توصلت إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) إلى تسوية بقيمة ٤٨,٥ مليون دولار مع مُصدر العملة المستقرة شركة باكسوس تراست، مما يمثل إنجازًا كبيرًا في تنفيذ القانون.
تتناول الغرامة إخفاقات كبيرة في مكافحة غسل الأموال (AML) والعناية الواجبة المرتبطة بشراكة باكسوس مع بينانس.
شركة Paxos تدفع 48.5 مليون دولار لتسوية إخفاقات مكافحة غسل الأموال المرتبطة بعمليات Binance
أكدت المشرفة على NYDFS أدريان أ. هاريس أن هذه التسوية تعكس التزام الإدارة بحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة.
بينما البيان الصحفي لـ NYDFS قادم، يُقال إن انتهاك الامتثال يتركز على الإشراف غير الكافي على المعاملات التي تشمل بينانس وإصدار باكسوس للعملات المستقرة، بما في ذلك BUSD.
تأتي هذه الإجراءات التنفيذية بينما تواصل NYDFS تشديد الإشراف التنظيمي على الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة. تشمل الحالات السابقة تسوية بقيمة ١٠٠ مليون دولار مع كوينبيس في أوائل ٢٠٢٣والمطالبة بتعزيز تدابير الامتثال من مشغلي العملات الافتراضية.
النقاط الرئيسية للمقال:
- الانتهاك: فشلت باكسوس في تلبية معايير مكافحة غسل الأموال والعناية الواجبة للعملاء الخاصة بـ NYDFS في تعاملاتها مع بينانس.
- الإجراء المتخذ: وافقت المؤسسة على دفع ٤٨,٥ مليون دولار ومن المتوقع أن تنفذ برامج امتثال أقوى تحت الإشراف التنظيمي.
- السياق الأوسع: هذا هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات الصارمة لـ NYDFS التي تهدف إلى فرض بروتوكولات مكافحة غسل الأموال الصارمة في صناعة العملات المشفرة.
| أصحاب المصلحة | العواقب والتأثيرات |
|---|---|
| باكسوس | تواجه عقوبة مالية وضررًا في السمعة؛ يجب تعزيز مراقبة مكافحة غسل الأموال والامتثال. |
| شراكة بينانس | قد تواجه تدقيقًا متزايدًا؛ يبرز المخاطر التنظيمية للتعاونات في العملات المستقرة. |
| NYDFS / المنظمون | يحافظ على الصرامة التنظيمية، مما يضع سابقة في قطاع العملات المشفرة. |
| صناعة العملات المشفرة | زيادة الضغط على الامتثال وتوقعات العناية الواجبة المتزايدة في المستقبل. |
تظهر هذه التسوية التدقيق المكثف من قبل المنظمين على شركات العملات المشفرة، خاصة مُصدري العملات المستقرة والتبادلات. تشير إلى أن الشراكات الحالية - خاصة تلك التي تشمل التبادلات العالمية مثل بينانس - سيتم مراقبتها عن كثب من أجل مكافحة غسل الأموال وقوة العمليات.
بينما تنفذ باكسوس تدابير تصحيحية، ستراقب النظام البيئي الأوسع للعملات المشفرة عن كثب لقياس ما إذا كان يمكن استعادة الاستقرار والثقة التنظيمية في التمويل الرقمي.
تعكس تسوية باكسوس بقيمة ٤٨,٥ مليون دولار التوقعات التنظيمية المتزايدة لشركات العملات المشفرة. ستحتاج المؤسسات الآن إلى إعطاء الأولوية للامتثال لمكافحة غسل الأموال والشفافية لتحمل الرقابة المستقبلية عبر القطاعات المالية التقليدية والرقمية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
