رفض فريق السيناتورة إليزابيث وورين القانوني تهديد مؤسس باينانس تشانغبينغ تشاو بالتشهير، مؤكّدًا أن تغريدتها بشأن إقراره بالذنب تعكس بدقة وصف وزارة العدل (DOJ).
نشأ هذا النزاع بعد منشور وورين على وسائل التواصل في 23 أكتوبر عقب العفو الرئاسي عن تشاو، مما أعاد إشعال الجدل حول تنظيم العملات المشفرة وتأثير السياسة في أسواق الأصول الرقمية.
Sponsoredدفاع قانوني متجذر في لغة وزارة العدل
جاء الرد الرسمي، الصادر في 2 نوفمبر 2025، مؤكّدًا أن أي دعوى ستواجه تحديات قانونية كبيرة استنادًا إلى السجلات العامة والحمايات الدستورية.
أشار محامو وورين تحديدًا إلى البيان الصحفي لوزارة العدل بتاريخ 21 نوفمبر 2023 في ردهم على تشاو. ووصف بيان الوزارة تهم المدير التنفيذي السابق لباينانس كجزء من تسوية بقيمة $4B لانتهاكات مكافحة غسل الأموال.
أقرّ سي زي بالذنب في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن (رقم القضية CR23-179RAJ) لامتناعه عمدًا عن الحفاظ على برنامج فعّال لمكافحة غسل الأموال، وهي جريمة بموجب قانون سرية البنوك.
أبرز الخطاب القانوني أن تغريدة وورين دقيقة ومحميّة بموجب القانون. وأكد أن تصريحها بأن سي زي أقرّ بالذنب بتهمة جنائية تتعلق بغسل الأموال وحُكم عليه بالسجن يعكس عن كثب اللغة التي استخدمها المدعون الفدراليون.
وصفت وزارة العدل انتهاكات باينانس بأنها تتعلق بمكافحة غسل الأموال، ويظل قانون سرية البنوك التشريع الأساسي لمثل هذه الجرائم في الولايات المتحدة.
علّق متخصصون قانونيون بأن حجة تشاو ضيّقة. ولاحظ محامٍ أن التمييز الذي يطرحه تشاو ضعيف.
Sponsored Sponsoredانتقد ماكس شاتزاو الادعاء بأن الفشل في الحفاظ على برنامج لمكافحة غسل الأموال ليس تهمة غسل أموال، قال ماكس شاتزاو في منشور.
استشهد الرد بسوابق تخص الشخصيات العامة في دعاوى التشهير. ووفقًا لقضيتَي نيويورك تايمز ضد سوليفان وماسون ضد نيويوركر، يجب على الشخصيات العامة إثبات سوء نية فعلي بأن المدعى عليه نشر معلومات كاذبة عن علم أو تصرّف بطيش.
أكد فريقها أن تصريح وورين المستند إلى وثائق رسمية وبيانات صحفية لا يستوفي هذه المتطلبات.
العفو والجدل السياسي
تبع النزاع الحالي قرار الرئيس ترامب في 22 أكتوبر 2025، العفو عن سي زي. وسلّط الخطاب القانوني الضوء على جهود الضغط والعلاقات التجارية المبلغ عنها بين باينانس ومشاريع عائلة ترامب.
قدّمت وارن قرار مجلس الشيوخ رقم 466 لإدانة العفو وتأكيد انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال؛ وقد شارك في رعايته 14 سيناتوراً.
Sponsoredامتدت أفعال تشاو الجنائية من أغسطس 2017 إلى أكتوبر 2022، مع اتهامه بإعطاء أولوية لنمو بينانس على الامتثال. وأقرت الشركة بتشغيل نشاط لتحويل الأموال دون ترخيص وبارتكاب انتهاكات للعقوبات.
أسفر ذلك عن واحدة من أكبر التسويات الجنائية التي تشمل مديراً تنفيذياً لشركة، مع صدور حكم بسجن سي زي قبل العفو.
يبرز رد وارن دورها في الرقابة المالية وتفانيها للشفافية. ويستشهد الفريق القانوني بتغطية إخبارية واسعة من وسائل إعلام التمويل التقليدي، يصف كل منها مخالفة سي زي بلغة منسجمة مع تغريدتها.
يوضح الخطاب الفارق بين العقوبات المدنية والتهم الجنائية، مشيراً إلى أن سي زي أقر صراحة بسلوك جنائي بموجب القانون الأمريكي.
يشير الخطاب أيضاً إلى الإطار التنظيمي الأوسع. ويفرض قانون السرية المصرفية على الشركات المالية وبورصات العملات المشفرة تنفيذ برامج لمكافحة غسل الأموال. وشكّل إخفاق سي زي انتهاكاً جنائياً بموجب المواد 5318(h) و5322(b)-(e) من قانون السرية المصرفية، فضلاً عن قوانين فدرالية أخرى.
Sponsored Sponsoredمعيار مرتفع لدعاوى التشهير
قال مصدر قانوني لإيلينور تيريت إن دفاع وارن قد يجعل رفع قضية تشهير أمراً بالغ الصعوبة. وأكد المصدر التوافق بين تصريح وارن والتوصيف العلني لوزارة العدل الأمريكية.
يعتمد تصريحها على لغة حكومية وسجلات المحاكم، مما يجعل من الصعب على سي زي إثبات الزيف أو سوء النية.
أشار محامو وارن أيضاً إلى الضمانات الدستورية التي تحمي خطاب أعضاء مجلس الشيوخ. وبصفتها عضواً في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ ومدافعة قوية عن الرقابة المالية، تمتلك وارن الواجب والسلطة لإعلام الجمهور بإجراءات إنفاذ كبرى. وتتوافق تغريدتها وقرارها في مجلس الشيوخ مع مسؤولياتها التشريعية.
يتواصل هذا الجمود، فتبرز المنازعة التوتر المستمر بين قادة قطاع التشفير والمنظمين الحكوميين.
يبقى ما إذا كان سي زي سيمضي قدماً بدعوى قضائية غير واضح، لكن العواقب القانونية والسياسية كبيرة.
يسلط الجدل أيضاً الضوء على العلاقة بين العفو الرئاسي، والمسؤولية المؤسسية، وواجب المسؤولين المنتخبين في ضمان المساءلة داخل القطاع.
