قامت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، وهي وكالة إنفاذ القانون في نيجيريا، بكشف عصابة كبيرة لجرائم العملات الرقمية تضم مئات من المجرمين المحتملين. من بينهم، تم توجيه تهم رسمية إلى 53 فردًا.
تمكنت الشرطة من استعادة حوالي 200,000$ من الأصول فقط، لكنهم حددوا ما يقرب من 3$ مليون في ودائع أخرى متنوعة. نظرًا للانتشار العالمي للجريمة، من غير المؤكد كم من المال حققته هذه العملية في المجموع أو أين تم غسل هذه الأصول.
EFCC تطيح بمجرمي العملات الرقمية
وفقًا لـالتقارير، قام هؤلاء المحتالون بـتشغيل عدة عمليات مختلفة، لكنها جميعًا تندرج تحت مظلة جرائم العملات الرقمية. تم القبض على هؤلاء المشتبه بهم مع 739 عضوًا آخر في ديسمبر الماضي، وجميعهم أنكروا التهم.
قالت: "قامت مديرية منطقة لاغوس التابعة لـEFCC، في 3 فبراير 2025، بتوجيه الاتهام إلى [53 متهمًا] أمام محاكم اتحادية عليا منفصلة في إيكوي، لاغوس. تم توجيه الاتهام إليهم بتهم منفصلة تتعلق بجرائم الإنترنت المزعومة، والإرهاب الإلكتروني، وانتحال الشخصية، وحيازة وثائق تحتوي على ادعاءات كاذبة، وسرقة الهوية، وغيرها."
فازت نيجيريا العام الماضي بشهرة دولية لـكونها صارمة على جرائم العملات الرقمية، وEFCC تحافظ على تلك السمعة. على وجه التحديد، قامت البلاد بـاعتقال اثنين من التنفيذيين في بينانس بسبب نشاط تداول مشبوه، مما أثار حادثة دبلوماسية مع الولايات المتحدة. في النهاية، أسقطت التهم، ولكن فقط بعد أشهر من المفاوضات.
ذكرت تقارير أن إنفاذ القانون صادر فقط أكثر من 200,000$ من الأصول. قد يبدو هذا صغيرًا مقارنة ببعض الاحتيالات الكبيرة في سوق العملات الرقمية اليوم، لكن عمق الجريمة لا يزال قيد التحقيق.
على سبيل المثال، تم مصادرة أكثر من 500 بطاقة SIM محلية، وهواتف محمولة، وأجهزة لابتوب، وعدة سيارات من قاعدة العصابة المكونة من سبعة طوابق في لاغوس.
تشير الكمية الكبيرة من الموارد إلى أن المبلغ المسروق قد يكون بالمليارات. ومع ذلك، نظرًا للانتشار العالمي للجريمة، سيكون من الصعب تتبع جميع الأصول المسروقة.
ادعت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية أن هؤلاء المجرمين في العملات الرقمية كانوا مجموعة متنوعة ومتعددة الجنسيات. احتوت على ما لا يقل عن 792 عضوًا من خمس دول أو أكثر، دون احتساب نيجيريا. خلال فترة تسعة أشهر، أودعوا 1,5 مليون دولار في حساب بنكي وأرسلوا 2,39 مليون دولار إلى اثنين من غاسلي الأموال باستخدام معاملات P2P.
ومع ذلك، قد يكون هناك العشرات أو حتى المئات من الشركاء غير المعروفين الذين لم يتم تتبع أموالهم. اتهمت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية هؤلاء المجرمين في العملات الرقمية بأنشطة "تزعزع بشكل خطير الهيكل الاقتصادي والاجتماعي" لنيجيريا. من الواضح لماذا.
ومع ذلك، يثبت القبض عليهم نقطة مشجعة. وكالات إنفاذ القانون حول العالم تتعلم ملاحقة مجرمي العملات الرقمية، وطرقهم تتحسن. لا يمكن لهذه المجموعات التهرب من القبض إلى الأبد.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.