يواجه سياسي محلي أوكراني اتهامات جنائية لإخفائه ما يقرب من 5 ملايين دولار من أصول العملات المشفرة عن الإفصاحات المالية.
تُظهر هذه الحالة الأخيرة ضعفًا نظاميًا كبيرًا في الرقابة على مكافحة الفساد في أوكرانيا وكيفية تتبعها لإعلانات العملات المشفرة.
اتهام نائب بإخفاء 4.7 مليون دولار من الأصول المشفرة
تُحقق السلطات مع ضابط في مجلس مدينة بولتافا يُشتبه في تقديمه بيانات كاذبة عمدًا في الإفصاحات المالية الإلزامية الخاصة به.
Sponsoredتشير التقارير إلى أن النائب أولكسندر كالوتسكي فشل في الإفصاح عن عملات مشفرة بلغ مجموعها أكثر من 200 مليون هريفنيا، أو ما يقرب من 4,77 مليون دولار. وتعود الأصول المخفية المزعومة إلى كل من كالوتسكي وأقاربه المقربين.
امتد الفشل في الإفصاح عن العملات المشفرة على مدى ثلاث سنوات متتالية، من 2022 إلى 2024. على الرغم من أن كالوتسكي قدم لاحقًا وثائق مالية محدثة لعام 2025 تتضمن بعض الأصول الافتراضية، إلا أن التحقيقات التي أجرتها خدمة الأمن الأوكرانية والشرطة الوطنية حددت أن هذه البيانات المعدلة كانت أيضًا غير موثوقة.
إذا أُدين، يواجه كالوتسكي عقوبة تصل إلى عامين في السجن وإمكانية عدم القدرة على تولي منصب عام لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
كشف نقطة عمياء في الرقابة المالية
تُبرز التحقيقات الجنائية في قضية كالوتسكي ضعفًا خاصًا في إطار مكافحة الفساد في أوكرانيا.
في الشهر الماضي، كشفت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NAPC) أنها لا تحتفظ بسجلات أو إحصاءات منفصلة لأصول العملات المشفرة المدرجة في الإعلانات أو الإفصاحات الكاذبة عن العملات المشفرة.
يجب على المسؤولين العموميين إدراج الأصول الرقمية تحت قسم "الأصول غير الملموسة". ومع ذلك، أكدت NAPC أن أنظمتها الداخلية ليست مصممة حاليًا لحساب هذه المعلومات بشكل محدد.
قد يجعل غياب آلية تتبع العملات المشفرة المخصصة من NAPC من السهل على المسؤولين العموميين تقديم معلومات مضللة عن ملكية الأصول الرقمية. وقد تم الكشف عن قضية كالوتسكي ليس من خلال عملية المراجعة الروتينية لـ NAPC، بل من قبل متخصصين في الأمن السيبراني من خدمة الأمن والشرطة الوطنية.
تشير الحاجة إلى الاعتماد على وحدات إنفاذ القانون المتخصصة لتعقب الفساد المتعلق بالعملات المشفرة إلى أن نهج NACP الحالي لمكافحة التهرب الضريبي لديه نقطة عمياء فيما يتعلق بالأصول الافتراضية.
