اتخذت السلطات الهندية خطوة كبيرة في التحقيق الطويل الأمد في عملية احتيال بيتكونكت.
صادرت مديرية التنفيذ (ED) في أحمد آباد أصول عملات مشفرة تقدر قيمتها بـ 189 مليون دولار، مما يمثل اختراقًا كبيرًا في القضية.
المسؤولون الهنود يصادرون 189 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بـ BitConnect
أدى عملية ED، التي أجريت بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA)، بحسب ما ورد إلى مصادرة الأصول الرقمية المرتبطة بمشغلي بيتكونكت. كما صادرت السلطات أكثر من 15000 دولار نقدًا، ومركبة فاخرة، والعديد من الأجهزة الإلكترونية خلال المداهمة.
عملت بيتكونكت بين نوفمبر 2016 ويناير 2018، مخادعة المستثمرين بمبلغ يقدر بـ 2,4 مليار دولار. جذب مروجو المخطط الضحايا بوعود بعوائد عالية باستخدام ما يسمى بـ “روبوت تداول البرمجيات المتقلبة.”
شجع المستثمرون على إيداع الأموال في بيتكوين أو نقدًا، معتقدين أن استثماراتهم ستولد أرباحًا كبيرة. بدلاً من ذلك، تم تحويل الأموال إلى محافظ يسيطر عليها منظمو المخطط.
وفقًا للسلطات، عملت المنصة كمخطط بونزي، باستخدام أموال من مستثمرين جدد لدفع المشاركين السابقين. ازدهرت حتى كشفت السلطات الخداع، مما أدى إلى انهيارها.
تتبع المحققون حركة الأموال عبر محافظ مختلفة. تم إخفاء العديد من هذه المعاملات عمدًا باستخدام الويب المظلم، مما جعل التتبع صعبًا. ومع ذلك، أدى التحليل التفصيلي لأنشطة المحافظ، وعناوين IP، وتدفقات المعاملات في النهاية إلى الأصول الرقمية.
تأتي هذه المصادرة الأخيرة بعد اتهام مؤسس بيتكونكت ساتيش كومباني والمروج الرئيسي في الولايات المتحدة، جلين أركارو. في عام 2022، حكمت محكمة أمريكية على أركارو بالسجن لمدة 38 شهرًا وأمرته بسداد 17,6 مليون دولار للضحايا في 40 دولة.
يواجه كومباني تهمًا متعددة، بما في ذلك التآمر لارتكاب احتيال عبر الأسلاك، والتلاعب بأسعار السلع، وغسل الأموال الدولي.
إذا أدين بجميع التهم، فقد يتلقى عقوبة سجن قصوى تصل إلى 70 عامًا. ومع ذلك، لا يزال هاربًا، متجنبًا الملاحقة القضائية
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
