. أيضا، لقد اتضخ أن BitBoy روّج لسبعة (7) مشاريع منفصلة قامت بعملية سحب البساط.
لم ينته الأمر هنا...
تعد عملية احتيال Blue Crypto Drainer بمثابة عملية احتيال أخرى ساعد ZachXBT في كشفها عبر سلسلة من التغريدات في يوليو الماضي. في موضوعه، اتهم المحقق، أحد مستخدمي يوتيوب (جاك بوتشر) الذين لديهم أكثر من 120 ألف مشترك، بالمشاركة في عمليات احتيال العملات المشفرة التي أدت إلى خسارة عملات مشفرة بقيمة 1.5 مليون دولار.
وفي إحدى التغريدات واسعة الانتشار، أوضح ZachXBT كيف يُزعم أن لوجان بول (Logan Paul) متورط في ضخ وتفريغ العديد من العملات الرقمية. حيث استخدم بول حسابه الضخم على يوتيوب، الذي يضم أكثر من 23 مليون مشترك لإثارة الضجيج وتضخيم الأسعار. فقط لبيعها وترك المستثمرين في وضعية الخسارة.
👈 اقرأ المزيد: سرقة 62 مليون دولار من لعبة على بروتوكول بلاست.. كيف حدث؟
وفي قضية مختلفة، كشف ZachXBT عدة أدلة حول كيفية قيام مطوري مشروع Pixelmon بالاحتيال على عملائهم. كما كشف أنهم ليسوا أبدًا فنانين رقميين، بل مجرد ثلة من المحتالين.
مسار زاك اكس بي تي يجعله المؤثر الاجتماعي الذي يستحق المتابعة
أيضا، فاز ZachXBT بجائزة "المؤثر الاجتماعي الذي يستحق المتابعة" من CoinMarketCap لعام 2024. إنه شرف مستحق للمخبر الرقمي البارز في مجال العملات المشفرة، والذي ساعد في كشف عمليات احتيال بملايين الدولارات.
👈 اقرأ المزيد: ZachXBT يتهم 4 مؤثرين في مجال العملات المشفرة بالاحتيال!
المحقق عبر الإنترنت ليس مفيدًا لمستخدمي تويتر فحسب، بل ينصحهم بتجنب عمليات الاحتيال هذه. ومع استمرار الأطراف السيئة في حشد الأموال في قطاع التشفير، أصبح دور ZachXBT كمحقق محايد أكثر أهمية من أي وقت مضى، لقد جعلته تغريداته بطلاً للكثيرين في هذا المجال.
على الرغم من أن هويته الحقيقية لا تزال سرية، إلا أن سمعة ZachXBT كأفضل محقق في مجال العملات المشفرة راسخة. لقد قام هذا الوصي المجهول الهوية بإسقاط حلقات جرائم التصيد الاحتيالي، وكشف عن أصحاب النفوذ المشبوهين. بل وساعد جهات إنفاذ القانون في إجراء اعتقالات في العالم الحقيقي تتعلق بالاحتيال في العملات المشفرة.
أيًا كان من يقف وراء هوية ZachXBT الغامضة، فإن كل مناصر لقطاع العملات المشفرة يريد منهم مواصلة مكافحة الجريمة في هذا المجال
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
