عصابة مخدرات في المملكة المتحدة أنشأت عملتها الرقمية الخاصة، مما يمثل ما يعتقد الخبراء أنه أول حالة معروفة في البلاد لمجرمين يطلقون رمزًا رقميًا لغسل الأرباح غير المشروعة.
بينما تعتمد العصابات غير المشروعة في الغالب على خلطات العملات الرقمية لغسل الأموال باستخدام بيتكوين أو إيثريوم، قامت هذه العصابة بإنشاء عملة ميم خاصة بها. كانوا يأملون أن تنتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي وترتفع قيمتها بسرعة.
عملات الميم وغسيل الأموال – اتجاه جديد للمجرمين؟
وفقًا لـ MailOnline، حدد الخبراء هذه الحالة كأول مرة تطلق فيها عصابة شوارع بريطانية عملة ميم حقيقية كوسيلة لغسل الأموال.
تعمل العصابة على مستوى متوسط وتجني الأموال من خلال الابتزاز، الاحتيال، تهريب المخدرات، وبيع السلع المقلدة والسجائر المهربة. التقرير لا يكشف عن اسم العملة أو العصابة وراءها.
قال غاري كارول، خبير في جرائم المخدرات في مجموعة كلايمور الاستشارية، إن المجرمين استخدموا العملات الرقمية لغسل الأموال لمدة لا تقل عن ١٥ عامًا. الآن، مع عملات الميم، وجدوا طريقة أسهل للقيام بذلك.
أوضح كارول أن العصابة تخطط لزيادة قيمة العملة من خلال حملات ترويجية عبر الإنترنت. بمجرد ارتفاع السعر، سيقومون ببيع العملة وتحويلها إلى نقد. يهدفون إلى إخفاء العائدات كدخل مشروع من مشاريع العملات الرقمية، وليس من مبيعات المخدرات.
“حتى إذا ارتفعت العملة بنسبة صغيرة فقط، يمكنهم تحقيق الكثير من المال قبل البيع. ستظهر تلك الأرباح على أنها من ريادة الأعمال في العملات الرقمية بدلاً من المخدرات.” أكد.
هل تزيد منصات الإطلاق من الجريمة في العملات الرقمية؟
على الرغم من أن هذه قد تكون أول حادثة مسجلة للعصابات التي تلجأ إلى عملات الميم، بالنظر إلى الحالة الحالية للنظام البيئي، فمن المحتمل أن تصبح اتجاهًا. جعلت منصات الإطلاق من السهل للغاية إطلاق عملة ميم والترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي.
هذا العام وحده، فقد السوق مليارات في احتيالات عملات الميم، ومخططات الضخ والتفريغ، وعمليات السحب. وبالتالي، فإنه يجذب بشكل طبيعي الفاعلين غير المشروعين والعصابات ويوفر قناة أكثر ملاءمة لهم لغسل الأموال.
“في غضون عام أو ربما عامين، ستكون هناك قضايا في المحكمة، أنا واثق من ذلك. لكن لا توجد أمثلة على حدوث ذلك في المملكة المتحدة... رأيي الشخصي هو أن هذا سيصبح أكثر شيوعًا. إنها طريقة لإضفاء الشرعية الجزئية على تجارتهم”، توقع كارول.
وفقًا لتقرير نشرته شركة ميركل ساينس في فبراير 2025، تسببت عمليات الاحتيال وسحب البساط المتعلقة بعملات الميم في خسائر تجاوزت 500 مليون دولار على مستوى العالم في عام 2024.
من بين تلك الحوادث، تم تنفيذ 75% منها عبر X (المعروفة سابقًا بتويتر)، و19% على يوتيوب. وبلغت نسبة استخدام تكتيكات التلاعب النفسي (الهندسة الاجتماعية) 44% من جميع تقنيات الاحتيال.
كما أشارت ميركل ساينس إلى أن معظم عمليات سحب البساط حدثت على بلوكشين سولانا، حيث جعلت أدوات مثل pump.fun من السهل بشكل كبير إطلاق وترويج عملات الميم.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.