لجنة التحقيقات الدائمة في مجلس الشيوخ الأمريكي (PSI)، بقيادة الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، أطلقت تحقيقًا رسميًا في مشاريع العملات الرقمية للرئيس دونالد ترامب.
يركز التحقيق، المفصل في رسالتين من بلومنتال، على تضارب المصالح المحتمل وانتهاكات قوانين الأخلاقيات الفيدرالية. ويتعلق الأمر برمز ترامب الرسمي (TRUMP) ومشروع وورلد ليبرتي فاينانشال (WLFI).
عملة ترامب وWorld Liberty Financial تواجهان تدقيق مجلس الشيوخ
الرسائل المرسلة في 6 مايو كانت موجهة إلى بيل زانكر من شركة Fight Fight Fight LLC، الكيان وراء عملة TRUMP الميمية، وزاك ويتكوف، المؤسس المشارك لمشروع WLFI المدعوم من ترامب.
“لجنة التحقيقات الدائمة (“PSI” أو “اللجنة الفرعية”) تجري تحقيقًا أوليًا في تضارب المصالح المحتمل وانتهاكات القانون من مشاريع العملات الرقمية للرئيس ترامب”، كما ورد في الرسالتين.
يأتي التحقيق استجابة لمخاوف متزايدة من أن كلا الشركتين قد تسهلان انتهاكات قواعد الأخلاقيات الحكومية. تشير التقارير إلى أن WLFI وFight Fight Fight LLC قد انخرطتا في ممارسات مشكوك فيها. يشمل ذلك تمكين الحكومات الأجنبية والأفراد الخاضعين للتحقيق الفيدرالي من الاستثمار في عملياتهم.
يمكن أن تنتهك هذه الأنشطة أيضًا بند المكافآت الأجنبية في الدستور الأمريكي. يحظر البند على المسؤولين الأمريكيين قبول المدفوعات أو الهدايا من الحكومات الأجنبية دون موافقة الكونغرس.
بدءًا من عملة TRUMP الرقمية لشركة Fight Fight Fight LLC، أكد الخطاب أن العملة الميمية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في قيمتها بعد تأييد الرئيس ترامب. ومع ذلك، سرعان ما انهارت.
“تعكس هذه النشاطات نمطًا شائعًا في سوق العملات الرقمية يُعرف باسم 'الضخ والتفريغ'، 'سحب البساط'، أو 'سحب البساط'، حيث يحقق مجموعة مختارة من المطلعين أرباحًا كبيرة من عملة رقمية جديدة قبل أن ينهار السعر”، أشار بلومنتال.
أوضح الخطاب أن الشركة روجت لمبادرة “عشاء مع ترامب” لإحياء الاهتمام. مما أدى مرة أخرى إلى زيادة حادة في سعر العملة.
ومع ذلك، زادت الترويج من المخاوف بشأن التداول الداخلي والاستغلال المحتمل لنفوذ الرئيس لصالح عائلته وشركائه في العمل.
“التشابكات المالية للرئيس ترامب مع عملة ترامب، وكذلك محاولة استخدام البيت الأبيض لاستضافة مسابقات لدعم قيمة ترامب، تمثل مخططًا غير مسبوق للدفع مقابل الوصول إلى الرئاسة لأعلى مزايد”، أضافت الرسالة.
في الوقت نفسه، فإن WLFI أيضًا تحت الأضواء. يسرد موقع الشركة الرئيس ترامب كـ"المؤيد الرئيسي للعملات الرقمية". أبناؤه، إريك، دونالد جونيور، وبارون، هم "سفراء ويب3" لمشروع التمويل اللامركزي.
“العلاقات المالية للرئيس ترامب مع WLFI تسمح وتدعو أي شخص في العالم، بما في ذلك الحكومات الأجنبية والأفراد غير النزيهين، لإثراء الرئيس وعائلته مباشرة، بينما يتم إخفاء العوائد المحتملة في الاسم المستعار للبلوكشين. هذا التهديد ليس افتراضيًا”، ادعى بلومنتال.
على الرغم من وعد WLFI بدفع التبني الجماعي للعملات المستقرة والتمويل اللامركزي، فقد تم الإشارة إلى تلقيها استثمارات كبيرة من مواطنين أجانب.
وفقًا للرسالة، تلقى المشروع ٧٥ مليون دولار من مؤسس TRON جاستن صن. يواجه صن اتهامات بالتلاعب في السوق في قضية احتيال مدني جارية مع SEC. تورط العملة المستقرة USD1 لـ WLFI في تعاون بقيمة ٢ مليار دولار مع بينانس وMGX في أبوظبي أثار أيضًا مخاوف. في يناير ٢٠٢٣، اعترفت بينانس بانتهاكها المتعمد لقوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات والبنوك والجرائم المالية.
بالإضافة إلى ذلك، استثمرت DWF Labs مبلغ ٢٥ مليون دولار. ومع ذلك، كشفت الرسالة أن الشركة مرتبطة بالتلاعب في السوق. علاوة على ذلك، لديها روابط مع البنوك الروسية، متجاوزة العقوبات.
"التشابكات المالية لـ WLFI مع الرئيس، وعائلته، وإدارة ترامب تقدم تضارب مصالح غير مسبوق ومخاطر على الأمن القومي، بما في ذلك الانتهاكات المحتملة لبند المكافآت الأجنبية"، ذكرت الرسالة.
تقوم اللجنة الفرعية الآن بالتحقيق في العمليات المالية والتعاملات الأجنبية لكلتا الشركتين. طلبت PSI سجلات مفصلة من كل من Fight Fight Fight LLC وWLFI بشأن هياكل الملكية الخاصة بهم، والعلاقات المالية مع الكيانات المرتبطة بترامب، والاتصالات مع الحكومات الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، تحقق اللجنة الفرعية فيما إذا كانت أي من الشركتين قد نفذت سياسات كافية لمنع التداول الداخلي، والتأثير الأجنبي، وانتهاكات العقوبات الأمريكية وقوانين مكافحة غسيل الأموال.
السيناتور مورفي ينتقد عملة ترامب المشفرة باعتبارها "فاسدة" و"غير أخلاقية"
في الوقت نفسه، تضيف الخطوة الأخيرة إلى التدابير المتزايدة لمعالجة تورط ترامب في العملات الرقمية. قدم السيناتور كريس مورفي والنائب سام ليكاردو من كاليفورنيا مؤخرًا قانون التنفيذ الحديث للمكافآت وسوء السلوك (MEME).
يحظر هذا القانون على الرئيس، ونائب الرئيس، وأعضاء الكونغرس، وكبار المسؤولين في الفرع التنفيذي، وأسرهم المباشرة إصدار أو رعاية أو تأييد الأصول الرقمية، بما في ذلك عملات الميم.
في المنشور الأخير، استهدف مورفي مباشرة عملة TRUMP الميمية. ووصفها بأنها "الأكثر لا أخلاقية، والأكثر فسادًا مما فعله رئيس للولايات المتحدة.
"إنها في الأساس وسيلة لأي مدير تنفيذي لشركة، أو أي أمير سعودي، أو أي أوليغارشي أجنبي لديه أعمال قبل إدارة ترامب لإرسال الأموال إلى ترامب بشكل خاص، وسري، ثم يهمس لإدارة ترامب عن مقدار الأموال التي أرسلوها في الخدمة التي يحتاجونها"، قال السيناتور.
تحقيق بلومنتال وMEME Act يشير إلى دفع أوسع من قبل المشرعين الديمقراطيين لمعالجة المخاوف الأخلاقية المحيطة بالعملات المشفرة في السياسة. لم ترد البيت الأبيض بعد على الاستفسارات المتعلقة بالتحقيق أو التشريع المقترح.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
