قامت مديرية التنفيذ الهندية (ED) بتشديد شديد على عملية مزعومة في عمليات احتيال في العملات الرقمية في ماهاراشترا، مما أدى إلى خسائر مستثمرين تزيد عن 4.25 كرور روبية (حوالي 472,000 دولار).
نفذت الوكالة عمليات تفتيش في ثلاثة مواقع في ناجبور في 7 يناير بموجب أحكام قانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2002.
Sponsoredتستهدف إدارة التنمية الهندية "تجارة الأثير آسيا" في تحقيق احتيال العملات الرقمية
وفقا للبيان الصحفي، كانت المواقع مرتبطة بنيشيد مهاديو راو واسنيك وشركاؤه. أوضحت إدارة الدفاع أن واسنيك كان يرأس مجموعة يزعم أنها متورطة في إدارة منصة إلكترونية غير مصرح بها تعرف باسم "إيثر تريد آسيا".
يدعي المحققون أن المجموعة نظمت ندوات ترويجية في فنادق فاخرة في ناجبور وأجزاء أخرى من ماهاراشترا. خلال هذه الفعاليات، يزعم أن المنظمين قدموا للحضور ادعاءات مضللة حول فرص الاستثمار. قالت إدارة الانتخابات إن الهدف هو "الاحتيال على مستثمرين أبرياء."
"لقد صمموا وروجوا لمنصة إيثر تريد آسيا من خلال اختلاق مخطط عمولة ثنائية احتيالية مع وعود كاذبة واستدعى المستثمرين السذج من خلال عرض عوائد مرتفعة للغاية على استثمارات يزعم أنها تم في عملة إيثيريوم من خلال برامج مختلفة تحت راية شركته M/s Ether Trade Asia، وبذلك جمعوا مبالغ ضخمة من الجمهور. " ورد في البيان الصحفي .
وفقا للوكالة، استخدمت المجموعة الأموال التي جمعت للاستخدام الشخصي. تقدر ED أن خسائر المستثمرين تتجاوز 4.25 كرور روبية. كما وجد التحقيق أن المتهمين استخدموا العائدات للاستحواذ على ممتلكات منقولة وغير منقولة. كانت هذه الصناديق إما تحت سيطرتهم مباشرة أو من خلال أفراد العائلة والكيانات الخاضعة لسيطرتهم.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت السلطات أن واسنيك وشركاؤه استخدموا جزءا من الأموال لشراء العملات المشفرة. أخفى المتهمون ذلك في محافظهم الشخصية. وفقا لإدارة الطوارئ، أسفرت عملية التفتيش الأخيرة عن مصادرة وثائق وأجهزة رقمية تدين.
Sponsoredكما قامت إدارة النفاذ بتجميد أرصدة بنكية تزيد قيمتها عن 20 لكح روبية (حوالي 22,000 دولار) ومحفظة شخصية تحتوي على أصول رقمية تقدر قيمتها بحوالي 43 لكح روبية (حوالي 51,000 دولار). كما حددت السلطات عدة عقارات، بما في ذلك عقارات بنامي بقيمة عدة كرور روبية، يزعم أنها اشتراها المتهمون.
عقار البينامي هو عقار يحتفظ به باسم شخص واحد، لكنه مدفوع ومملوك أو يسيطر عليه شخص آخر فعليا. النية هي إخفاء هوية المالك الحقيقي. المصطلح يأتي من الهندية: "بنامي"، وتعني "بلا اسم".
بالإضافة إلى ذلك، قامت إدارة الدفاع بجميد العملات المشفرة بقيمة 4.79 كرور روبية (حوالي 530,000 دولار) في قضية احتيال أراضي منفصلة في شانديغار. لا تزال التحقيقات جارية.
تتماشى هذه التحقيقات مع إجراءات إنفاذ أوسع ضد الاحتيال والاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية في الهند. في ديسمبر، قامت السلطات بتفكيك مخطط بونزي وتسويق متعدد المستويات (MLM) كبير يعتمد على العملات الرقمية المزيفة. ويزعم أن العملية احتالت على مئات الآلاف من المستثمرين، مما أدى إلى خسائر بلغت 254 مليون دولار.
كما نفذت إدارة التنفيذ عمليات تفتيش في 21 موقعا في ماهاراشترا وكارناتاكا ودلهي. استهدفت هذه العمليات عملية احتيال أخرى مرتبطة بالعملات الرقمية وكانت تعمل لما يقرب من 10 سنوات.
