فرضت الولايات المتحدة مؤخراً عقوبات على مجموعة Huione التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها، ووصفتها بأنها منظمة جريمة عابرة للحدود. أكدت السلطات الآن أن المجموعة غسلت أموالاً إجرامية عبر بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية.
تظهر بيانات من خدمة الإشراف المالي في كوريا الجنوبية (FSS) تحركات رأس مال كبيرة.
Sponsoredقامت Bithumb بمعالجة معظم المعاملات المشبوهة
أجرت شركة Huione التابعة، Huione Guarantee، معاملات واسعة مع بورصات السوق الكورية وون على مدى السنوات الثلاث الماضية. بلغ إجمالي الودائع والسحوبات في تيثر (USDT) حوالي 15,9 مليار وون كوري (12 مليون دولار).
كشف مكتب النائب عن حزب السلطة الشعبية الحاكم لي يانغ سو عن بيانات FSS يوم الاثنين. تكشف السجلات أن Huione Guarantee كانت متورطة بعمق في النشاط المالي مع البورصات الكورية.
يشتبه المسؤولون أيضاً في أن الأموال مرتبطة بعمليات اختطاف والاتجار بالبشر وعمليات احتيال صوتي قيد التحقيق حالياً في كمبوديا.
قامت Bithumb بمعالجة غالبية المعاملات، حيث تعاملت مع حوالي 14,6 مليار وون كوري، بينما شكلت Upbit وKorbit 889 مليون وون كوري و454 مليون وون كوري، على التوالي.
في الوقت نفسه، أثار توقيت هذه التحويلات إنذاراً. تتزامن مع ارتفاع في حالات الاحتيال والاختطاف والاتجار بالبشر في كمبوديا.
Sponsored Sponsoredفي 18 أكتوبر، أعادت الحكومة الكورية الجنوبية 64 مواطناً كورياً تم اعتقالهم في كمبوديا لمشاركتهم في مخططات احتيال عبر الإنترنت. وذكرت تقارير أن العديد منهم كانوا محتجزين من قبل عصابات الجريمة الصينية.
الروابط المحتملة للاختطاف والعقوبات
دفعت القضايا البارزة الأخيرة التي تشمل ضحايا كوريين من الاختطاف والاحتجاز والقتل إلى تحقيق أوسع. تحقق السلطات الكورية الجنوبية فيما إذا كانت هذه الحوادث مرتبطة بعمليات مجموعة Huione.
لاحظ المحققون أن المعاملات بين Bithumb وHuione ارتفعت في 2024، في نفس الوقت الذي زادت فيه التقارير عن استدراج الكوريين إلى كمبوديا بعروض عمل زائفة ثم احتجازهم.
Sponsored Sponsoredمن هي مجموعة Huione؟
تقدم مجموعة Huione نفسها كمجموعة كمبودية شرعية. ومع ذلك، تم اتهام شركتها التابعة Huione Guarantee بتسهيل الاحتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال تحت ستار تقديم خدمات الدفع والضمان.
لفتت المجموعة الانتباه الدولي لأول مرة في يوليو 2024، عندما أفادت شركة تحليلات البلوكشين Elliptic أن Huione Guarantee كانت منصة رئيسية لغسيل العملات المشفرة.
أُطلق في البداية في عام 2021 كسوق نظير إلى نظير للسيارات والعقارات، وتطور المنصة إلى مركز تبادل رئيسي لليوان الصيني وUSDT بين الشبكات الإجرامية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. قدرت شركة Elliptic أنها عالجت حوالي 11$ مليار من الأموال غير المشروعة.
Sponsoredالحملة والعقوبات الأمريكية
في 14 أكتوبر 2025، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) عقوبات على مجموعة Huione. أدى هذا الإجراء إلى قطع المجموعة فعليًا عن النظام المالي الأمريكي.
أشارت وزارة الخزانة إلى وجود روابط مؤكدة بين مجموعة Huione وعمليات الجريمة الإلكترونية الكورية الشماليةوكذلك عمليات الاحتيال الكبيرة في الأصول الافتراضية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.
تواصل السلطات تتبع الروابط المالية للشبكة مع توسع التحقيقات عبر ولايات قضائية متعددة.
