مؤسس بينانس تشانغبنغ "CZ" تشاو لم تأتي عفوه الأخير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مكالمة هاتفية سرية، كما أصر محاميه.
قالت تيريزا جودي جيليين إن العملية تبعت مراجعة متعددة الخطوات تتضمن وزارة العدل ومستشاري البيت الأبيض.
Sponsoredكيف عملت عملية العفو من CZ
تحدثت على البودكاست لآنتوني بومبلانو، ووصفت طلبًا رسميًا تحرك عبر عدة مكاتب حكومية.
قالت: "عليك أن تكتب المبررات، ثم ينظر إليه مجموعة متنوعة من الأشخاص".
قالت إن مكتب العفو بوزارة العدل، ومكتب العفو المخصص، ومكتب مستشاري البيت الأبيض راجعوا طلب تشاو.
“كل تلك المراجعة يجب أن تتم قبل أن يتم منحها”، وأضافت، مشيرة إلى أن الرئيس يعطي الموافقة النهائية.
وصفت جودي القضية الأساسية كمسألة تنظيمية بدلا من جنائية تتضمن ضحايا.
“تم اتهامه بفشل بينانس في تنفيذ والحفاظ على برامج مكافحة غسل الأموال والامتثال”، قالت. “ليس هناك غسل أموال متورط. إنها مسألة امتثال.”
وفقًا لها، تم العفو عن CZ "لأنه لم يكن ينبغي أن يُحاكم أصلاً".
Sponsored Sponsoredجادلت أن معاملة تشاو خالفت الممارسة السابقة في إنفاذ القوانين المالية. إنه التنفيذي الوحيد الذي تمت محاكمته وسجنه لأخطاء برامج AML بدون احتيال أو ضحايا.
“سمّ اسم مؤسستك المالية الكبرى”، قالت، مشيرة إلى أن البنوك واجهت انتهاكات مماثلة أو أسوأ. “لا نرى أي من رؤسائهم التنفيذيين يجري محاكمتهم. لم يحدث ذلك أبداً”، جادلت.
ربطت جودي القضية بما أسمته "حرب أوسع على العملات المشفرة" بعد انهيار FTX. وقالت إن المنظمين احتاجوا إلى هدف بارز و"لسوء الحظ انتهى الأمر بـبينانس وCZ."
المحامي يرفض مزاعم الدفع للعب وشائعات الدولار الواحد
نقاش البودكاست أيضًا الشائعات المستمرة حول المتاجرة بالفضل بخصوص العفو. اقترح النقاد وجود روابط تجارية بين باينانس، المشاريع المرتبطة بترامب والعملات المستقرة من شركة وورلد ليبرتي المالية، USD1، أثرت على القرار.
Sponsoredجودي دفعت بقوة ضد تلك السرديات.
قالت "إنه حقًا مجرد تراكم لتصريحات خاطئة، وسوء فهم وافتراضات".
تحدت جودي الادعاء بأن وورلد ليبرتي المالية تعتبر ببساطة "شركة ترامب"، قائلة إنها رأت فقط إشارات فخرية وتقارير عن حصة أقلية.
جادلت بأن النقاد يتعاملون مع ذلك كحقيقة ثابتة، ثم يبنون نظريات الدفع مقابل اللعب بناءً عليه.
كما رفضت المحامية فكرة أن تشغيل USD1 على BNB تشين يثبت وجود علاقة خاصة بين باينانس وترامب. وأكدت أن USD1 موجودة على سلاسل متعددة وتحتفظ بها بورصات أخرى.
Sponsored Sponsoredقالت "مجرد أن العملة المستقرة تعمل على سلسلة عامة لا يعني وجود علاقة خاصة مع مديرها التنفيذي السابق".
شبهت جودي ذلك بالدفع مقابل السلع بعملة أجنبية دون الإشارة إلى صلة سياسية مع ذلك البلد.
كان هناك أيضًا نقطة محورية تدور حول ادعاء أن دفع MGX بـUSD1 لأجل حصة في باينانس يظهر أن الأموال تتدفق عائدة نحو ترامب. قالت جودي إن ذلك يعكس "عدم فهم أساسي" لكيفية عمل العملات المستقرة ونماذج أعمالها.
جادلت أنه إذا كانت هناك أي دفعات عملات مشفرة غير قانونية لشخصية سياسية، فإن شفافية البلوكشين ستكشف عنها.
قالت "إذا كان الأمر كذلك، كنا سنراه يُتابَع ويُبلغ عنه بطريقة موثوقة."
خارج إطار العفو، أكدت جودي أن جاو لن يعود لإدارة باينانس. وأشارت إلى أن البورصة لا تزال تواجه قيودًا ورقابة حكومية من عدة وكالات أمريكية.
تظل باينانس تحت نظام امتثال يخضع لمراقبة وزارة الخزانة، رغم عدم وجود أي عملاء في الولايات المتحدة.
