أعلنت النيابة العامة الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية كارولاينا الشمالية عن مصادرة أكثر من 61,0 مليون دولار من عملة تيذر (USDT) مرتبطة بغسل الأموال الناتج عن عمليات احتيال الاستثمار في العملات الرقمية المعروفة باسم "جزار الخنازير".
ممول
ممول
النقاط الرئيسية للمقال:
- يخسر ضحايا عمليات الاحتيال المسماة جزار الخنازير أموالهم في منصات وهمية تظهر أرباح زائفة، ثم يواجهون مطالبات بدفع "ضرائب" أو "رسوم" من أجل السحب، حيث صممت هذه الدورة لاستخراج الأموال بشكل متكرر.
- تُعد مصادرة 61,0 مليون دولار هذه واحدة من أكبر عمليات مصادرة USDT على الإطلاق المرتبطة بعمليات احتيال العملات الرقمية ذات الطابع الرومانسي في تاريخ الولايات المتحدة.
- تؤكد هذه القضية وجود تنسيق مباشر بين وزارة العدل ووكالة تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) مع تيذر لتجميد وتحويل الأصول غير المشروعة من العملات المستقرة.
التفاصيل:
- أعلنت النيابة العامة الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية كارولاينا الشمالية عن المصادرة، حيث كانت وزارة العدل ووكالة تحقيقات الأمن الداخلي تقودان العملية.
- تتبع المحققون عملة USDT إلى عناوين محافظ مرتبطة بغسل الأموال الناتج عن احتيال استثماري في العملات الرقمية.
- تتضمن عمليات الاحتيال المسماة "جزار الخنازير" قيام مجرمين ببناء علاقات رومانسية وهمية عبر الإنترنت قبل توجيه الضحايا إلى منصات تداول وهمية.
- قدمت تيذر المساعدة لوزارة العدل ووكالة تحقيقات الأمن الداخلي بتسهيل نقل الأصول المصادرة التي بلغت قيمتها 61,0 مليون دولار.
الصورة الأشمل:
- تسببت عمليات الاحتيال المسماة بجزار الخنازير في خسائر بمليارات الدولارات عالمياً في السنوات الأخيرة، مع تسريع السلطات الأمريكية عمليات المصادرة مع تحول العملات المستقرة إلى الطبقة المفضلة لتسوية العمليات الاحتيالية المنظمة.
- تساهم هذه القضية في تعزيز سجل وزارة العدل في استعادة أصول العملات الرقمية المرتبطة بالاحتيال العابر للحدود.
