أفادت تشيناناليسيس أن فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني قام بإجراء معاملات تجاوزت قيمتها ٢ مليار دولار بواسطة العملات الرقمية لتجنب العقوبات وتمويل العمليات الإجرامية السيبرانية. وذكرت أن الرقم قد يكون أكبر، لأنه يشمل فقط العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة.
تعكس حالة إيران ارتفاعًا هائلًا في معاملات العملات الرقمية غير المشروعة، مدفوعًا بعقوبات إضافية من بلدان مثل روسيا وكوريا الشمالية.
Sponsoredإيران وروسيا تدفعان نمو الأنشطة غير المشروعة على السلسلة
ارتفعت الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية إلى مستويات غير مسبوقة في عام ٢٠٢٥. أظهرت البيانات التي جمعتها تشيناناليسيس أن معاملات العملات الرقمية غير المشروعة ارتفعت بنسبة ١٦٢% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى ما لا يقل عن ١٥٤ مليار دولار.
شهدت الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات توسعًا كبيرًا في الاعتماد على العملات الرقمية كوسيلة لتجاوز القيود المالية.
في حالة إيران، زادت المجموعات المرتبطة والكيانات المُصنفة كمنظمات إرهابية، بما يشمل حزب الله، حماس، والحوثيين، من اعتمادها على الأصول الرقمية لتحويل الأموال وسحبها نقدًا.
لم تكن الدولة الواقعة في غرب آسيا الوحيدة التي ساهمت في زيادة اقتصاد العملات الرقمية غير المشروع لديها.
Sponsored Sponsoredأفادت تشيناناليسيس أن روسيا استحوذت على أكبر حصة من الأنشطة غير المشروعة على السلسلة. ازداد هذا الاتجاه بعد أن أطلقت الدولة الرمز A7A5 المرتبط بالروبل العام الماضي. في المجمل، بلغت قيمة المعاملات المرتبطة بعملة المستقرة الروسية الجديدة ما لا يقل عن ٩٣ مليار دولار.
شكل هذا الحجم وحده العامل الرئيسي وراء زيادة النشاط في العملات الرقمية بين الكيانات الخاضعة للعقوبات بمقدار يقارب سبعة أضعاف.
ظل القراصنة الكوريون الشماليون عنصرًا دائمًا في بيئة التهديدات السيبرانية. شهد العام الماضي ذروة عملياتهم من حيث قيمة المبالغ المسروقة وتعقيد أساليبهم في الهجوم وغسل الأموال.
استمرت الأصول التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني في تشكيل خطر كبير على منظومة العملات الرقمية في عام ٢٠٢٥. كان القراصنة المرتبطون بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مسؤولين عن ما يقارب ٢ مليار دولار من الأموال المسروقة.
Sponsored Sponsoredفي نفس الوقت، أضف دور الصين في النشاط غير المشروع بعدًا غير متوقع للمشهد العام.
انتشار الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية ليشمل العنف الجسدي
ذكر تقرير تشيناليسيس الذي نُشر يوم الخميس أن شبكات غسيل الأموال الصينية (CMLNs) أصبحت قوة مهيمنة في 2025.
سرعت هذه المجموعات المنظمة من تنويع واحتراف الجريمة على السلسلة. تقدم الآن خدمات متخصصة، بما في ذلك الغسيل كخدمة ودعم البنية التحتية الإجرامية.
Sponsoredبناءً على نماذج مثل هايون غارانتي، تطورت هذه الشبكات لتصبح عمليات إجرامية متكاملة الخدمات. تدعم الاحتيال، وعمليات النصب، وإيرادات اختراق كوريا الشمالية، وتجنب العقوبات، وتمويل الإرهاب.
أشار التقرير إلى جانب دور الكريبتو في النشاط غير المشروع إلى زيادة الترابط بين الأصول الرقمية والجريمة العنيفة.
أكدت شركة تحليلات البلوكشين زيادة الروابط بين النشاط على السلسلة وحالات عمليات الاتجار بالبشر والهجمات التي تنطوي على الإكراه الجسدي.
رغم أن تشيناليسيس أوضحت أن المعاملات غير المشروعة لا تزال تمثل حصة صغيرة من إجمالي نشاط الكريبتو، وصل إلحاح حماية أمن ونزاهة النظام البيئي إلى مستويات غير مسبوقة.
