تستعد السلطات الروسية لتصفية أكثر من 1,032 بيتكوين (BTC) تقدر قيمتها بنحو 95 مليون دولار. تم الاستيلاء على البيتكوين من مارات تامبييف، المحقق السابق الذي أدين بقبول رشاوى بالعملات المشفرة من منظمة إنفراود الشهيرة.
أبرزت هذه القضية فضيحة كبيرة للرشاوى بالعملات المشفرة في روسيا، مما يسلط الضوء على الاستخدام المتزايد للأصول الرقمية في الأنشطة الإجرامية.
95 مليون دولار من البيتكوين ستغمر السوق مع بدء تصفية الأصول
أدين تامبييف، الذي كان يشغل منصب المحقق الرئيسي في منطقة تفير بموسكو، في عام 2023 بأخذ 1,032 BTC كرشوة من إنفراود، وهي مجموعة قرصنة عالمية. في المقابل، زُعم أن تامبييف حمى المجموعة من مصادرة الأصول وسهل أنشطتهم غير القانونية.
بعد أمر المحكمة، صادرت السلطات البيتكوين الذي تم اكتشافه على جهاز الكمبيوتر الخاص بتامبييف. كما استولت على محفظة أجهزة ليدجر نانو X خلال تفتيش شقته في موسكو.
كانت قيمة تلك الكمية من BTC حوالي 28 مليون دولار في ذلك الوقت، لكنها نمت منذ ذلك الحين إلى ما يقرب من 95 مليون دولار، بناءً على الأسعار الحالية.
في أكتوبر 2023، حكمت محكمة نيكولينسكي في موسكو على مارات تامبييف بالسجن 16 عامًا في مستعمرة عقابية ذات حراسة مشددة وغرمته 500 مليون روبل (حوالي 5,2 مليون دولار). كما جردته المحكمة من رتبته ومنعته من تولي مناصب حكومية لمدة 12 عامًا بعد إطلاق سراحه.
وفقًا لوكالة تاس، وهي وكالة أنباء روسية تديرها الدولة، بدأت خزينة الدولة في نقل البيتكوين المصادرة إلى الإيرادات الحكومية. تتضمن التصفية الأولية بيع BTC بقيمة تقارب 10 ملايين دولار. ومع ذلك، أدت التحديات القانونية إلى تأخير بيع الكمية الكاملة.
وفقًا للمدعين، قام مارات تامبييف بتقسيم البيتكوين إلى مبالغ أصغر. يتطلب هذا التقسيم، بالتالي، موافقات محكمة منفصلة للوصول إلى جميع الأصول وتصفيةها. تسعى السلطات أيضًا للحصول على ممتلكات إضافية مرتبطة بتامبييف، بما في ذلك العقارات، ودراجة نارية، والمزيد من العملات المشفرة.
“كما أخبر مصدر مطلع على مواد القضية وكالة تاس، من بين ممتلكات المحقق التي يريد المدعون نقلها إلى الدولة دراجة نارية من نوع هوندا، وعدة عقارات في منطقة موسكو، بالإضافة إلى بيتكوين بقيمة عدة ملايين روبل”، ذكرت تاس.
يشتبه المدعون أيضًا في أن تامبييف نقل بعض الأصول إلى أفراد العائلة، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد. تعقد الإجراءات القانونية الجارية جهود الخزانة الروسية لبيع بيتكوين.
مع ذلك، قد يؤثر التحرك لتصفية مثل هذه الكمية الكبيرة من مخزون بيتكوين على السوق. تحديدًا، إذا قررت روسيا بيع كامل 1,032,1 BTC، فقد يؤثر صدمة العرض على سعر بيتكوين.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
