أصبح مشتبه به في عملية احتيال فقد حوالي 4,8 مليون $ في عملية استنزاف محفظة ليدجر الوجه غير المتوقع لسرقة ليدجر الأوسع بقيمة 100 مليون $.
أضف عنصر المفاجأة حيث كان المال المسروق في حد ذاته مسروقاً، مما يحول قصة الاحتيال إلى درس في الحفظ.
كيف انتهى مصير عائدات عملية احتيال إلى الاستنزاف
تعتمد عملية الاحتيال القائمة على المهام على جذب الضحايا بالمال السهل مقابل القيام بوظائف بسيطة عبر الإنترنت، ثم تطلب منهم ودائع قبل وصول أي مدفوعات. دائماً ما تكون الرسالة نفسها: أنجز عملاً بسيطاً، ثم احصل على المال، ثم قم بإيداع مبلغ إضافي صغير لتحصل على المكافأة. هنا، كان العمال هم الضحايا الأوائل، واستمرت الخطة بسبب رغبتهم في الاستمرار بالدفع.
ذكر موقع تشايناليسيس أنهم كانوا يتلقون مبالغ مالية لتزييف المبيعات والتقييمات لمنتجات حقيقية. ثم أصبحت أرصدتهم سالبة، وطلب منهم إيداع أموالهم الخاصة لتحرير المدفوعات.
قام المشغل بنقل العائدات إلى ثلاث عناوين ليدجر منفصلة في 22 سبتمبر، حيث بقيت الأموال حتى تم الاستيلاء عليها.
في 9 أكتوبر، تم إفراغ تلك العناوين عبر تحويلات فردية إلى محفظة واحدة سبق تصنيفها كمحفظة أموال مسروقة. تم انتزاع غنيمة المحتال من بين يديه، وانتهى المال في أيدي نفس النوع من الأشخاص الذين استهدفتهم الخطة.
تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار فور وقوعها.
اجعل تلك التفصيلة ما يجعل القصة أكثر من مجرد هامش عابر. كشف تشايناليسيس ذلك أثناء تتبع عملية الاستنزاف الواسعة ليدجر، موضحاً كيف أن الأموال المسروقة غالباً ما تمر عبر عناوين تحمل بالفعل تاريخاً من السرقات.
من هو الخاسر الحقيقي عندما تُسرق الأموال المسروقة؟
يُشَكِّل فقدان المحتال جزءاً فقط من القصة. أثرت عملية استنزاف ليدجر الواسعة على الأجهزة المباعة عبر CryptoBilis، وهو موزع يعمل في ماليزيا، إندونيسيا والفلبين.
دفع المشترون العاديون السعر الحقيقي. بدءًا من حوالي ٩ أكتوبر، أبلغ المستخدمون الذين اشتروا الأجهزة من المتجر عن محافظ مستنزفة. تجاوزت التقديرات الأولية ٨٦ مليون دولار عبر إيثيريوم، ترون وبيتكوين.
في وقت لاحق قالت بيتكويري أن الإجمالي اقترب من ١٠٢ مليون دولار، مع حوالي ٧٩,٣ مليون دولار على ترون، معظمها في USDT. شكلت بيتكوين حوالي ١٦,٨ مليون دولار، أو ٢٠٣,٨ btc.
اشترك في قناتنا على يوتيوب لمشاهدة القادة والصحفيين يقدمون تحليلات خبراء.
حذرت ليدجر أي شخص اشترى من كريبتوبليس خلال الـ٩٠ يومًا الماضية من إعداد أجهزتهم. تم إبلاغ المشترين الذين أعدوا بالفعل بنقل الأموال إلى عبارة استرداد جديدة. الدرس للمستخدمين هو أن سلسلة التوريد مهمة بقدر أهمية الشيفرة البرمجية.
قالت ليدجر أن الخسائر المؤكدة ما تزال مقتصرة على جنوب شرق آسيا، وعمليات التحقق العشوائي الأوروبية، بما في ذلك تلك الموجودة في ألمانيا، لم تجد أي مخزون تم العبث به.
في الأثناء قامت تيثر بتجميد حوالي ١٠ ملايين دولار في USDT، بينما تقوم تشينأناليسيس بتتبع عمليات غسيل الأموال عبر تورنادو كاش، زي كاش، الجسور وتحويلات العملات المستقرة.
