:كشفت شركة تحليلات البلوكشين Chainalysis في تقرير حديث أن عمليات الاحتيال في العملات الرقمية حققت على الأقل 9,9 مليار دولار من الإيرادات غير المشروعة في عام 2024. وكان المساهم الأكثر أهمية في هذا الارتفاع هو عمليات الاحتيال "ذبح الخنازير".
تجمع عمليات الاحتيال "ذبح الخنازير" غالبًا بين الاحتيال الاستثماري وعمليات الاحتيال الرومانسية. في هذه العمليات، يبني الجناة الثقة مع الضحايا قبل إقناعهم بالاستثمار في منصات عملات رقمية وهمية.
تشيناليسيس: يكشف عن التهديد المتزايد لعمليات الاحتيال في تربية الخنازير
:تحذر Chainalysis من أن التقدير البالغ 9,9 مليار دولار لإيرادات الاحتيال لعام 2024 قد يكون محافظًا. بدلاً من ذلك، يمكن أن تتجاوز الأرقام النهائية 12 مليار دولار. يبرز التقرير زيادة تقارب 40% في حوادث "ذبح الخنازير" سنة بعد سنة، مما يشكل 33,2% من إجمالي إيرادات الاحتيال في العملات الرقمية.
Sponsored
:وفقًا للتقرير، تنشأ العديد من هذه العمليات من جنوب شرق آسيا. علاوة على ذلك، يبرز التقرير زيادة تعقيد المحتالين، مشيرًا إلى خدمات غير مشروعة مثل Huione Guarantee، وهي منصة نظير إلى نظير (P2P) تسهل الاحتيال. تحديدًا، هي سوق قائم على تيليجرام يخدم المحتالين في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك المسؤولين عن عمليات الاحتيال المسماة "ذبح الخنازير".
توفر هذه المنصة للمحتالين أدوات لغسيل الأموال، وبيانات شخصية مسروقة، وخدمات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي. منذ عام 2021، أفادت التقارير أن Huione Guarantee قد عالجت أكثر من 70 مليار دولار في معاملات العملات الرقمية، مما يعزز دورها في نظام الاحتيال.
الذكاء الاصطناعي التوليدي وطرق الاحتيال الأخرى في العملات الرقمية
تشير تشيناليسيس أيضًا إلى دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز أساليب الاحتيال بشكل أكبر، مما يمكّن المحتالين من انتحال شخصية الضحايا. تحديدًا، يساعدهم في تجاوز التحقق من الهوية وإنشاء منصات استثمار وهمية مقنعة للغاية.
بالإضافة إلى عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير والذكاء الاصطناعي التوليدي، شهدت طرق الاحتيال الأخرى في العملات الرقمية نموًا كبيرًا في 2024:
- تسميم العناوين: يرسل المحتالون معاملات صغيرة من عناوين، مقلدين جهات اتصال الضحية وخداعهم لنقل الأموال إلى محافظ احتيالية.
- مصارف العملات الرقمية: زادت هجمات التصيد الاحتيالي بنسبة 170%، مع حوادث تتضمن عمليات توزيع وهمية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) airdrops.
- احتيالات البث المباشر وابتزاز الجنس: أصبحت عمليات الاحتيال العميق التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وتكتيكات الابتزاز أكثر شيوعًا.
- احتيالات التوظيف: ينتحل المحتالون شخصيات شركات شرعية، ويخدعون الضحايا لدفع رسوم تدريب احتيالية أو ودائع ضريبية.
ارتفع أيضًا استخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية في عمليات الاحتيال. وفقًا لتشيناليسيس، أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بزيادة عشر مرات في خسائر المستهلكين منذ 2020. يستغل المحتالون هذه الأجهزة بشكل متكرر لتلقي الأموال من الضحايا الذين يقتنعون بأنهم يقومون بمدفوعات شرعية.
“بينما تُستخدم أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية لأغراض شرعية، فإنها أيضًا شائعة بين المحتالين، وفي السنوات القليلة الماضية، تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي آلاف التقارير حول مجرمي الإنترنت الذين يستخدمون أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية لتلقي المدفوعات لعمليات الاحتيال”، جاء في مقتطف من التقرير.
تشير تشيناليسيس أيضًا إلى حالة واحدة حيث خدع المحتالون مواطنًا أمريكيًا لإيداع 15,000 دولار في أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين تحت ذريعة إصلاح فيروس كمبيوتر. تدخلت السلطات واستعادت جزءًا من الأموال.
بناءً على هذه النتائج، تعترف تشيناليسيس بتزايد التحديات أمام وكالات إنفاذ القانون في مكافحة احتيال العملات الرقمية. بينما تظل البورصات المركزية (CEXs) القناة الرئيسية لغسل الأموال غير المشروعة، فإن صعود منصات التمويل اللامركزي (DeFi) يعقد تتبع الأصول.
