تقرير شامل من Global Ledger يدعي أن مؤسسي Garantex أنشأوا بورصة جديدة، Grinex، بعد أسبوع فقط من إغلاق البورصة السابقة من قبل السلطات الأمريكية وEU. المنصة الجديدة، Grinex، قد عالجت بالفعل ٣٦ مليون دولار في المعاملات الواردة.
شاركت Global Ledger هذا التقرير حصريًا مع BeInCrypto.
هل عاد Garantex تحت اسم جديد؟
Garantex، بورصة تشفير روسية، تم إغلاقها الأسبوع الماضي، ولكن يبدو أنها لم تنته. في وقت سابق من هذا الشهر، قامت Tether بتجميد بعض محافظها التي تحتوي على USDT بقيمة ٢٨ مليون دولار، ووزارة العدل الأمريكية استولت على نطاقاتها، حيث تم اعتقال أحد مؤسسيها.
ومع ذلك، يظهر تقرير جديد أن فريق Garantex قد أطلق بالفعل بورصة مشابهة، Grinex.
"شركة التحليلات السويسرية Global Ledger أكملت تحقيقها وجمعت أدلة قاطعة على أن Grinex، البورصة التي ظهرت بعد الانهيار الدراماتيكي لـGarantex، هي في الواقع استمرار مباشر لـGarantex نفسها"، ادعت Global Ledger في بيان صحفي حصري شاركته مع BeInCrypto.
مركز هذا الادعاء يأتي من تحليل السلسلة. A7A5، عملة مستقرة مدعومة بالروبل، تم إدراجها في Garantex قبل أقل من شهر من إغلاقها.
بعد ذلك بوقت قصير، أكد منشئوها عبر Telegram أن الأصل تم إدراجه في Grinex. تتبعت Global Ledger تحويل سيولة هائل لـA7A5 من Garantex إلى Grinex، مما يثبت وجود اتصال.
مستخدمو Garantex يتلقون الأموال المفقودة على Grinex
وفقًا لأبحاث Global Ledger، فإن هذه البورصات لديها واجهات متشابهة بشكل لا يصدق. أيضًا، بيان تسويقي على موقع تتبع التشفير الروسي 'CoinMarketRating' يدعي أن مالكي Garantex أنشأوا Grinex.
والأهم من ذلك، أن بعض المستخدمين الذين فقدوا أموالهم في Garantex أبلغوا عن تلقيهم تعويضات في Grinex.
تدعي المصادر أيضًا أن عملاء غرينكس يزورون مكتب غارانتكس شخصيًا، والعديد من المستخدمين ينقلون الأصول إلى البورصة الجديدة.
بشكل عام، تعكس جميع الحقائق أن غرينكس وجدت طريقة للبقاء قيد التشغيل، على الرغم من الحملة السابقة. وزارة العدل الأمريكية فرضت عقوبات على غارانتكس في ٢٠٢٣.
قضية غرينكس هي مثال آخر على كيفية استخدام روسيا العملات الرقمية لتفادي العقوبات الدولية بنشاط. حتى إذا تحركت جهات إنفاذ القانون بسرعة ضد غرينكس، فقد تعاود الظهور.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.