اكتشف تحقيق جديد أن المقر الرسمي لشركة بوليماركت في بنما لا يبدو أنه يعمل كمقر فعلي، حيث لم يتم العثور على أي أثر لعملاق أسواق التنبؤات في مكتب المحاماة الذي تدرجه كمقرها القانوني.
زار مراسلون الطابق الحادي والعشرين من مبنى "أوشينيا بيزنس بلازا" في مدينة بنما ووجدوا أماكن عمل فارغة وموظف لم يسمع قط عن بوليماركت أو كيانها البنمي "أدفنتشر وان كيو اس اس Inc".
ادخل إلى المكتب الفارغ الذي تسميه بوليماركت مقرها
أظهرت سجلات عامة تمت مراجعتها من جانب NPR أن بوليماركت ليست وحدها. على الأقل 15 شركة تعمل في مجال العملات الرقمية تستخدم نفس شركة المحاماة في مدينة بنما كمقر قانوني لها.
تتضمن الأسماء المدرجة في هذا العنوان هيليكس، دريفت بروتوكول, غولدفينش، وبارتي. تقوم بارتي بتشغيل موقع للبث المباشر لأسواق التنبؤ ويتعاون بشكل مباشر مع بوليماركت.
قال بوبي آلين من NPR أنهم بحثوا عن وجود بوليماركت في بنما، وحصلوا على وثائق حكومية خاصة بها وزاروا مقرها في مدينة بنما، ولم يكن هناك أي إشارة إلى بوليماركت ولم يسمع أحد عنها هناك. وبعد البحث أكثر، اكتشفوا أن أكثر من اثنتي عشرة شركة عملات رقمية أخرى ليست فقط مسجلة هناك بل تدعي أيضا أن هذا العنوان هو مقرها الرئيسي. واتضح أن إس بي إف تعامل أيضا مع المكتب الذي يعتبر مقرا لبوليماركت.
يدير المكتب حسب التقارير المحامي ماريو غارسيا دي بارييديس. كما قامت شركته (مكتب غارسيا دي بارييديس للمحاماة) بأعمال قانونية لصالح اف تي اكس، وتم إدراجها في مستندات إفلاس اف تي اكس كدائن غير مضمون يُدين له بمبلغ 13 889 $ مقابل أعمال قانونية سابقة.
يُعد المؤسس سام بانكمان-فرايد حالياً يقضي حكما بالسجن لمدة 25 سنة بسبب الاحتيال. تذكر مستندات الإفلاس أن المكتب القانوني هو دائن لدى البورصة المنهارة بمبلغ 13 889 $.
لماذا تختار شركات العملات الرقمية بنما
فرضت إدارة بايدن عقوبات على بوليماركت في 2022 بسبب العمل بدون ترخيص، مما دفع الشركة إلى الانتقال إلى الخارج. وبحلول 2024، اقتحم عملاء الـfbi شقة الرئيس التنفيذي شاين كوبلان في مانهاتن.
خفف مسؤولون من عهد ترامب الضغط منذ ذلك الحين. أسقطت وزارة العدل تحقيقها.
انضم دونالد ترامب جونيور لاحقًا إلى المجلس الاستشاري من خلال صندوقه 1789 كابيتال.
تعمل الآن نسخة منظمة للشركة في الولايات المتحدة على التخطيط للعودة محليًا.
تجاوز حجم التداول في منصة التداول الخارجية في شهر إبريل 8 مليار دولار. ذكر ممثلو الادعاء الشهر الماضي أن الرقيب الأول في الجيش الأمريكي تم اتهامه بسبب استخدامه شبكة VPN. ويقال إنه راهن على الإطاحة بالزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو.
يقول المحامون إن جاذبية بنما تتجاوز موضوع الضرائب. لا يوجد ضريبة دخل على الشركات التي تعمل خارج البلاد. كما يجب أن تحصل أحكام المحاكم الأجنبية على موافقة المحكمة العليا في بنما قبل أن تنفذ محليًا.
ذكرت إذاعة NPR نقلاً عن بروس زاغاريس، وهو محام في واشنطن متخصص في القانون الجنائي الدولي، أن بنما تقدم العديد من المزايا من الناحية الضريبية والتنظيمية،
