حث المشرعون الأمريكيون وزارة الخزانة على تكثيف جهودها في التحقيق في الأنشطة المالية غير المشروعة التي يسهلها تورنادو كاش.
كتب النائب شون كاستن من إلينوي رسالة إلى الخزانة الأسبوع الماضي، انضم إليه خمسة من ممثلي الديمقراطيين الآخرين.
دفعة قوية لمقاضاة تورنادو كاش
الرسالة التي تم الكشف عنها علنًا اليوم، تسلط الضوء على قضية المؤسس المشارك لتورنادو كاش، رومان ستورم. يتهم المدعون ستورم باستخدام أموال غير مشروعة لشراء أصول تشمل عقارات بقيمة 3.1 مليون دولار وسيارة تسلا SUV.
في الرسالة، فحص ممثلو الديمقراطيين ستورم، مدعين أنه اعترف بأن المنصة تفتقر إلى تدابير الأمان وكيف كان من السهل تجنبها في غياب تدابير تنظيمية.
"على الرغم من أنه تم فرض عقوبات عليه في 2022، إلا أنه لا يزال يقوم بأعماله—يعمل كعقود ذكية لامركزية. يريد الفريق إجابات حول مقدار ما تحركه تورنادو منذ العقوبات وإذا كان يزيد الأمور سوءًا"، كتب ماريو نوفال في منشور على X (المعروف سابقًا بتويتر).
علاوة على ذلك، أشارت الرسالة أيضًا إلى الدور الكبير الذي لعبه تورنادو كاش في حوادث كبيرة مثل اختراق شبكة رونين.
“أعلن مؤسسو تورنادو كاش عن شاشة لمنع الإيداعات مباشرة من العنوان المحدد من قبل OFAC؛ ومع ذلك، كما اعترف السيد ستورم في رسالة مشفرة، كانت الشاشة "سهلة التجنب" في غياب أي إجراءات فعالة لمكافحة غسل الأموال أو إجراءات التعرف على العميل"، كتب شون كاستن في الرسالة إلى وزارة الخزانة.
في أغسطس 2022، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة تورنادو كاش ككيان محظور. هذا منع الأفراد والشركات الأمريكية من التعامل معه.
ومع ذلك، أثار القرار جدلاً داخل مجتمع العملات المشفرة. على مر السنين، جادل النقاد بأن تورنادو كاش، كبرنامج، لا يمكن أن يخضع للعقوبات مثل شخص أو كيان.
المعركة القانونية مستمرة في التكشف
تستمر المعارك القانونية المحيطة بتورنادو كاش. حكمت محكمة هولندية في مايو بسجن المطور أليكسي بيرتسيف لمدة خمس سنوات. تم إدانته بغسل 2,2 مليار دولار من خلال الميكسر. يقوم بيرتسيف الآن بجمع 750,000 إلى 1 مليون دولار للدفاع القانوني عنه.
في الوقت نفسه، تأجلت محاكمة رومان ستورم من ديسمبر إلى أبريل، وقد لجأ أيضًا إلى التمويل الجماعي للحصول على الدعم القانوني. على وسائل التواصل الاجتماعي، طلب ستورم التبرعات لتغطية تكاليفه القانونية المتزايدة، والتي يقدر فريق الدفاع الخاص به ب500,000 دولار شهريًا.
دافع المدافع عن الخصوصية إدوارد سنودن عن ستورم في يناير، قائلًا، "الخصوصية ليست جريمة".
على الرغم من عقوباتها، لا تزال تورنادو كاش مرتبطة بجرائم سيبرانية بارزة مؤخرًا. في سبتمبر، قام القراصنة بغسل 50 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة من خلال الميكسر. كانت الأموال مرتبطة بخروقات تشمل مشاريع تشفير مثل Penpie وبورصة الهند WazirX.
بالإضافة إلى ذلك، في وقت سابق من هذا العام، قام القراصنة المسؤولون عن السرقات في Poloniex وKronos Research بتحويل أكثر من 7,3 مليون دولار من خلال تورنادو كاش. تبرز هذه التطورات الرقابة المستمرة على ميكسرات العملات المشفرة بينما تسعى السلطات العالمية للحد من استخدامها في غسل الأموال غير المشروعة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
