اتهم محقق بلوك تشين البارز ZachXBT مرة أخرى أربعة من متداولي العملات المشفرة المشهورين، TraderSZ وTrader_XO وTraderNJ1 وPetaByte، بالاحتيال باستخدام مخطط المضخة والتفريغ. حيث يزعم زاك أن المؤثرين الأربعة استفادوا من المكاسب على حساب متابعيهم!
ادعى محقق العملات المشفرة الشهير، ZachXBT، أن عددًا من المؤثرين في مجال العملات المشفرة حصلوا على الرموز المميزة عن طريق الاحتيال وقاموا بتضخيم أسعارها وبيعها.
هناك العديد من العلامات الواضحة لمخطط المضخة والتفريغ. وصناعة العملات المشفرة مليئة بالأشخاص المؤثرين الذين "يقبلون باستمرار صفقات ترويجية مشبوهة دون أي مستوى من الشفافية، مما يضر بمتابعيهم".
4 من مؤثري العملات المشفرة يتلاعبون بمتابعيهم وبروجون لمشاريع احتيالية وفقًا لـ ZachXBT
اكتسب ZachXBT سمعة ملحوظة في الكشف بلا خوف عن المشاريع الاحتيالية وعمليات الاحتيال في صناعة العملات المشفرة.
- الجزء الأول من سلسلة احتيال المؤثرين في صناعة التشفير : Trader NJ وPetaByte والممارسات الخادعة!
وتناول المحقق في الجزء الأول من تحقيقه تصرفات اثنين من المؤثرين، Trader NJ وPetaByte. اللذان شاركا في ممارسات خادعة مع العديد من مشاريع العملات المشفرة. كما استخدما أسماء أشخاص آخرين للحصول على رموز (CompanionBot) CBOT و(Baby Shiba Inu) BABYSHIB.
وتم تخصيص هذه العملات بنسبة 8% و3.5% من العرض على التوالي. ادعى كلا المؤثرين أن هذه الرموز ستتضاعف قيمتها بمقدار 10 مرات إلى 20 مرة. لكن، هيهات! فبعد ارتفاع أسعار الأصول، باع المؤثرون حصتهم، وحصلوا على إجمالي 115 ألف دولار. بعد ذلك، انخفضت تكلفة CBOT وBABYSHID بسرعة.
بعد التقرير الأولي من زاك، قال كلا المؤثرين إنهما لم يشاركا أبدًا في الترويج المدفوع. لكن، ZachXBT شارك بعدها لقطات شاشة لمراسلات بمشاركة المتداولين. تنص على أن المؤثرين استنزفا الأصول بعد وقت قصير من الشراء دون حتى محاولة مساعدة المشاريع!
حيث تم إرفاق العديد من رسائل تيليجرام النصية والصوتية كدلائل على أن Trader NJ قد طلب جزءًا كبيرًا من عرض رمز CBOT لأغراض ترويجية إلى جانب PetaByte. كما أكدت رسائل تيليجرام المقدمة من فريق BabyShib المناقشات التي تفاوض فيها Peta و NJ على التسويق مقابل 3.5٪ من عرض الرمز المميز.
وبعد أيام قليلة من حصولهم هذه الرموز المميزة وإثارة الضجيج، بدأوا في بيعها بأكثر من 115 ألف دولار. متناقضين مع تأكيدهم السابق بأنه "ليس لديهم أي نية لبيع أي شيء في أي وقت قريب".
- الجزء الثاني من سلسلة احتيال المؤثرين في صناعة التشفير : TraderSZ وTrader_XO وسياسة ضخ الأسعار لتحقيق الأرباح الشخصية!
في الجزء الثاني من التحقيق، تطرق المحقق الشهير إلى مسألة عملة الذكاء الاصطناعي PAAL القائمة على إيثريوم والتي عرفت سياسة "الضخ والتفريغ" الخادعة التي قام بها بشكل أساسي اثنين من المؤثرين في صناعة العملات المشفرة، TraderSZ وTrader_XO.
في الواقع، قبل أن ينشر ZachXBT جزئه الثاني من التحقيق، أصدر الثنائي Trader SZ وTrader XO بيانات عامة تلقي اللوم على محتالي الجزء الأول، PetaByte وNJ. لكن، مع صدور الجزء الثاني، اتضح أنهما أيضًا كانا منخرطين بنشاط في ترويج احتيالي لرمز PAAL إلى جانب المتهمين في الجزء الأول!
باختصار، بدأ Trader SZ وTrader XO في الترويج بقوة لـ PAAL على تويتر جنبًا إلى جنب مع NJ وPetaByte، وتم تأكيد هذا التعاون من خلال حساب PAAL الرسمي على تويتر.
في الواقع، تلقى TraderSZ مبلغ 4 مليون PAAL في 10 أغسطس. وقتئذ، كان سعر الأصل حوالي 0.028 دولار. لكن وجد ZachXBT أن المتداول تخلص من جميع الرموز المميزة الخاصة به مقابل 130 ألف دولار. قبل الانحدار الكبير لسعر الرمز في آخر أول أسبوع من سبتمبر.
وعلى الرغم من إنكاره بيع رموز PAAL الخاصة به، أثبت المحقق أن المؤثر NJ تخلص بالفعل من كل أموال PAAL مقابل أكثر من 120 ألف دولار!
ببساطة، قام الأربعة جميعًا بالترويج لـ PAAL على X بشكل نشط. كما دعوا متابعيهم للاستثمار في المشروع الذي يتم تطويره بشكل فعال. وبعد فترة وجيزة من ارتفاع الأسعار، باعوا الأصول وخرجوا من سوق العملة.
في الأخير، تعتبر صناعة الأصول المشفرة سريع التغير، حيث يتم فيها إطلاق منتج أو استراتيجية جديدة كل دقيقة. وبالتالي قد يكون من الصعب جدًا معرفة الفرق بين ما هو شرعي وما هو احتيالي. لمن بلا شك استند تحقيق ZachXBT إلى دلائل اثبتت احتيال المؤثرين الأربعة قيد التحقيق!
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
