وافقت شركة "سي إل إس جلوبال"، وهي شركة خدمات مالية عملت كـ "صانع سوق" في صناعة العملات الرقمية، على تسوية تهم جنائية تتعلق بالتلاعب الاحتيالي في السوق.
خدعت الشركة المستثمرين من خلال توليد حجم تداول وهمي عبر التعامل الذاتي الآلي على منصة "يوني سواب".
مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف عن تداول عملات مشفرة احتيالي في عملية سرية
:وفقًا لإعلان من مكتب المدعي العام الأمريكي في بوسطن، ستدفع "سي إل إس جلوبال" 428,059$. تشمل العقوبة كلاً من الغرامة ومصادرة الأصول الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم حظر الشركة من المشاركة في أسواق العملات الرقمية الأمريكية.
ستعترف الشركة بالذنب في التهم الموجهة إليها في لائحة اتهام 2024 من هيئة محلفين فيدرالية كبرى في بوسطن، بما في ذلك التآمر لارتكاب التلاعب في السوق والاحتيال عبر الإنترنت.
تم اتهام "سي إل إس جلوبال" بتورطها في "تداول الغسل". هذا هو ممارسة احتيالية حيث تقوم الشركة بزيادة حجم التداول لعملة رقمية بشكل مصطنع لتضليل المستثمرين. يتضمن تداول الغسل شراء وبيع الأصول نفسها في وقت واحد، مما يخلق وهم النشاط السوقي دون وجود مخاطر سوقية فعلية.
قدمت الشركة، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، خدمات صنع السوق للشركات الرقمية. على الرغم من وجودها خارج الولايات المتحدة، قدمت "سي إل إس جلوبال" خدماتها للمستثمرين الأمريكيين عبر موقعها الإلكتروني العام والمواد الترويجية.
جاءت التهم بعد تحقيق سري من مكتب التحقيقات الفيدرالي استهدف تداول الغسل في العملات الرقمية.
قال مكتب التحقيقات الفيدرالي في تغريدة: "نتيجة لتحقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوسطن، وافقت شركة "سي إل إس جلوبال إف زي سي إل إل سي"، وهي شركة خدمات مالية للعملات الرقمية معروفة في الصناعة كـ "صانع سوق"، على تسوية تهم جنائية تتعلق بتداول الغسل في العملات الرقمية".
كجزء من التحقيق، أنشأت السلطات شركة عملات رقمية وهمية تدعى "نيكس فند إيه آي". تم توظيف "سي إل إس جلوبال" بعد ذلك لتوليد حجم تداول مصطنع لرمز "نيكس فند إيه آي" لتلبية متطلبات إدراج البورصات الرقمية.
في اجتماعات عقدت في منتصف 2024، أوضح موظف في "سي إل إس جلوبال" أن الشركة يمكنها "المساعدة في توليد الحجم" باستخدام خوارزميات تجعل الأمر يبدو كما لو كان هناك نشاط تداول عضوي. اعترف الموظف بأن هذه الممارسة تشكل تداول غسل لكنه قلل من أهميتها الأخلاقية.
أضاف الإعلان: "لجنة الأوراق المالية و البورصات قامت باتخاذ إجراء إنفاذ مدني ذي صلة يتهم بانتهاكات قوانين الأوراق المالية و قد توصلت إلى تسوية منفصلة مع سي إل إس جلوبال".
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
