ساعدت مجموعة T3 FCU، التي تتكون من ترون، تيثر، وTRM Labs، السلطات الإسبانية في تجميد 26,4 مليون دولار مستخدمة في عملية غسيل أموال بالعملات الرقمية.
رغم أن سلطات إنفاذ القانون لم تذكر أي اعتقالات في هذه القضية، إلا أن هذا التعاون نجح في كشف وإضعاف حلقة جريمة دولية كبيرة ماليًا.
T3 FCU يرد على جرائم العملات الرقمية
في الأشهر الأخيرة، أصبحت وحدة الجرائم المالية T3 FCU اسمًا شائعًا في أمان العملات الرقمية. كانت الوحدة نشطة في التعامل مع عدة قضايا بارزة. تكونت المجموعة في سبتمبر الماضي من تحالف بين ترون، تيثر، وTRM Labs، وجمدت عملية غسيل أموال بقيمة 100 مليون دولار هذا الشهر.
وفقًا لتقرير جديد، ساعدت المجموعة السلطات الإسبانية في تفكيك حلقة مشابهة هذا الأسبوع.
"هذه المنظمة [الإجرامية] نقلت ملايين عبر الحدود، مستخدمة كل من النقد والعملات الرقمية لمساعدة المجموعات الإجرامية في غسيل أرباحها. بالعمل مع T3 FCU، تمكنا من تجميد أكثر من 26,4 مليون دولار من الأصول. هذه الشراكة تمنح سلطات إنفاذ القانون قدرات جديدة قوية في معركتنا ضد الجريمة المنظمة"، قال متحدث باسم الحرس المدني.
عملت هذه المجموعة الإجرامية في عدة دول أوروبية، لكن الشراكة بين سلطات إنفاذ القانون الإسبانية وT3 FCU نجحت في تتبع عملياتها.
TRM Labs هي منصة استخبارات بلوكتشين رئيسية، تتابع باستمرار الجرائم الكبيرة في العملات الرقمية وتقديم المشورة لوكالات إنفاذ القانون المختلفة. كجزء من وحدة T3، من المحتمل أن تقدم TRM Labs المعلومات الاستخباراتية الحيوية حول الأصول الرقمية المغسولة إلى تيثر وترون.
في الأشهر الأخيرة، كثفت تيثر جهودها لمكافحة غسيل الأموال. عملاق العملات المستقرة نسق مع عدة وكالات إنفاذ قانون رئيسية لإظهار الامتثال لسياسات مكافحة غسيل الأموال.
تابعت تيثر وجمدت عدة عمليات احتيال كبيرة في العملات الرقمية قبل تأسيس T3 FCU. في البيان الصحفي، صرح الرئيس التنفيذي باولو أردوينو أن تيثر ملتزمة بشكل خاص بالنزاهة المالية لأن USDT جزء لا يتجزأ من التجارة العالمية للعملات الرقمية.
"إذا كنت تستخدم USDT على TRON للجريمة، سيتم القبض عليك،" قال مؤسس ترون جاستن صن في وقت سابق من هذا الشهر.
رغم أن ترون واحدة من الشبكات الأكثر شعبية، يبدو أن إدراجها في وحدة T3 يثير بعض التساؤلات. مؤسسها، جاستن صن، واجه اتهامات من SEC في 2023، وسببت عدة مشاريع فاشلة ضررًا كبيرًا لسمعة الشركة.
ومع ذلك، ادعى صن أن شفافية TRON "تجعل من الصعب، وليس السهل، غسل الأموال"، وأظهر التزامًا قويًا بمبادرة مكافحة الجريمة لـT3.
في أي حال، كانت هذه الحلقة انتصارًا آخر لـT3 FCU. تعاملت السلطات الإسبانية مع تقنيات المراقبة الشرطية التقليدية، بينما بحثت شركات التشفير في بيانات البلوكشين جنبًا إلى جنب مع سجلات VASP وKYC.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.