كشفت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) أن 49 بورصة عملات رقمية أكملت التسجيل ضمن إطار مكافحة غسل الأموال في البلاد للسنة المالية 2024-2025.
يمثل هذا التطور خطوة مهمة في تعزيز الرقابة التنظيمية على قطاع الأصول الرقمية المتنامي في البلاد.
تقول الاتحاد الدولي للمعايير الهندية إن 49 شركة عملات رقمية تلتزم الآن بمعايير مكافحة غسل الأموال للسنة المالية 24–25
وفقا لأحدث تقرير سنوي لاتحاد معايير الاستخبارات الدولية، فإن معظم المنصات المسجلة محلية، حيث تعمل 45 بورصة داخل الهند. أما المنصات الأربعة المتبقية فهي منصات بحرية مسجلة لدى الاتحاد الدولي للمعلومات ككيانات تقارير. وهذا يمكنهم من الاستمرار في خدمة المستخدمين الهنود ضمن إطار الامتثال الخاص بالبلاد.
Sponsoredفي الهند، تصنف العملات الرقمية قانونيا كأصول رقمية افتراضية (VDAs). علاوة على ذلك، يحدد الإطار المنصات التي تسهل تداولها كمزودي خدمات VDA (VDA SPs).
في عام 2023، أدرج المنظمون هذه الكيانات رسميا تحت قانون منع غسل الأموال (PMLA). بصفتها كيانات تقارير، تطلب وحدة الاستخبارات الدولية من مسؤولي VDA تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة (STRs).
تشمل التزاماتهم أيضا تحديد الملكية المستفيدة والإبلاغ عنها للمحافظ، ومراقبة أنشطة جمع التبرعات مثل عروض العملات الأولية أو عروض الرموز، وتتبع التحويلات بين المحافظ المستضافة وغير المستضافة.
في التقرير، ذكرت الاتحاد الدولي للمعلومات أن تحليلها الاستراتيجي لاستحقاقات الدوام المؤقت سلط الضوء على المخاطر المستمرة عبر منظومة العملات الرقمية. وبينما اعترفت الوكالة بإمكانات القطاع في الابتكار المالي وخلق الثروة، حذرت الوكالة من أن الأصول الرقمية تستغل في أنشطة إجرامية خطيرة. شملت العلامات التحذيرية التي تم تحديدها استخدام العملات الرقمية في عمليات الحوالة، والقمار غير القانوني، وخطط الاحتيال المعقدة.
"ومع ذلك، فإن وكالات VDA وVDA SPs لديها مخاطر محتملة من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بسبب انتشارها العالمي، وقدرتها على التسوية السريعة، وقدرتها على إجراء معاملات من نظير إلى نظير، وإمكانية زيادة إخفاء الهوية وتشويش تدفقات المعاملات والأطراف المقابلة."
كما كشف التقرير أن الاتحاد فرض غرامات إجمالية قدرها ₹28 كرور (حوالي 3.1 مليون دولار) خلال السنة المالية 2024–25 على بورصات العملات الرقمية التي ثبت عدم الامتثال. في أكتوبر، أرسلت الجهة التنظيمية أيضا إشعارات إلى 25 بورصة عملات مشفرة، منها BingX وLBank وCoinW وCEX. IO، وPoloniex، لفشلهم في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال في البلاد.
بينما تستمر الحملة القمعية، استأنفت عدة بورصات عالمية كبرى عملياتها في السوق الهندية. عادت بايبيت إلى البلاد بعد إكمال متطلبات التسجيل المحلية ودفع غرامة قدرها مليون دولار.
كما عادت بينانس إلى الهند في عام 2024 بعد دفع غرامة قدرها 2.2 مليون دولار. في ديسمبر، استأنفت كوينبيس عملية دمج المستخدمين مع خطط لإدخال منحدر دخول ورقية في عام 2026.
وبالتوازي مع الرقابة على البورصات، كثفت السلطات جهودها ضد الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة. أدت إجراءات التنفيذ الأخيرة إلى تفكيك عدة عمليات احتيال، بما في ذلك عملية استمرت عقدا من الزمن احتال فيها المستثمرين من خلال مخططات بونزي التي وعدت بعوائد مرتفعة.
