ألقت المكتب المركزي لمكافحة الجرائم الإلكترونية في بولندا (CBZC) اعتقل أربعة أعضاء من عصابة مزعومة لجرائم العملات الرقمية. كشفت التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي أن المجموعة استنزفت العملات الرقمية من خلال هجمات تبادل شرائح الاتصال.
يواجه المشتبه بهم تهم تشمل إدارة مجموعة إجرامية منظمة، والسرقة عن طريق اختراق أنظمة الكمبيوتر، وغسل الأموال. لا يزال الأربعة جميعا في الحجز قبل المحاكمة وقد يواجهون عقوبة تصل إلى 25 عاما.
كيف أدارت عصابة الجرائم الرقمية برنامج تبادل شرائح SIM الخاصة بها
يقول المحققون إن المجموعة اخترقت أنظمة تكنولوجيا المعلومات في الشركات التي تعمل مع مشغلي الاتصالات. الهندسة الاجتماعية، بدلا من الاختراق الغاشم، منحت المهاجمين موطئ قدم أولي. كما حصلوا على وصول إلى حسابات البريد الإلكتروني للموظفين باستخدام برامج متخصصة.
سمح لهم هذا الوصول بتنفيذ هجمات تبديل الشريحة، والتي تستنسخ أو تختطف رقم هاتف الضحية. وبفضل التحكم في الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، قامت المجموعة بإعادة تعيين كلمات المرور، وتجاوزت الحماية الثنائية، وصادرت حسابات في بورصات العملات الرقمية.
بمجرد دخولهم، استنزفوا الأصول الرقمية الموجودة في تلك الحسابات. تستغل الطريقة نقطة ضعف معروفة، حيث لا تزال العديد من المنصات تعتمد على الاسترداد المعتمد على الهاتف رغم تكرار فشل أمن الاتصالات.
أحصى مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 68 مليون دولار من خسائر مبادلة شرائح SIM الأمريكية في عام 2021، مأخوذة من حسابات بنكية وعملات افتراضية.
الغسيل والتعاون عبر الحدود
تقول الشرطة إن الأموال المسروقة انتقلت بسرعة عبر شبكة مالية متفرقة. ويضيف المدعون أن المشتبه بهم اعتبروا السرقات مصدر دخل ثابت. استخدمت المجموعة حسابات بنكية شخصية في بولندا وخارجها، ومنصات الدفع، ومحافظ العملات الرقمية متعددة العملات.
يقدر المسؤولون أن إجمالي المغسولات يتجاوز عشرات الملايين من الزلوتي البولندي، أو عدة ملايين من الدولارات. هذا الحجم يضعه جنبا إلى جنب مع شبكات غسيل العملات الرقمية الأوروبية الأخرى التي تعطلت هذا العام.
وقد تابع المدعون الأمريكيون فرق مماثلة. تصف لوائح الاتهام الفيدرالية نفس الدليل ضد منصات تداول العملات المشفرة. واحدة من أكبر الحوادث كانت تتعلق بسرقة تقارب 400 مليون دولار من بورصة FTX الفاشلة في عام 2022.
يشرف مكتب المدعي الإقليمي في كراكوف على القضية. دور مكتب التحقيقات الفيدرالي وHSI يشير إلى الضحايا أو البنية التحتية خارج بولندا. تعتمد هذه القضايا الدولية على التعاون عبر الحدود، مما يعكس اعتقالات تبادل شريحة SIM التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي سابقا.
لم تسم CBZC، التي تأسست في 2022، بأي مشتبه به أو تنشر صورا تعريفية، مشيرة إلى التحقيق النشط. كما نشرت فيديو للعملية على قنواتها الرسمية.
اشترك في قناتنا على يوتيوب لمشاهدة القادة والصحفيين يقدمون رؤى خبراء
ربطت تكهنات غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي أحد المعتقلين باسم مستعار معروف على الإنترنت يدعى "ميري".
لم تؤكد الشرطة هذا الادعاء. يقول المسؤولون إن القضية لا تزال في طور التطور، وقد تتم المزيد من الاعتقالات مع استمرار التحقيق.
