أنهت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تسويات مدنية ضد ثلاثة من كبار التنفيذيين السابقين في FTX وشركة ألاميدا للأبحاث.
هذا الحكم يغلق رسميا فصلا رئيسيا في قضية الجهة التنظيمية المرتبط بانهيار بورصة العملات الرقمية.
Sponsoredشركاء سام بانكمان-فريد يتلقون حظرا لمدة عقد من الزمن
في بيان صدر في 18 ديسمبر، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها قدمت أحكاما اقتراحية بالموافقة النهائية ضد كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا ريسيرش، وغاري وانغ، المدير التقني السابق لشركة FTX، ونشاد سينغ، المهندس المشارك السابق في FTX.
تخضع الأحكام لموافقة المحكمة.
تؤكد هيئة الأوراق المالية والبورصات أن FTX جمعت أكثر من 1.8 مليار دولار من المستثمرين من خلال تصوير نفسها كمنصة تداول آمنة مع حماية قوية لأصول العملاء.
كما أبلغ المستثمرون أن ألاميدا للأبحاث تعمل مثل أي عميل آخر في البورصة. لكن تلك الادعاءات كانت خاطئة.
Sponsored Sponsoredفي الواقع، منحت FTX ألاميدا امتيازات خاصة سرا. تم إعفاء شركة التداول من ضوابط المخاطر ومنحت خط ائتمان شبه غير محدود مدعوم بودائع عملاء FTX.
سمح هذا لكارولين إليسون بالاقتراض وخسارة المليارات دون مواجهة التصفية.
تزعم الجهة المنظمة أن وانغ وسينغ أنشأا كود البرمجيات الذي مكن تحويل أموال العملاء من FTX إلى ألاميدا.
ثم استخدم إليسون، الذي كان يدير ألاميدا، تلك الأموال في التداول والاستثمارات الاستثمارية والقروض للمديرين التنفيذيين، منهم سام بانكمان-فريد، وانغ، وسينغ.
Sponsored Sponsoredدون الاعتراف أو نفي الاتهامات، وافق جميع التنفيذيين الثلاثة على أوامر قضائية دائمة تمنعهم من انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال الرئيسية في قانون الأوراق المالية الأمريكي. كما قبلوا قيودا إضافية على أدوارهم المهنية المستقبلية.
وافق إليسون على حظر لمدة 10 سنوات من العمل كمسؤول أو مدير في شركة عامة.
اتفق وانغ وسينغ على حظر لمدة 8 سنوات كمسؤولين ومديرين.
Sponsoredكما تخضع الثلاثة لأوامر قضائية قائمة على السلوك لمدة 5 سنوات، مما يسمح لهيئة الأوراق المالية والبورصات بالتحرك بسرعة إذا عادوا إلى أنشطة متعلقة بالأوراق المالية بشكل غير صحيح.
الحالة الحالية للعقوبة حتى ديسمبر 2025
اعتبارا من ديسمبر 2025، تم نقل كارولين إليسون إلى الحبس المنزلي. من المتوقع إطلاق سراحها في أوائل عام 2026.
غاري وانغ، المدير التقني السابق لشركة FTX والمؤسس المشارك، تلقى حكما جنائيا بقضاء فترة زمنية قضاها بعد تعاونه المكثف مع المدعين الفيدراليين. وهو حاليا تحت الإفراج تحت الإشراف.
كما حصل نيشاد سينغ، المهندس المشارك السابق في FTX، على حكم جنائي قضاه لفترة طويلة ولا يزال تحت الإفراج تحت الإشراف.
