ألقت السلطات في فيتنام القبض على خمسة أعضاء من عصابة احتيال حققت أكثر من ٣٨٥ مليون دولار من خلال إنشاء بورصة عملات مشفرة وهمية. من خلال الإعلان على تيليجرام، جذب الجناة عشرات الآلاف من المستثمرين.
حظرت فيتنام تيليجرام هذا الأسبوع، مشيرة إلى النشاط الإجرامي المتفشي على المنصة. الحكومة مهتمة بأن تكون مركزًا للعملات المشفرة، لكنها مستعدة لمكافحة العناصر الأكثر سوءًا في الصناعة.
تبادل وهمي في فيتنام
هناك مجموعة واسعة من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة في السوق الآن، من عمليات القرصنة المتقدمة إلى موجة من الجرائم العنيفة. ومع ذلك، فإن البورصات الوهمية أقل شيوعًا، حيث أن أكبر الأمثلة حدثت منذ سنوات.
Sponsoredأعاد فريق في فيتنام إحياء هذه الطريقة الاحتيالية مع ماتريكس تشين (MTC)، وهي بورصة عملات مشفرة وهمية تمامًا:
"حوالي بداية عام ٢٠٢٤، اكتشفت شرطة مقاطعة دونغ ناي مجموعة من الأفراد يعملون بشكل احتيالي للاستيلاء على الأصول في الفضاء الإلكتروني، باستخدام حيلة إنشاء بورصة عملات افتراضية (MTC - ماتريكس تشين)، لجذب الضحايا في المحافظات والمدن في جميع أنحاء البلاد للمشاركة كمستثمرين في العملات الافتراضية"، وفقًا لبيان صحفي حكومي .
تعاونت وزارة الأمن العام في فيتنام ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية الأخرى مع عدة إدارات شرطة محلية للقبض على أصحاب البورصة في عملية واحدة.
حددوا خمسة من القادة الرئيسيين لهذه العملية الإجرامية للعملات المشفرة بقيمة ٣٨٥ مليون دولار، وجميعهم كانوا مواطنين فيتناميين.
لتشغيل البورصة الوهمية، قامت المجموعة بالإعلان في محادثات تيليجرام وفيسبوك في جميع أنحاء مجتمع العملات المشفرة في فيتنام. قاموا بتشغيل MTC عبر PancakeSwap، ببيع رموز لا قيمة لها وجمع رسوم المستخدمين.
في المجموع، جمعوا ما يقرب من ٣٩٥ مليون USDT. هذا الأسبوع، حظرت حكومة فيتنام تيليجرام، مشيرة إلى النشاط الإجرامي على المنصة كسبب رئيسي.
على الرغم من أن فيتنام قد وضعت نفسها كمركز للعملات الرقمية، إلا أن هذه القصة الزائفة للتبادل تذكرنا بقدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة.
حتى عندما تستعد لوضع لوائح وديةوتتشاور مع رواد الأعمال الكبار، فإن فيتنام لا تخشى وصف المشاريع الضخمة بأنها احتيال.
في ضوء هذا التبادل الزائف، من السهل أن نرى لماذا قد تحتاج فيتنام إلى هذه الإجراءات الصارمة. عشرات الآلاف من المواطنين الفيتناميين استثمروا في MTC بسبب إعلاناتها الفعالة على تيليجرام، وتم توجيه أموالهم نحو سيارات رياضية، وشراء عقارات، ومشتريات فاخرة أخرى لخمسة مجرمين.
