وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات إلى راميل بالافوكس، وهو مواطن مزدوج الجنسية أمريكي-فلبيني، بتدبير عملية احتيال في العملات الرقمية بقيمة ١٩٨ مليون دولار.
من يناير ٢٠٢٠ إلى أكتوبر ٢٠٢١، أدار بالافوكس مخطط بونزي من خلال شركته، PGI Global، محتالاً على العديد من المستثمرين.
لجنة SEC تتخذ إجراءات صارمة ضد عملية احتيال ضخمة في العملات الرقمية
وفقًا للبيان الصحفي، تدعي الهيئة أن بالافوكس جمع حوالي ١٩٨ مليون دولار من المستثمرين عالميًا. وعدهم بعوائد كبيرة من العملات الرقمية وتداول العملات الأجنبية.
ومع ذلك، تزعم الهيئة أن بالافوكس أساء استخدام أكثر من ٥٧ مليون دولار من الأموال للمشتريات الشخصية.
“كما زُعم في شكوانا، جذب بالافوكس المستثمرين بإغراء الأرباح المضمونة من تداول الأصول الرقمية والعملات الأجنبية المتقدم، ولكن بدلاً من التداول، اشترى بالافوكس لنفسه ولعائلته سيارات وساعات ومنازل باستخدام ملايين الدولارات من أموال المستثمرين”، كما صرح سكوت طومسون، المدير المساعد لمكتب الهيئة الإقليمي في فيلادلفيا.
علاوة على ذلك، عملت الشركة بهيكل تسويق متعدد المستويات (MLM). جذب بالافوكس المستثمرين بادعاء الخبرة في قطاع العملات الرقمية وتقديم منصة تداول مدفوعة بالذكاء الاصطناعي (AI). ومع ذلك، ثبت أن كلا الادعاءين كانا احتياليين.
انهار المخطط في النهاية في عام ٢٠٢١، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للمستثمرين.
"تتهم شكوى الهيئة، المقدمة في محكمة المقاطعة الشرقية لولاية فيرجينيا، بالافوكس بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال والتسجيل في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية"، كما أوضح البيان الصحفي.
تطالب الهيئة بأن يعيد بالافوكس المكاسب غير المشروعة ويدفع غرامات مدنية. كما طلبت الهيئة إصدار أمر قضائي دائم لمنع بالافوكس من الانخراط في أنشطة مماثلة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، قدم مكتب المدعي العام الأمريكي اتهامات جنائية.
اتهام مواطن إيراني بتشغيل سوق على الشبكة المظلمة
وفي الوقت نفسه، في قضية منفصلة، وجهت هيئة محلفين فيدرالية اتهامات إلى المواطن الإيراني بهروز بارساراد بتأسيس وتشغيل سوق على الشبكة المظلمة. وفقًا لمكتب الشؤون العامة الأمريكي، سهل سوق نيميسيس البيع غير القانوني للمخدرات، بما في ذلك الفنتانيل ومواد خاضعة للرقابة الأخرى. كما كان السوق متورطًا في أنشطة إجرامية مثل سرقة البيانات المالية وتوزيع البرمجيات الخبيثة.
بين ٢٠٢١ و٢٠٢٤، قامت نيميسيس بمعالجة أكثر من ٤٠٠٬٠٠٠ طلب. بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات، يُتهم بارساراد أيضًا بغسل الأموال لاستخدامه العملات الرقمية لإخفاء عائدات الأنشطة غير القانونية.
“لم يُسمح لمستخدمي نيميسيس بإجراء معاملات بالعملات الرسمية المدعومة من الحكومة”، كما جاء في البيان الصحفي.
يواجه المتهم الآن عقوبة سجن إلزامية لا تقل عن ١٠ سنوات في السجن الفيدرالي، مع عقوبة قصوى تصل إلى السجن مدى الحياة إذا أُدين.
سابقًا، سلط موقع BeInCrypto الضوء على أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقل أنوراغ برامود موراركا لغسله أكثر من ٢٤ مليون دولار باستخدام الويب المظلم. تبرز القضايا تركيز الحكومة الأمريكية المتزايد على تنظيم قطاع العملات الرقمية ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
