حكمت محكمة أمريكية على رجل بالسجن لمدة خمس سنوات لدوره القيادي في مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة ٩,٤ مليون دولار.
كما أُمر بدفع أكثر من مليون دولار للمصادرة و١٧٠,٠٠٠ دولار كتعويض.
إدانة الرئيس التنفيذي لشركة وولف كابيتال
كان ترافيس فورد، مقيم يبلغ من العمر ٣٦ عاماً من جليبوم، أوكلاهوما، الرئيس التنفيذي لشركة وولف كابيتال تريدينج المحدودة، وهي شركة استثمار بالعملات المشفرة التي جمعت قرابة ١٠ ملايين دولار من حوالي ٢,٨٠٠ مستثمر.
Sponsoredذكر وزارة العدل الأمريكية أن فورد قضى ٢٠٢٣ في حث الاستثمارات عبر موقعه الإلكتروني ومختلف الترقيات عبر الإنترنت. وقدم نفسه على أنه تاجر ذو خبرة قادر على تحقيق عوائد يومية تتراوح من ١% إلى ٢% للمستثمرين.
خلال عملية فورد في المحكمة, قال المدعين إنه في النهاية حول وأساء استخدام تلك الأموال للاستخدام الشخصي ولدعم المتآمرين معه.
في يناير، اعترف فورد بالذنب لتهمة واحدة من التآمر لارتكاب احتيال سلكي. كجزء من اعترافه، أدرك أنه يعلم أن العوائد الاستثمارية التي أعلن عنها لا يمكن تحقيقها باستمرار.
تعد هذه القضية واحدة أخرى من مخططات بونزي المتعلقة بالعملات المشفرة التي ظهرت في العناوين الرئيسية في الأشهر الأخيرة.
احتيال العملات الرقمية يتزايد في جميع أنحاء العالم
ظهرت في الأشهر الأخيرة العديد من مخططات بونزي الكبرى للعملات المشفرة في العناوين الرئيسية حول العالم.
وقال المسؤولون في قضية مماثلة في الشهر الماضي، عندما ألقت السلطات التايلاندية القبض على المواطن الصيني ليانغ أي-بينغ في بانكوك. ووجهت إليه تهمة المساعدة في تشغيل مخطط FINTOCH، الذي يُزعم أنه سرق أكثر من ٣١ مليون دولار من حوالي ١٠٠ مستثمر عبر آسيا. وقال المسؤولون إن العملية شملت عدة دول واعتمدت على تسويق شرس عبر الإنترنت.
وفي أغسطس، أصدرت محكمة في نيويورك حكمًا رئيسيًا آخر. القضاة أمروا مؤسس EminiFX، إيدي ألكسندر، بسداد ٢٢٨ مليون دولار بعد أن حدد المنظمون أن منصته ذات الطابع الذكاء الاصطناعي كانت احتيالًا كبيرًا. استهدفت الخطة بشكل كبير مجتمعات المهاجرين في الولايات المتحدة.
وقال مسؤولو المدينة بظهور قضية ثالثة قبل أسابيع في ديترويت، عندما أقاموا دعوى قضائية ضد شركة RealT الواقعة في فلوريدا لبيعها حصصًا رمزية في المنازل التي لم تكن تملكها. جمعت الشركة نحو ٢,٧٢ مليون دولار من المستثمرين من خلال هذه العروض.
بينما تسلط إدانة فورد الضوء على موقف أكثر صرامة من السلطات، يتضح من موجة القضايا الأخيرة أن الاحتيال في العملات الرقمية ينتشر أسرع مما يمكن لتنفيذ القانون ملاحقته.
