مؤسس NoOnes، راي يوسف، يخضع للتحقيق مع وزارة العدل الأمريكية. يركز التحقيق على مزاعم بأن سوق العملات الرقمية التابع ليوسف، باكسفول، كان يعمل دون ترخيص مناسب وفشل في تنفيذ ضوابط فعالة لمكافحة غسل الأموال قبل إغلاقه في عام 2025.
كما ادعى المدعون أن باكسفول سهلت معاملات مرتبطة بأنشطة غير قانونية، بما في ذلك مدفوعات مرتبطة بمنصات إعلانات تجارية للجنس. نفى يوسف هذه الاتهامات، بحجة أن هذه الخطوة تمثل استمرارا إضافيا للحرب على العملات الرقمية.
يشير المدعون إلى سنوات من الفجوات في الامتثال
وقد وجه المدعون الفيدراليون تهم إلى يوسف في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من كاليفورنيا. تركز لائحة الاتهام على دوره كمؤسس مشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة باكسفول.
وفقا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها BeInCrypto، زعم المدعون أن Paxful تفتقر إلى إجراءات كافية لتعرف على عميلك وضوابط الامتثال الداخلية ذات التأثير. وزعمت السلطات أيضا أن المنصة لم تقدم تقارير النشاط المشبوه في الوقت المناسب كما هو مطلوب بموجب القانون الفيدرالي.
كما زعمت السلطات أن باكسفول سهل المعاملات المرتبطة بالأعمال الإلكترونية غير القانونية، بما في ذلك منصات الإعلان الجنسي التجارية.
أشارت لائحة الاتهام إلى تحويلات بيتكوين محددة ومؤرخة يقول المدعون إنها أرسلت من محافظ باكسفول إلى عناوين مرتبطة بمنصة باكبيج، وهي منصة إلكترونية متهمة بتسهيل الإعلانات الجنسية التجارية غير القانونية.
رفض يوسف بشدة هذه الاتهامات في سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
يوسف يرفض علنا الاتهامات الجنائية
في فيديو تم رفعه على حسابه X، ادعى يوسف أنه كان في المكسيك عندما قامت السلطات بترحيل إلى لوس أنجلوس بناء على أوامر من وزارة العدل. تم اعتقاله لاحقا وأرسل إلى سجن في سانتا آنا حتى أمر القاضي بالإفراج عنه تحت المراقبة بعد مثوله أمام الاتهام. حتى يتم حل القضية، لا يمكن ليوسف مغادرة الولايات المتحدة.
وصف يوسف التهم بأنها "زائفة" وادعى أن القضية تعتمد إلى حد كبير على معاملات بيتكوين بقيمة تقارب 240 دولارا.
وفقا للائحة الاتهام، قامت باكسفول بإدراج زر "الدفع مع باكسفول" مباشرة في باكبيج، مما يسمح للمستخدمين بشراء البيتكوين عبر باكسفول واستخدامه للدفع مقابل الإعلانات على الموقع.
وأضاف أن عملاء فيدراليين سريين فتحوا حسابات باكسفول وأكملوا هذه المعاملات بنجاح، وهو ما استشهد به المدعون كدليل على أن نظام الدفع سهل نشاطا ذا صلة بنشاط.
بالنسبة ليوسف، عزز هذا الوضع اعتقاده بأن الحرب على العملات الرقمية لم تتوقف أبدا. بدلا من ذلك، أصبح الأمر أكثر انتقائية.
"إذا كنت تقوم بعمل رمزي مثل رئيسنا، وخسر البيع بالتجزئة بضعة مليارات، فلا بأس. إذا كنت مثل CZ وبعت بضع مئات من المليارات عن طريق التصفية والتلاعب بالأسعار، فلا بأس. إذا سرقت المال من البيع بالتجزئة، فلا أحد يهتم. تفضل،" قال يوسف في فيديو على X.
تأتي الأحداث الأخيرة في وقت صعب لدور يوسف في مشاريع العملات الرقمية المختلفة.
باكسفول سيدفع غرامة بمليون دولار
في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة NoOnes على وسائل التواصل الاجتماعي أن يوسف لم يعد الرئيس التنفيذي للشركة. كما أوضحت أن القضايا القانونية التي يواجهها حاليا "شخصية وغير مرتبطة" بقرار الشركة.
قبل أربعة أيام من توجيه الاتهام لصالح يوسف، أقر باكسفول بالذنب في ثلاث تهم جنائية فيدرالية تتعلق بباكبيج.
وفقا لوثائق المحكمة، اعترفت باكسفول بأنها تآمرت للترويج للدعارة غير القانونية عبر التجارة بين الولايات، وعملت كعمل غير مرخص لتحويل الأموال بشكل غير مرخص، وفشلت في فرض ضوابط مناسبة لمكافحة غسل الأموال اللغوية القانونية.
في يوليو 2024، أقر المؤسس المشارك لشركة باكسفول، أرتور شاباك ، بالذنب في التآمر لعدم الحفاظ على برنامج مكافحة غسل الأموال الفعال فيما يتعلق بنفس النظام.
على الرغم من أن الإرشادات الفيدرالية أشارت إلى عقوبة أعلى بكثير، إلا أن باكسفول ستدفع 4 ملايين دولار بناء على حالتها المالية. من المقرر أن يصدر الحكم على الشركة في فبراير 2026.
