حدث العديد من العمليات الاحتيال داخل قطاع العملات المشفرة في الآونة الأخيرة. الأمر الذي يهدد مكانة العملات المشفرة كواحدة من أدوات الاستثمار.
ويحاول المهاجمين وقراصنة الإنترنت استغلال الثغرات داخل شبكات البلوك تشين لسرقة أموال عملاء منصات التشفير. في هذا المقال، نقدم لكم أكثر العمليات الاحتيالية شهرة في الصناعة مع نصائح حول حماية الاستثمارات المشفرة.
في هذا الدليل الإرشادي
- لماذا تحدث العمليات الاحتيالية داخل صناعة التشفير؟
- ما هي أنواع عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات الرقمية؟
- كيف يتجنب المستخدم احتيال العملات المشفرة؟
لماذا تحدث عمليات الاحتيال داخل صناعة التشفير؟
يرجع جزء من هذه العمليات بسبب اللامركزية والمعاملات التي يتم خلالها إخفاء الهوية حيث التواصل مع عناوين المحافظ بصورة يصعب تتبعها.
وتكون العملة المشفرة أكثر تعرض لمثل هذه العمليات الاحتيالية وإمكانية استغلالها.
ما هي أنواع عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة؟
تتضمن الفئات الأكثر شهرة في الهجمات الإلكترونية الخاصة بالعملات الرقمية ما يلي:
- حيل الهندسة الاجتماعية
- الخداع
- تطبيقات ومواقع وهمية خاصة بالعملات الرقمية
- حيل الهدية أو المكافأة
- الاحتيال بالاستثمار
- مخططات الضخ والتفريغ
- الغش العاطفي
- حيل الابتزاز
- حيل الترقية
- الرسائل النصية
- حيل التعدين السحابي
- عروض العملة الأولية
- التسويق بالمشاهير
- حيل سحب البساط
- انتحال صفة حكومة أو شركة أو وظيفة
حيل الهندسة الاجتماعية
استخدام طرق فنية للحصول على معلومات سرية خاصة بحسابات المستخدمين.
حيث انتحال المهاجمين صفة قريب أو صديق من أجل كسب ثقة الضحية.
وبمجرد الحصول على الثقة يطلب المهاجم تحويل الأموال إلى محفظته الرقمية.
الاحتيال والخداع
استهداف المحافظ الرقمية من خلال عمليات التصيد الاحتيالي التي يحاول فيها المهاجم الكشف عن المفاتيح الخاصة.
ويرسل المهاجم رسائل بريد إلكتروني تتضمن روابط مزيفة ليحصل على معلومات العملة المشفرة.
تطبيقات ومواقع وهمية خاصة بالعملات الرقمية
إنشاء منصات مزيفة لخداع الضحايا، حيث تعمل مواقع التشفير عن طريق التصيد أو السرقة.
ويدخل الضحية بياناته الخاصة بالمحفظة وعبارة الاسترداد والمعلومات المالية الأخرى.
ثم يسرق هذا الموقع الأموال بسحب مبلغ صغير في البداية بهدف الاستثمار، ليتم سحب المزيد لاحقاً.
حيل الهدية أو المكافأة
تتم هذه الحيلة بمضاعفة قيمة العملة المشفرة كهدية، ويأتي هذا من حساب مزيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إلى أن يقع الضحية في هذا الأمر ومن ثم يتم سرقة بياناته وأمواله بعد ذلك.
الاحتيال بالاستثمار
تتضمن العمليات الاحتيالية للاستثمار شراء العملة المشفرة بأقل سعر إلى أن ترتفع قيمتها مرة أخرى.
إضافة إلى ودائع مشاريع العملات المشفرة الجديدة المزيفة التي تكون جاذبة للمتداولين المبتدئين.
مخططات الضخ والتفريغ
تتضمن الإقناع بشراء العملة بسعر منخفض مع الوعد بارتفاع قيمتها قريباً، إلى أن يرتفع السعر ويبيع المحتال العملة بسعر أعلى بما يؤدي إلى انهيار قيمتها.
ويكون الهدف هو المستثمرين الذين يرغبون في تحقيق الأرباح السريعة من خلال أصول التشفير.
الغش العاطفي
تتحول بعض المحادثات العاطفية إلى فرص ربحية ومن ثم حصد بعض البيانات الخاصة وسرقة الأموال.
حيل الابتزاز
استخدام رسائل البريد الإلكتروني في الحصول على سجلات المستخدمين وتهديدهم بالتخلي عن مفاتيحهم الخاصة.
حيل الترقية
يقصد بها ترقيات منصات العملات المشفرة وتحديثها ومحاول الإقناع بأخذ المفاتيح الخاصة للحفاظ على محفظة التشفير.
الرسائل النصية
يتضمن ذلك عبر إرسال رسالة تحتوي على رابط مزيف، أو سرقة الهاتف وبطاقة SIM للحصول على جميع بيانات العميل المستهدف.
ومن بعد ذلك يمكن اختراق حسابات العملة المشفرة.
حيل التعدين السحابي
خدمة تقدمها الشركات وتستغلها بعض الشركات المزيفة للتعدين دون تحمل عناء التكلفة الباهظة الثمن.
ويتسبب ذلك في خسارة المستخدمين لأموالهم نتيجة لسرقة بياناتهم.
عروض العملة الأولية
عادة ما تستخدم شركات التشفير العرض الأولي للعملة للتسويق لأنشطتها وعملاتها الجديدة.
وبالمثل تستخدم الهجمات الإلكترونية نفس الشيئ للحصول على مبالغ ضخمة من العملاء عن طريق إنشاء عملات ومواقع مزيفة.
التسويق بالمشاهير
يتم استخدام المشاهير في التسويق لمشاريع التشفير المزيفة وإنشاء منصة جذابة للمستثمرين.
ويتضمن ذلك مخطط احتيالي بالصور ومقاطع الفيديو ومواقع ويب للتأكيد على مصداقية العملة وتسويق الشخصيات العامة.
حيل سحب البساط
ينجذب المستثمرين إلى مشاريع جديدة داخل صناعة التمويل اللامركزي أو الرموز الغير قابلة للاستبدال.
ويتضمن ذلك مخطط بونزي حيث ربح المستثمرين من خلال ضمانات مالية مزيفة
انتحال صفة حكومة أو شركة أو وظيفة
انتحال صفة مؤسسة شهيرة للإقناع بشراء العملة المشفرة ومن ثم تعرض حساب المستخدم إلى الاحتيال.
أو يستغل المهاجم حاجة بعض الباحثين عن عمل في التسويق إلى وظائف جديدة ومن ثم تتم سرقة البيانات.
كيف يتجنب المستخدم احتيال العملات المشفرة؟
- الحفاظ على محفظة العملات المشفرة آمنة
- تجنب الرسائل والمكالمات المزيفة
- تجنب فرص الاستثمار الغير مقنعة
- تجنب عوائد الاستثمار الغير واقعية
- الحذر من العمليات الاحتيالية التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات. في موقع Learn غايتنا الأولى هي توفير معلومات رفيعة المستوى. فنوف المحتوى التعليمي حقه من التحديد والبحث والابتكار لنضمن تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائنا. وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار في صنع محتوى رائع وممتع ومفيد، قد يكافئنا شركاؤنا بعمولة لذكرهم في مقالاتنا. إلا أننا نود أن نؤكد أن هذه العمولات لا تؤثر بأي شكل على نزاهتنا في صنع محتوى محايد أمين ومفيد لقرائنا الأعزاء دون تحيز أو تفضيل على الإطلاق.
