جمّد مُصدِر العملات المستقرة "تيثر" الأموال المحتفظ بها في جميع محافظ "ترون" الـ131 التي فرضت عليها عقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) في 1 يوليو كجزء من تحديث تصنيف تنظيم داعش ولاية خراسان (داعش-خ).
أضاف هذا الإجراء 134 عنوان عملة مشفرة كمُعرِّفات للمجموعة، 131 منها على شبكة "ترون" (TRX) و3 على "مونيرو" (XMR)، حسب ما أفادت شركة تحليلات البلوكشين "تشين أناليسيس".
تلقت محافظ العملات المشفرة الخاصة بداعش-خ أكثر من 1,4 مليون دولار منذ 2023
أفادت "تشين أناليسيس" أن محافظ "ترون" التي تم تصنيفها تلقت أكثر من 1,4 مليون دولار منذ 2023 وأرسلت أكثر من 880 000 دولار. قامت عدة عناوين بنقل الأموال إلى صرافين للعملات المشفرة في سوريا، بينما أظهر التجمع الأكبر تعرضًا كبيرًا لخدمات رئيسية.
تابعونا على X للحصول على آخر الأخبار فور حدوثها
ينشط تنظيم داعش-خ في أفغانستان وباكستان وأجزاء من آسيا الوسطى. أدرج مكتب OFAC المجموعة لأول مرة كتنظيم إرهابي مُصنف بشكل خاص في سبتمبر 2015. وقد دعت ذراعه الإعلامية، مؤسسة الزعيم الإعلامية، إلى التبرع بالعملات المشفرة عبر مواقع الإنترنت ومنصات المراسلة.
أوضحت "تشين أناليسيس" أن التبرعات الفردية تاريخيًا كانت صغيرة، ما يعكس الموارد المتواضعة للمؤيدين.
ذكر التقرير أن "تشين أناليسيس جمعت عناوين تبرع تاريخية على ترون، مونيرو، وبيتكوين".
جاء تحديث 1 يوليو بعد إجراء صادر في يونيو من OFAC ضد شركات خدمات مالية سورية قامت بتحويل أموال لصالح ممولي داعش. في وقت سابق من 2023، صنّفت OFAC "علي شافيو" المسؤول المقيم في المالديف، والذي تفاعل محفظته على ترون مع عناوين إيداع مرتبطة بمنصات تداول إيرانية، حسبما كشفت "تشين أناليسيس".
يندرج رد "تيثر" ضمن نمط أوسع من قيام شركات خاصة بحجب الأموال غير المشروعة إلى جانب الإجراءات الحكومية. أفادت "BeInCrypto" في مايو أن وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 التابعة للشركة، وتديرها مع "ترون" و "TRM Labs"، قد جمّدت أكثر من 450 مليون دولار من العملات المشفرة غير المشروعة منذ انطلاقتها في سبتمبر 2024.
انضم إلى جهود مماثلة من قبل المنصات. جمدت كوينبيس أكثر من 3 ملايين دولار مرتبطة بشبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا خلال أسبوع التعطيل من وزارة العدل الأمريكية.
اشترك في قناة يوتيوب الخاصة بنا لمشاهدة القادة والصحفيين يقدمون رؤى خبيرة
