تستمر التحقيقات في الأرجنتين بشأن الرئيس ميلي وفضيحة LIBRA حيث تصدر القاضية ماريا سيرفيني أوامر جديدة. أمرت بالحصول على المعلومات المالية من ميلي وشقيقته، وتجميد أصول شركاء آخرين.
حدد المحققون الفيدراليون لقطات بنكية قد تكون وثقت عملية غسيل أموال غير قانونية. تم بالفعل تقديم تهم جنائية ضد الرئيس ميلي، ولكن قد يأتي المزيد من التدقيق.
عائلة الرئيس ميلي تحت النار بسبب LIBRA
منذ فضيحة سحب البساط LIBRA التي وقعت في منتصف فبراير، كان الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في بحر من الجدل. تقوم المحاكم الفيدرالية والنظام التشريعي بفحص الحادثة لأي سوء سلوك محتمل.
وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، قد يكونوا قد وجدوا لقطات لشخصين معروفين يجمعان المدفوعات بعد فترة وجيزة:
"[إحدى الشريكات] كانت تحمل حقيبة يد، والتي، بالنظر إلى شكلها، بدت فارغة؛ بينما [الأخرى] كانت تحمل حقيبة ظهر، والتي بدت في نفس الحالة. عند المغادرة، وضعت حقيبة الظهر على كتفها ببعض الجهد، مما يشير إلى أنها كانت أثقل مما كانت عليه عند الدخول"، كما زعمت شعبة غسيل الأموال في الشرطة الفيدرالية.
توضح اللقطات بالتحديد وجود هؤلاء الأفراد في بنك في بوينس آيرس بعد يوم عمل واحد من انهيار العملة الميمية الشهيرة.
عندما تم مداهمة صناديق الودائع الخاصة بالمشتبه بهم بعد فترة وجيزة، وُجدت فارغة. بناءً على هذا النشاط المشبوه، أصدرت القاضية ماريا سيرفيني بعض الأوامر الجديدة، مما زاد من التدقيق في LIBRA على ميلي وعائلته.
أمرت سيرفيني بتجميد أصول عدة أفراد مرتبطين ببناء وترويج LIBRAوأطلقت تحقيقًا في ميلي وشقيقته كارينا.
كارينا ميلي هي حليفة سياسية مقربة من شقيقها، وتعمل حاليًا في حكومته. طلبت سيرفيني معلومات من جميع الكيانات المصرفية في البلاد التي تعاملت مع أي من الأشقاء أو ثلاثة شركاء آخرين.
على الرغم من أن الرئيس ميلي شخصياً نفى وجود صلة بفضيحة LIBRA، إلا أن الشكوك العامة زادت بعد ظهور محتمل في مقابلة مرتبة. على الرغم من أنه الرئيس الحالي، فقد تم بالفعل تقديم تهم جنائية ضده.
إذا كانت تداعيات اللقطات الفاضحة صحيحة، فقد تؤدي إلى دليل ملموس على غسيل الأموال.
على الرغم من الصدمة الكبيرة التي سببها تورط ميلي المزعوم في LIBRA، فإن مجتمع العملات الرقمية الأرجنتيني لا يزال قوياً. فيتاليك بوترين مؤخراً قدم دعمه لمجتمع المطورين في البلاد، وبيتكوين وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الأرجنتين قبل أقل من أسبوع.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.