أعلنت OKX اليوم أنها توصلت إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية (DoJ)، مغلقة التحقيقات السابقة. واعترفت بالذنب في عدة تهم وستدفع أكثر من ٥٠٤ مليون دولار.
وصفت البورصة هذه التسوية بأنها سوء فهم عادي، لكن البيان الصحفي لوزارة العدل أشار إلى "انتهاكات صارخة" و"تجاهل فاضح".
OKX تتوصل إلى تسوية مع وزارة العدل
تعتبر OKX، واحدة من البورصات الرائدة في العالم للعملات الرقمية، وقد قامت بتسوية قضايا الامتثال التنظيمي العالمي. من ناحية، حصلت على ترخيص MiCA لعمليات الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي؛ ومن ناحية أخرى، قررت إدراج Pi Network رغم التحذيرات الشديدة، خاصة من الصين. الآن، تعمل OKX نحو امتثال جديد في الولايات المتحدة، معلنة عن تسوية مع وزارة العدل:
"تعاوننا مع وزارة العدل الأمريكية في تحقيقهم الشامل في أعمالنا. كان لدينا نسبة صغيرة من العملاء الذين تمكنوا من استخدام خدماتنا الدولية بسبب فجوات الامتثال التاريخية. اليوم، ضوابط الامتثال لدينا من بين الأفضل في الصناعة. هذه المسألة أصبحت الآن خلفنا"، زعمت الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي.
شاركت OKX أيضًا منشور مدونة أطول يناقش هذه التسوية مع وزارة العدل، موضحة بعض النقاط الدقيقة. اعترفت شركة Aux Cayes FinTech Co. Ltd.، مشغل OKX، بأنها سمحت للعملاء الأمريكيين بالتداول على منصاتها دون ترخيص مناسب. وافقت OKX على دفع غرامة قدرها ٨٤ مليون دولار ومصادرة ٤٢١ مليون دولار من رسوم المستخدمين. هذا ينهي ملحمة التحقيقات في الشركة.
جهاز التنظيم المالي للحكومة الأمريكية يتخذ موقفًا متغيرًا تجاه العملات الرقمية، لكن الاحتكاكات لا تزال قائمة. تصوير OKX للتسوية يصفها بأنها سوء فهم بسيط، لكن وزارة العدل نفسها أكدت أن الشركة اعترفت بالذنب في جرائم خطيرة. ونقلت عن مسؤولين مختلفين، أشارت وزارة العدل إلى "انتهاكات صارخة" و"تجاهل فاضح" في سلوك OKX.
بهذا الموقف الحازم، تبرز وزارة العدل بين الجهات التنظيمية الفيدرالية الأخرى. في الأسبوع الماضي وحده، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية كبيرة ضد كوينبيس وأغلقت بهدوء تحقيقًا في سوء السلوك المحتمل لروبنهود. تسوية أوكي إكس تتضمن غرامة فعلية واعتراف بالذنب، وهو أكثر مما يمكن لهذه المؤسسات أن تدعيه.
بعبارة أخرى، لم تحصل البورصة على إعفاء أو مجرد صفعة على المعصم. ومع ذلك، يجب أن تكون أوكي إكس راضية تمامًا عن هذه التسوية. لقد حققت أكثر من ١,٥ مليار دولار في الإيرادات العام الماضي، ولديها أصول كبيرة وحجم تداولات كبير. ٥٠٤ مليون دولار هو سعر باهظ للدفع ولكنه رسوم تستحق العناء للعودة إلى النعم الجيدة للحكومة الأمريكية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.