أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 23 مايو أنها استعادت أكثر من 3,3 مليون دولار في الأصول الرقمية المرتبطة بالاحتيال القائم على العملات المشفرة.
وفقًا للبيانات الصحفية، وافق قاضي المقاطعة الأمريكية أمير علي على مصادرة حوالي 2,5 مليون دولار في العملات المشفرة. بشكل منفصل، استولت السلطات على 868,000 دولار أخرى في الأصول الرقمية المرتبطة بعملية احتيال مماثلة.
عملية مدعومة من Tether تساعد وزارة العدل في استرداد ملايين الدولارات
قالت وزارة العدل إن مصادرة الأصول هي جزء من حملة أوسع لتفكيك الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة وتجريد المجرمين من أي مكاسب.
"سواء كانوا في شوارع منطقتنا أو يختبئون خلف شاشة كمبيوتر في الخارج، ستواصل الولايات المتحدة محاسبة المحتالين والمخادعين، ومصادرة الأموال التي يحتالون بها من الأمريكيين المجتهدين، واستخدام سلطتنا لتعويض الضحايا"، قالت المدعية العامة الأمريكية جينين فيريس بيرو .
أوضحت وزارة العدل أن الأصول المصادرة مرتبطة بعمليات احتيال استثمارية معقدة في العملات المشفرة.
تبدأ هذه المخططات عادةً بتواصل المحتالين مع الضحايا عبر رسائل نصية غير مرغوب فيها، أو تطبيقات المواعدة، أو منصات الشبكات المهنية. بمجرد إنشاء الاتصال، يبني المحتالون علاقة وثقة مع الضحايا بمرور الوقت.
ثم يروج المحتال لما يبدو أنه فرصة استثمارية ناجحة في العملات المشفرة. غالبًا ما يتم توجيه الضحايا إلى منصات تبدو شرعية ولكنها في الواقع تحت سيطرة المجرمين. تحاكي هذه المنصات مواقع الاستثمار الحقيقية لتضليل المستخدمين.
يتم تشجيع الضحايا على إنشاء حسابات في بورصات العملات المشفرة الشهيرة وتحويل الأموال من حساباتهم المصرفية. بمجرد تحويل الأصول إلى عملات مشفرة، يتم نقلها إلى منصات وهمية تحت سيطرة المحتالين بالكامل.
قد تعرض هذه المنصات عوائد مرتفعة لجذب ودائع أكبر. في بعض الحالات، يُسمح للضحايا بسحب مبلغ صغير من الأرباح لبناء المصداقية وتشجيع الاستثمار المستمر.
في النهاية، يتم إلغاء الوصول، وتقديم الأعذار، ويفقد الضحايا السيطرة على أموالهم بالكامل. بحلول ذلك الوقت، يكون الجناة قد قاموا بالفعل بتحويل الأموال إلى محافظ تحت سيطرتهم.
أشار العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي ستايسي موى إلى التكلفة البشرية لهذه العمليات، قائلاً إن هذه المخططات تستغل الضحايا الضعفاء لجعلهم يخسرون مبالغ مالية مدمرة.
"نأمل أن يجلب إعلان اليوم قدرًا من العدالة للضحايا ويكون تذكيرًا بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيحاسب المحتالين، بغض النظر عن مكان وجودهم"، أضاف.
في الوقت نفسه، شكرت وزارة العدل أيضًا تيثر، مُصدر العملة المستقرة USDT، لدعمها التحقيق. على مر السنين، عملت الشركة باستمرار مع جهات إنفاذ القانون لتقييد الجهات الفاعلة السيئة من استخدام شبكتها.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
