:كشفت شركة تحليلات البلوكشين Chainalysis في تقرير حديث أن عمليات الاحتيال في العملات الرقمية حققت على الأقل 9,9 مليار دولار من الإيرادات غير المشروعة في عام 2024. وكان المساهم الأكثر أهمية في هذا الارتفاع هو عمليات الاحتيال "ذبح الخنازير".
تجمع عمليات الاحتيال "ذبح الخنازير" غالبًا بين الاحتيال الاستثماري وعمليات الاحتيال الرومانسية. في هذه العمليات، يبني الجناة الثقة مع الضحايا قبل إقناعهم بالاستثمار في منصات عملات رقمية وهمية.
Sponsoredتشيناليسيس: يكشف عن التهديد المتزايد لعمليات الاحتيال في تربية الخنازير
:تحذر Chainalysis من أن التقدير البالغ 9,9 مليار دولار لإيرادات الاحتيال لعام 2024 قد يكون محافظًا. بدلاً من ذلك، يمكن أن تتجاوز الأرقام النهائية 12 مليار دولار. يبرز التقرير زيادة تقارب 40% في حوادث "ذبح الخنازير" سنة بعد سنة، مما يشكل 33,2% من إجمالي إيرادات الاحتيال في العملات الرقمية.
:وفقًا للتقرير، تنشأ العديد من هذه العمليات من جنوب شرق آسيا. علاوة على ذلك، يبرز التقرير زيادة تعقيد المحتالين، مشيرًا إلى خدمات غير مشروعة مثل Huione Guarantee، وهي منصة نظير إلى نظير (P2P) تسهل الاحتيال. تحديدًا، هي سوق قائم على تيليجرام يخدم المحتالين في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك المسؤولين عن عمليات الاحتيال المسماة "ذبح الخنازير".
توفر هذه المنصة للمحتالين أدوات لغسيل الأموال، وبيانات شخصية مسروقة، وخدمات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي. منذ عام 2021، أفادت التقارير أن Huione Guarantee قد عالجت أكثر من 70 مليار دولار في معاملات العملات الرقمية، مما يعزز دورها في نظام الاحتيال.
