قدمت النيابة العامة الأمريكية دعوى مصادرة مدنية لاستعادة حوالي 3,4 مليون دولار من العملة تيثر (usdt) مرتبطة بالاحتيال الاستثماري في العملات الرقمية وغسل الأموال.
تستهدف القضية مخططاً يزعم أن المحتالين استخدموا رسائل نصية مضللة وتطبيقات مشفرة مثل واتسآب وتيليغرام لجذب الضحايا نحو فرصة استثمار وهمية في إيثريوم (eth).
ممول
ممول
النقاط الرئيسية للمقال:
- تمكّن المصادرة المدنية الحكومة من مصادرة أصول العملات الرقمية حتى عندما يعمل الجناة في الخارج وخارج نطاق الولاية الجنائية.
- تسلط القضية الضوء على كيف أصبحت العملات المستقرة الأداة المفضلة لغسل عائدات الاحتيال عبر الحدود.
التفاصيل:
- أفاد البيان الصحفي أن المحتالين زعموا أن فرصة eth كانت مدعومة بالذهب الفعلي.
- استهدف المحتالون ما لا يقل عن أربعة ضحايا في ماساتشوستس ويوتا وكارولاينا الجنوبية.
- صادرت الحكومة عملة usdt في فبراير ومارس 2025.
- تعد هذه القضية واحدة من عدة دعاوى مصادرة مدنية تقدمت بها النيابة لاستعادة العملات الرقمية المرتبطة بالاحتيال الذي يستهدف سكان ماساتشوستس.
الصورة الكلية:
- شهد النشاط غير القانوني في العملات الرقمية تحولاً كبيراً منذ 2020. أفاد التقرير أن بيتكوين مثلت حينها 70% من المعاملات غير القانونية، بينما في 2025 تصدرت العملات المستقرة بمعدل 84%، في حين انخفضت حصة بيتكوين إلى حوالي 7%.
- في فبراير، جمدت تيثر أكثر من 500 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بشبكة مشتبه بها للمقامرة وغسل الأموال في تركيا.
- كشف التقرير أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، قام مصدر العملات المستقرة بتجميد حوالي 4,2 مليار دولار من عملة usdt المرتبطة بنشاط غير قانوني مزعوم.
