صنف المدعي العام الروسي بورصة العملات الرقمية الأوكرانية WhiteBit ك "منظمة غير مرغوبة". ويتهمونها بتسهيل تحويلات أموال غير قانونية من روسيا وتمويل القوات المسلحة الأوكرانية.
يمتد هذا التصنيف أيضا إلى الشركة الأم لوايتبت، مجموعة W، وجميع الكيانات التابعة لها، مما يحظر عملياتهم في روسيا.
روسيا تتحرك ضد وايت بيت في تصعيد حملة مكافحة حرب العملات الرقمية
تفيد وسائل الإعلام المحلية أنه وفقا للجهات الروسية، قامت إدارة وايت بيت بنقل حوالي 11 مليون دولار إلى أوكرانيا منذ عام 2022. يشمل ذلك ما يقرب من 900,000 دولار مخصصة لشراء الطائرات بدون طيار.
وتدعي مكتب المدعي العام أيضا أن المنصة قدمت دعما فنيا ل United24، منصة التبرع بالعملات الرقمية المدعومة من الدولة الأوكرانية.
ويزعم أنهم شاركوا أيضا في "مخططات ظلية" لسحب الأموال من روسيا والقيام بأنشطة غير مشروعة أخرى.
تأسست WhiteBit في عام 2018 على يد رواد أعمال أوكرانيين، وتدعي أن لديها قاعدة مستخدمين نشطة تتجاوز 8 ملايين وحجم تداول فوري يومي يبلغ 11 مليار دولار، مع تداول عقود آجلة يصل إلى 40 مليار دولار.
على الرغم من انتشارها الدولي، تواجه المنصة الآن قيودا كبيرة في روسيا وسط بيئة تنظيمية مشدودة.
Sponsored Sponsoredتتزامن هذه الخطوة ضد WhiteBit مع تسريع الدفع الروسي لتقنين تنظيم العملات الرقمية. وفقا لوسائل الإعلام المحلية، وضع بنك روسيا متطلبات ترخيص جديدة لبورصات العملات الرقمية والإيداعات الرقمية، واعدا بترخيص أبسط للمنصات التي لا تتعامل مع الأوراق المالية.
سيواجه البنوك والوسطاء الراغبون في العمل مع العملات الرقمية متطلبات خاصة للحد من المخاطر التي تواجه أنشطة TradFi.
أكدت يكاترينا لوزغاتشيفا، مديرة إدارة التنمية الاستراتيجية للسوق المالية في بنك روسيا، أن الجهة المنظمة تهدف إلى تسهيل بيع العملات الرقمية المستخرجة محليا وخارجيا. وفي الوقت نفسه، سيفرض عقوبات على الوسطاء الذين يشاركون في أنشطة غير قانونية.
من المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بحلول 1 يوليو 2027، بمجرد الانتهاء من تعديلات التشريعات الروسية المتعلقة بالعملات المشفرة.
Sponsored Sponsoredروسيا تقترح حدودا صارمة للاستثمار في العملات الرقمية
كجزء من الإطار المقترح، سيسمح للمستثمرين غير المحترفين بالاستثمار في العملات الرقمية، ولكن ضمن حدود سنوية صارمة.
حاليا، اقترح البنك المركزي حدا أقصى قدره 300,000 روبل سنويا لكل وسيط. ومع ذلك، أشارت وزارة المالية إلى إمكانية تعديل هذا الرقم.
صرح نائب وزير المالية إيفان تشيبيسكوف بأن أي مقترحات سوقية لرفع هذا الحد سيتم النظر فيها. يعكس هذا نية أوسع لموازنة وصول المستثمرين مع الضمانات المالية.
Sponsoredأعرب وزير المالية أنطون سيلوانوف عن دعمه للخطة. وأشار إلى أن الوصول غير المهني يجب أن يقتصر على المنصات المسجلة رسميا ويخضع لحدود الاستثمار.
"لتقليل المخاطر، نخطط أنا والبنك المركزي للحد من حجم مثل هذه المعاملات والاستثمارات في سوق العملات الرقمية"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، نقلا عن سيلوانوف.
وأشار إلى أن مشروع التشريع الذي ينظم العملات الرقمية من المتوقع تقديمه إلى مجلس الدوما في النصف الأول من عام 2026.
تسلط حملة القمع على WhiteBit الضوء على تزايد التدقيق الروسي في تدفقات العملات الرقمية، خاصة وسط التوترات الجيوسياسية مع أوكرانيا.
مع تشديد السلطات للرقابة على وسطاء العملات الرقمية وإثبات مسؤوليات قانونية واضحة، قد تواجه المنصات التي تعمل عبر الحدود مخاطر تشغيلية وقانونية متزايدة في السوق الروسية.
