كشف ZachXBT مؤخرًا عن سرقة بقيمة 15,9 مليون دولار استهدفت بائعًا على Coinbase Commerce. لم يكتشف نظام مكافحة غسل الأموال في Coinbase النشاط المشبوه، ومن غير الواضح حاليًا كيف حدث الهجوم.
قد تساعد بعض البيانات على السلسلة وأدلة أخرى من تباهي الجاني على وسائل التواصل الاجتماعي في كشف هويته، لكن التحقيق لا يزال جاريًا. حتى الآن، لم يتقدم الضحية أيضًا، مما يعقد البحث.
ZachXBT يكشف عن سرقة في Coinbase Commerce
ZachXBT، محقق شهير في مجال العملات الرقمية، كشف عن تقدم هذا التحقيق عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. زعم زاك أن السرقة الأولية حدثت في 21 أبريل، في أكثر من 1700 تدفق مشبوه لـ USDC.
قام الجاني بسرعة بتحويل USDC المسروقة بقيمة تزيد عن 15,9 مليون دولار إلى بوليجون ثم إلى إيثريوم. بعد ذلك، تم تقسيمها إلى ثلاث محافظ، وظلت الأغلبية خاملة.
أبقى المجرم هويته الحقيقية سرية لكنه بدأ مع ذلك في التباهي بمشتريات فاخرة تحت اسم المستخدم "Excite". كان وجهه قابلاً للتعرف جزئيًا في بعض الصور، وتشير البيانات الوصفية إلى أنه قد يكون في الدنمارك.
ذكر ZachXBT أنه قد يكون قادرًا على تحديد الاسم الحقيقي لـ Excite، لكنه لا يزال لديه سؤال مهم: كيف تمكن هذا الشخص من اختراق أمان Coinbase؟
صرح: "بينما تظل هوية الضحية في هذه الحالة غير معروفة، من الواضح أن هناك خيطًا قويًا يمكن أن يحمل هذا الفاعل تهديدًا قانونيًا. نظرًا لكيفية تقسيم الأموال إلى ثلاث طرق، أتوقع أن يكون هناك آخرون متورطون. سؤال واحد لدي هو لماذا لم يكتشف نظام مراقبة مكافحة غسل الأموال في Coinbase هذا النشاط المشبوه خلال 16 ساعة"، صرح.
من المثير للاهتمام، أن Coinbase لديها تاريخ سيء في مراقبة مكافحة غسل الأموال. العام الماضي، تلقت غرامة بقيمة 50 مليون دولار لانتهاك قوانين الامتثال. اشتكى المعلقون تحت منشورات زاك من أن الشركة كانت مفرطة في تقييد الحسابات الملتزمة بالقانون، لكن هذه الجريمة الكبرى لم يتم اكتشافها على الإطلاق.
الشهر الماضي، زاك إكس بي تي حقق في محتال آخر ينتحل شخصية دعم كوين بيس. في وقت سابق من فبراير، أزالت كوين بيس كوميرس مدفوعات بيتكوين بسبب "عقبات تشغيلية". لكن من الواضح أن المنصة تحتاج إلى تعزيز المشاكل المحتملة.
للأسف، لم يتقدم الضحية، لذلك نعرف ظروفًا قليلة جدًا باستثناء وضعهم كبائع في كوين بيس كوميرس. نأمل أن يجلب التحقيق المستمر مزيدًا من المعلومات إلى النور.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
