أصدرَت محكمة اتحادية أمريكية حكماً بالسجن لمدة القصوى طبقاً للقانون على هارب لدوره في عملية احتيال بالعملات الرقمية بلغت قيمتها 73,6 مليون دولار استهدفت الضحايا عبر منصات استثمار مزيفة وخداع عبر الإنترنت.
تبرز هذه القضية الخطر المتزايد للاحتيال العابر للحدود في العملات الرقمية. أدت مثل هذه العمليات الاحتيالية إلى تكثيف السلطات الأمريكية للتحقيقات وتطبيق القانون ضد عمليات غسيل الأموال الدولية.
Sponsoredتشريح عملية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 73 مليون دولار
أفادت وزارة العدل أن دارِن لي، وهو مزدوج الجنسية من الصين وسانت كيتس ونيفيس، لعب دوراً رئيسياً في عملية احتيال استثمارية بالعملات الرقمية دولية كانت تدار من مراكز احتيال في كمبوديا.
اعتمدت العملية على الهندسة الاجتماعية، ومنصات تداول مزيفة وشبكات غسيل أموال لسرقة أموال الضحايا في الولايات المتحدة. قال المدعون إن أعضاء لم يتم توجيه تهم إليهم من المؤامرة تواصلوا مع الضحايا عبر رسائل غير مرغوب فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومكالمات هاتفية، وخدمات المواعدة عبر الإنترنت.
بعد بناء الثقة من خلال علاقات مهنية أو رومانسية، وغالباً باستخدام تطبيقات رسائل مشفّرة بالكامل، قام المحتالون بتوجيه الضحايا إلى مواقع إلكترونية مزيفة صُممت لتشبه منصات تداول العملات الرقمية الشرعية.
قال بيل إيسايلي، النائب الأول للمدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا، إن التكنولوجيا جعلت من الممكن للناس التواصل بسرعة مع آخرين يبعدون عنهم بحاراً شاسعة، لكنها جعلت من السهل أيضاً للمجرمين استغلال ضحايا أبرياء. صرح بذلك.
في أشكال أخرى من هذا المخطط، أخبر المحتالون الضحايا بأنهم يمثلون شركات دعم فني أو خدمة عملاء. ثم ضغطوا على الضحايا لتحويل الأموال عبر التحويلات المصرفية أو منصات العملات الرقمية لحل مشكلات كمبيوتر وهمية أو تهديدات أمنية غير موجودة.
Sponsoredمن الاعتقال إلى الهروب: رحلة الهارب
ألقى القبض على لي في أبريل 2024 في مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي. واعترف بالذنب في 12 نوفمبر 2024، بتآمره لغسل عائدات من عمليات احتيال بالعملات الرقمية وجرائم احتيال ذات صلة.
كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، اعترف أن ما لا يقل عن 73,6 مليون دولار من أموال الضحايا تم إيداعها في حسابات مصرفية يسيطر عليها هو وشركاؤه في المؤامرة. ومن هذا المبلغ، تدفق ما لا يقل عن 59,8 مليون دولار عبر شركات وهمية أمريكية استُخدمت لغسل هذه الأموال.
كشف لي أيضًا أنه وجه آخرين لفتح حسابات بنكية أمريكية لشركات وهمية، وراقب التحويلات المالية الدولية والمحلية، وأشرف على تحويل الأموال المسروقة إلى العملات الرقمية لإخفاء مصدرها وملكيةها.
ذكر المدّعون أن لي هو أول متهم في القضية يصدر بحقه حكم على هذا المستوى من المشاركة. وقد اعترف ثمانية من المتواطئين معه بالذنب بالفعل.
مع ذلك، قبل إصدار الحكم، فرّ لي. قال المدّعون إنه قطع جهاز المراقبة الإلكتروني المثبت على كاحله في ديسمبر 2025 وفرّ هاربًا. ولا يزال هاربًا من العدالة.
بالرغم من اختفائه، مضت المحكمة في إصدار الحكم. في 9 فبراير 2026، أصدر قاضٍ اتحادي حكمًا على لي بأقصى عقوبة قانونية وهي السجن لمدة 20 سنة، تليها ثلاث سنوات من الإفراج المشروط الخاضع للرقابة.
قال أ. تايسن دوفا مساعد المدعي العام في القسم الجنائي بوزارة العدل إن القسم الجنائي سيعمل مع شركائنا في إنفاذ القانون حول العالم لضمان عودة لي إلى الولايات المتحدة لتنفيذ حكمه الكامل.
يمثل هذا الحكم الخطوة الأحدث في حملة وزارة العدل الشاملة ضد مراكز الاحتيال العالمية وعمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية. الشهر الماضي، ذكرت بينكريبتو أن محكمة أمريكية حكمت على مواطن صيني بالسجن لما يقارب 4 سنوات. كما أمرت المحكمة بدفع أكثر من 26 مليون $ كتعويض عن تورطه في عملية احتيال رقمية بلغت 36,9 مليون $.
