وفقًا لتقرير حصري من Global Ledger، فإن بورصة Garantex الروسية، التي أُجبرت على الإغلاق في مارس، لا تزال تقوم بغسل العملات المشفرة بنشاط.
تشير البيانات على السلسلة إلى أن Garantex استخدمت Tornado Cash لنقل ETH بقيمة تزيد عن ٢٦١٬٠٠٠ دولار. على الرغم من العقوبات الأمريكية، فإن الشركة تجرب طرقًا لمواصلة عمليات الغسل الخاصة بها.
Garantex لا يزال يعمل من الظل
تعرضت Garantex، وهي بورصة روسية للعملات المشفرة، لانتكاسات كبيرة بعد العقوبات الدولية الأخيرة لغسل الأموال. قامت وزارة العدل بمصادرة نطاقاتها، واعتقلت السلطات الهندية مؤسسها المشارك، وجمدت Tether أكثر من ٢٨ مليون دولار من أصولها في مارس.
منذ ذلك الحين، يُزعم أن Garantex توقفت عن العمل، لكن البيانات الجديدة تشير إلى أنها تستخدم Tornado Cash لنقل Ethereum.
"لقد حددنا تدفقًا مشبوهًا من محفظة Garantex نشطة إلى Tornado Cash، مما يشير إلى استمرار نشاط الغسل على الرغم من الإغلاقات الرسمية. تظل محافظ Garantex التشغيلية نشطة على Ethereum، ولا تزال الأصول تُنقل عبر طرق التعتيم. في المجموع، هناك حوالي ٢٦١٬٠٠٠ دولار في الحركة من محافظ Garantex الساخنة على Ethereum"، وفقًا لما زعمته Global Ledger.
قبل بضعة أشهر، أفادت BeInCrypto أن Garantex قد أعيدت تسميتها إلى Grinex بعد الإغلاق. استخدمت البورصة العملة المستقرة المدعومة بالروبل A7A5 لنقل الأموال إلى المنصة الجديدة.
اليوم، حددت Global Ledger دفعة أخرى من رموز ETH التي تم نقلها من محفظة Grantex الساخنة إلى خلاط Tornado Cash.
تحديدًا، قامت محفظة Garantex الساخنة ببدء نقل ٩٩ ETH، بقيمة تقارب ٢٦١٬٠٠٠ دولار، إلى عنوان وسيط.
من هذه المحفظة الوسيطة، تم تقسيم ETH إلى ثلاث معاملات منفصلة، والتي أُرسلت إلى محفظة وسيطة أخرى (0x3f…7e6a). يشير هذا إلى جهد لتقسيم وإخفاء الأثر، وهي تقنية معروفة لغسل الأموال.
إذًا، ماذا يعني ذلك؟ تظل المحفظة التي نُسبت في الأصل إلى Garantex قادرة على تنفيذ المعاملات. على الرغم من ادعاءات وزارة العدل بإغلاقها بالكامل، لا يزال البنية التحتية للبورصة سليمة جزئيًا على الأقل.
في السابق، حددت Chainalysis أن Garantex تلقت أموالًا من جميع أنواع الأنشطة الإجرامية. تضمنت معظم أموالها العملات المشفرة المسروقة المرتبطة بالاختراقات الكبيرة، والفدية، وأسواق الشبكة المظلمة.
لذلك، لن يكون من المبالغة الادعاء بأن البورصة لا تزال تحاول غسل هذه الأموال غير المشروعة من خلال المحفظة النشطة لإيثريوم.
تورنادو كاش، من جهتها، واجهت أيضًا بعض المشاكل مع القانون. على الرغم من أن الشركة فازت ببعض الاختراقات القانونية في عام 2025، إلا أن وزارة العدل أكدت التزامها بمقاضاة المؤسس المشارك رومان ستورم.
تم تقليص تنفيذ القوانين المتعلقة بالعملات الرقمية تحت إدارة ترامب، لكن المسؤولين لا يزالون ملتزمين بمقاضاة المجرمين الكبار.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
