قدمت سوان بيتكوين طلبًا من جانب واحد في المنطقة الجنوبية من نيويورك للحصول على إذن من المحكمة لاستدعاء كانتور فيتزجيرالد المدير التنفيذي السابق لها وزير التجارة هوارد لوتنيك.
تهدف طلبات الاكتشاف المقدمة بموجب 28 U.S.C. § 1782 إلى دعم الإجراءات القضائية الأجنبية ضد المدراء المعينين من قبل تيذر في شركة 2040 إنيرجي، المشروع المشترك للتعدين بين سوان وتيذر. يشمل هؤلاء المدراء رئيس تيذر جيانكارلو ديفاسيني والرئيس التنفيذي لبيتفينكس جيه إل فان دير فيلد.
ما الذي أدى إلى إصدار الاستدعاء
أسست سوان وتيذر شركة 2040 إنيرجي كمشروع مشترك لتعدين بيتكوين (btc). قدمت تيذر التمويل بينما تولت سوان التشغيل. ومع ذلك، في منتصف عام 2024، انهارت الشراكة بشكل دراماتيكي.
ذكر ملف سوان أن المدير التنفيذي للاستثمار السابق رافاييل زاجوري والمدير التنفيذي للاستثمار الحالي في تيذر زاكاري ليونز تآمرا سرًا مع مُصدر العملة المستقرة لهدم دور سوان في المشروع المشترك.
تضمنت ملاحظات تخطيط تم العثور عليها على خوادم الشركة الخاصة بسوان تفاصيل عن استقالة جماعية منسقة، وبرر الملف ذلك بأنها تمت بتغطية قانونية من تيذر.
في 8 أغسطس 2024، استقال ثلاثة عشر موظفًا من سوان خلال ساعات. تزعم سوان أنه تم تحميل آلاف الوثائق السرية من أنظمتها. خلال أيام، استبدلت تيذر سوان ببرتون مانجمنت، وهي كيان جديد يضم نفس الموظفين المنشقين.
أُقيل كوري كليبستين، الرئيس التنفيذي لسوان، بعد ذلك من منصب الرئيس التنفيذي لشركة 2040 إنيرجي. بحلول ديسمبر 2024، وافق المدراء المعينون من تيذر على بيع أصول تعدين 2040 إنيرجي لأحد فروع تيذر بقيمة تعتبرها سوان أقل بكثير من السعر الحقيقي.
دور كانتور ولوتنيك
يستهدف الاستدعاء كانتور فيتزجيرالد ولوتنيك بسبب علاقتهما المزعومة بالأحداث. يوضح ملف سوان أنه في الأسابيع التي سبقت الاستقالات الجماعية، قدم ديفاسيني كليبستين إلى لوتنيك لمناقشة الطرح العام الأولي المخطط لسوان.
شاركت سوان بعد ذلك بيانات تعدين سرية ومواد الاكتتاب مع كانتور.
بعد الاستقالات الجماعية، قطعت كانتور الاتصال مع سوان دون إبداء أسباب، بحسب الملف.
بعد ذلك، عملت كانتور كبنك استثماري في سلسلة من المعاملات المتعلقة بتيذر. شمل ذلك العمل كوكيل تسويق لاستثمار تيذر في رامبل وتوفير أداة spac لصالح توينتي ون كابيتال ($XXI)، شركة خزينة بيتكوين المدرجة الآن في بورصة نيويورك.
يعمل كل من زاجوري وليونز، المذكورين في الملف، كمدراء معينين من قبل تيذر في توينتي ون كابيتال. ويرأس جاك ماليرز توينتي ون كابيتال كرئيس تنفيذي.
تظهر روابط مالية أعمق
تظهر أيضا المذكرة مستندات كليبستن المعاصرة من محادثاته مع ديفازيني. وفقا لتلك الملاحظات، أفاد ديفازيني لكليبستن أن لوتنيك، الذي كان حينها مواطنا خاصا، ادعى أنه عمل على عرقلة كل مشروع قانون للعملات المستقرة في الكونغرس وكان يعمل بدوام كامل فعليا لصالح تيثر.
يُظهر إيداع UCC علني من أكتوبر 2025 تيثر كوكيل ضمان لكل أصول صندوق داينستي تراست إيه، صندوق عائلة لوتنيك الذي يمتلك الحصة الأكبر في كانتور.
أفادت بلومبيرج مؤخراً في تقرير أن الصندوق اقترض مبلغا غير مُعلن من تيثر لتمويل استحواذه على حصة ملكية لوتنيك عندما تخلى عنها للامتثال لقواعد الأخلاقيات الفيدرالية.
أشارت ملاحظات تخطيط رافاييل زاجوري (الإيداع) إلى أنه "يجب أن يبدأ المطر والنار".
تضيف الاستدعاء بعدا جديدا لنزاع قانوني بالفعل واسع النطاق بين سوان و تيثر. نفت تيثر في السابق ارتكاب أي مخالفات.
قد يحدد الحكم على الطلب ما إذا كان سوان سيتمكن من الوصول إلى اتصالات كانتور مع تيثر والشركات التابعة لها، مما قد يكشف عن تفاصيل جديدة حول العلاقات المالية خلف الأزمة.
