يريد المشرعون الأمريكيون من المنظمين التحقيق في بينانس بشأن التحويلات المزعومة التي تبلغ 1.7 مليار دولار إلى جهات مرتبطة بإيران. تأتي هذه المخاوف في وقت مثير للاهتمام بشكل خاص وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فقد دحضت بينانس بالفعل مثل هذه الاتهامات.
في رسالة، حث 11 مشرعا بقيادة السيناتورين كريس فان هولين وإليزابيث وارن وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعية العامة بام بوندي على إطلاق تحقيق رسمي.
يحذر المشرعون الأمريكيون من أن الرقابة على بينانس قد تكون في خطر
أثار أعضاء مجلس الشيوخ مخاوف جدية بشأن قوة ضوابط بينانس المناهضة للتمويل غير المشروع والتزامها بالعقوبات وقوانين مكافحة غسل الأموال .
"تثير هذه الادعاءات مخاوف جدية من أن ضعف الرقابة المالية غير المشروعة في بينانس لا يزال تهديدا كبيرا للأمن القومي. تتعرض ضوابط التمويل غير المشروع لدينا للخطر بشكل خطير إذا تدفقت مبالغ ضخمة عبر بينانس إلى الجماعات الإرهابية أو التهرب من العقوبات. تسيطر الشركة على أكبر بورصة أصول رقمية في العالم؛ من الضروري ألا يستفيد الجهات السيئة من برنامجها"، صرح المشرعون.
وفقا للتقارير التي استشهد بها المشرعون، اكتشف المحققون حسابين على الأقل من بينانس. استخدمت هذه الحسابات لتحويل الأصول إلى جهات مرتبطة بالحوثيين المدعومين من إيران والحرس الثوري الإسلامي.
علاوة على ذلك، زعمت التقارير أن مواطنين إيرانيين تمكنوا من الوصول بنجاح إلى أكثر من 1500 حساب بينانس.
وصف أعضاء مجلس الشيوخ الحادثة بأنها مؤشر على "تدهور أوسع" في وظائف الامتثال لدى بينانس. وحذروا من أن تحركات الصناديق تهدد مباشرة تسوية البورصة التاريخية لعام 2023 مع السلطات الأمريكية.
بموجب اتفاقية الإقرار بالذنب، دفعت بينانس غرامة قدرها 4.3 مليار دولار ومؤسسها، تشانغبينغ تشاو، تنحى عن منصب الرئيس التنفيذي. كما وافقت الشركة على الرقابة الصارمة من قبل مراقب مستقل للامتثال الذي تفرضه وزارة العدل.
جادل المشرعون بأن التحويلات غير القانونية المزعومة تتماشى مع نمط أوسع من السلوك الخطير.
سلطوا الضوء على إطلاق بينانس لبطاقات الدفع في أجزاء من الاتحاد السوفيتي السابق، والتي يدعون أنها توفر بابا خلفيا للكيانات الروسية لتجنب العقوبات الدولية.
"في ضوء هذه القضايا، نحن قلقون بشدة من احتمال أن تعطي بينانس الأولوية للأرباح مرة أخرى على التزاماتها بالامتثال"، كما جادل المشرعون.
ووصف السيناتوران الوضع بأنه تهديد أمني قومي خطير، ومنحوا وزارة الخزانة ووزارة العدل حتى 13 مارس 2026 لتفصيل نتائج تحقيقاتهم.
إذا قررت السلطات أن بينانس انتهكت شروط المراقبة لعام 2023، فقد تواجه البورصة تداعيات قانونية ومالية كارثية.
تروج بينانس لجهود الامتثال
في رد شديد على الاتهامات، دافعت بينانس عن ضوابطها الداخلية وأشارت إلى انخفاض حاد في النشاط غير المشروع على منصتها.
وفقا للشركة، انخفض تعرضها المتعلق بالعقوبات بنسبة 96.8٪ خلال فترة 18 شهرا، متراجعا من 0.284٪ في يناير 2024 إلى 0.009٪ فقط في يوليو 2025.
ربطت الشركة هذا التقدم ببرنامج الامتثال "الأفضل في فئتها". جادلت بأن التقارير الأخيرة تقدم وجهة نظر مشوهة تسيء فهم عمليات التحكم القياسية لمنصات الأصول الرقمية.
ذكرت بينانس أنه في الحوادث المحددة التي ذكرتها وسائل الإعلام، تصرفت بشكل استباقي، وخففت المخاطر، وقامت بسحب الحسابات المخالفة، ونسقت مع جهات إنفاذ القانون.
"الحقائق هي: برنامج الامتثال في بينانس فعال وقد نجح هنا. أي تصريح بخلاف ذلك ببساطة خاطئ"، اختتم التبادل.
