اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية خطوة غير مسبوقة بإدراج بورصتين للعملات المشفرة مسجلتين في المملكة المتحدة على القائمة السوداء بسبب معالجتهما أموالاً مرتبطة بفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
يمثل هذا الإجراء المرة الأولى التي تُفرض فيها عقوبات على منصات أصول رقمية كاملة بموجب التدابير المالية الخاصة بإيران.
Sponsoredخطوة تاريخية: فرض عقوبات على منصات العملة الرقمية بالكامل بسبب صلاتها بالحرس الثوري الإيراني
في ٣٠ يناير ٢٠٢٦، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على شركة Zedcex Exchange Ltd. وZedxion Exchange Ltd. مشيراً إلى دورهما في تسهيل معاملات بقيمة تقارب ١ مليار دولار مرتبطة بفيلق الحرس الثوري، بشكل أساسي من خلال تيثر (USDT) على شبكة ترون.
منذ تسجيلها في أغسطس ٢٠٢٢، قامت Zedcex وحدها بمعالجة أكثر من ٩٤ مليار دولار من إجمالي المعاملات، مما يسلط الضوء على حجم عمليات هذه البورصة.
تشير التقارير إلى أن البورصات مرتبطة ببابك مرتضى زنجياني، رجل الأعمال الإيراني الذي حُكم عليه سابقاً بتهمة اختلاس مليارات من الشركة الوطنية الإيرانية للنفط.
يتهم مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية بأنه بعد تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق زنجياني في ٢٠٢٤، استأنف نشاطه المالي لغسل الأموال لصالح النظام الإيراني ودعم المشاريع المرتبطة بفيلق الحرس الثوري.
قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن وزارة الخزانة ستواصل استهداف الشبكات الإيرانية والنخب الفاسدة التي تثري نفسها على حساب الشعب الإيراني. ويشمل ذلك محاولات النظام استغلال الأصول الرقمية لتفادي العقوبات وتمويل العمليات الإجرامية الإلكترونية.
تُشكل العقوبات جزءاً من حملة أوسع على المسؤولين الإيرانيين والشبكات المتهمة بقمع المتظاهرين بعنف. تشمل الشخصيات البارزة المستهدفة وزير الداخلية إسكندر مؤمني كلاجاري وعدداً من قادة فيلق الحرس الثوري.
تشير التقديرات المستقلة إلى أن عدد القتلى بين المتظاهرين في الحملات الأخيرة وصل إلى ٣٠٬٠٠٠ شخص. وتفيد التقارير بأن السلطات تستخدم المدافن الجماعية وشبكات طبية سرية لإخفاء أعداد الضحايا.
Sponsoredاستخدام العملات الرقمية لتجاوز العقوبات: الولايات المتحدة تستهدف منصات تداول كاملة وشبكات مدعومة من الدول
تسلط إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية الضوء على تزايد استخدام العملات المشفرة كأداة لتجاوز العقوبات وتمويل العمليات غير المشروعة.
ذكرت صحيفة واشنطن بوست، استنادًا إلى شركة الاستخبارات البلوكتشين تي آر إم لابز، أن أكثر من 50% من حجم معاملات هذه المنصات في 2023 كان مرتبطًا بكيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني. يوضح هذا كيف أن الجهات المدعومة من قبل الدولة تستغل الأصول الرقمية بشكل متزايد.
إلى جانب تجميد جميع الأصول التي يحتفظ بها الأطراف الخاضعون للعقوبات في الولايات المتحدة، تحظر هذه التدابير على الأمريكيين إجراء أعمال مع زد سي إكس، و زدكسيون، و زنجاني، وغيرهم من الأفراد أو الكيانات المدرجة.
تعكس العقوبات المدنية والجنائية على المخالفات شدة العقوبة، مما يبرز التزام الولايات المتحدة بمنع تمويل الأنشطة غير المشروعة في مجال الأصول الرقمية.
تشير هذه العقوبات أيضًا إلى تحول تاريخي في استراتيجية التنفيذ. تظهر السلطات الأمريكية أن بدلاً من استهداف محافظ أو معاملات فردية، تقوم الآن بفرض عقوبات على منصات العملات الرقمية بالكامل لتعطيل الشبكات المالية النظامية التي تُستخدم للتهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب.
مع وجود أكثر من 875 شخصًا وسفينة وطائرة إيرانية خاضعة للعقوبات بالفعل في 2025 بسبب أنشطة مزعزعة للاستقرار، يوضح أحدث تحرك لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC مدى تعقيد العلاقة المتزايدة بين الأصول الرقمية وسياسة الأمن العالمي.
بينما تواصل العملات الرقمية الاندماج في النظام المالي الدولي، تقوم السلطات بتوسيع نطاقها، مؤكدة أن المنصات التي تعمل خارج الولايات القضائية التقليدية لم تعد تستطع الافتراض بأنها مُحصنة عندما تسهل التدفقات غير المشروعة للدول أو الكيانات الخاضعة للعقوبات.
