حكمت المحاكم الإندونيسية في عام 2024 و2025 على ثلاثة أفراد بتمويل الإرهاب، مستندة إلى أدلة على السلسلة باعتبارها العمود الفقري لكل محاكمة.
تشير هذه القضايا إلى تحول واضح في كيفية تعامل المحاكم في جنوب شرق آسيا مع بيانات سلسلة الكتل، حيث أصبحت عناوين المحافظ وسجلات المعاملات أدلة مقبولة تشكل الدعامة الأساسية للقضية.
كيف تم بناء القضية باستخدام بيانات سلسلة الكتل
عملت وحدة الاستخبارات المالية الإندونيسية، PPATK، جنباً إلى جنب مع وحدة الشرطة الخاصة بمكافحة الإرهاب في البلاد Densus 88، لتتبع معاملات العملات الرقمية المتعلقة بجميع المتهمين الثلاثة.
لم ينفذ أي من الأفراد الهجمات بشكل مباشر، بل قاموا بجمع الأموال، وتحويلها، وتبديلها إلى العملات الرقمية لتحويل الأموال إلى الشبكات الإرهابية.
أرسل أحد المتهمين أكثر من 49 000$ من عملة تيذر (USDT) عبر 15 معاملة من منصة إندونيسية محلية إلى منصة أجنبية.
تم لاحقاً تحويل تلك الأموال إلى حملة جمع تبرعات مرتبطة بتنظيم داعش في سوريا، بحسب TRM لابز.
قال تقرير TRM لابز أن المحاكم الإندونيسية أظهرت أن أدلة العملات الرقمية ليست فقط مقبولة بل يمكن أن تشكل محور قضية تمويل الإرهاب.
بلورة توجه إقليمي
لا تتحرك إندونيسيا وحدها. أوضح TRM لابز أن سنغافورة وماليزيا وغيرها من الولايات القضائية في جنوب شرق آسيا جميعها تستثمر في قدرات استخبارات سلسلة الكتل.
وصفت الشركة نمطاً إقليمياً أوسع حيث لجأت الخلايا الإرهابية إلى العملات الرقمية تحديداً لأن المنظمين كانوا بطيئين في تطبيق نفس التدقيق الذي يفرضونه على قنوات النقد التقليدية.
في 1 أبريل، أعلن مسؤولون كمبوديون وصينيون أنهم قبضوا على لي شيونغ، الرئيس السابق لمجموعة هويون. وزعمت السلطات أن المنظمة كانت بمثابة مركز لمراكز الاحتيال التي نفذت عمليات "تسمين الخنازير" وعمليات سرقة تشفير أخرى.
تم ترحيل شيونغ إلى الصين حيث يواجه تهماً بالاحتيال وغسل الأموال. وجاء اعتقاله بعد ثلاثة أشهر من إلقاء القبض على تشن تشي، رئيس مجموعة برنس، التي تدير مجموعة هويون.
أفادت شركة تي آر إم بشكل منفصل في فبراير أن الكيانات غير المشروعة استلمت ما يقارب 141 مليار دولار من العملات المستقرة في عام 2025، وهو أعلى مستوى خلال خمسة أعوام. مثلت الأنشطة المتعلقة بالعقوبات 86% من جميع تدفقات العملات الرقمية غير المشروعة في ذلك العام، حسب ما ورد في هذا التقرير.
تشير هذه الإدانات في إندونيسيا إلى أن نافذة استخدام العملات الرقمية لتمويل الإرهاب بهدوء آخذة في الانغلاق، خاصة مع قبول المحاكم في جميع أنحاء المنطقة لبيانات البلوكشين كأدلة جاهزة للمحاكمة.
اشترك في قناتنا على يوتيوب لمتابعة قادة وصحفيين يقدمون تحليلات خبيرة
