نفذت مديرية التنفيذ الهندية (ED) مداهمات منسقة في 21 موقعا في كارناتاكا وماهاراشترا ودلهي كجزء من تحقيق متوسع في عملية احتيال ضخمة في العملات الرقمية يزعم أنها استمرت لما يقرب من عقد من الزمن.
أجريت عمليات التفتيش في 18 ديسمبر بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA). استهدف المبنى السكني والمكاتب المرتبطة بشركة الاستشارات في الكتلة الرابعة وشركائها.
Sponsoredأكبر انهيار في العملات الرقمية في الهند حتى الآن؟
تقول السلطات إن المجموعة أدارت منصات استثمار مزيفة للعملات الرقمية خدعت المستثمرين الهنود والأجانب من خلال وعدها بعوائد مرتفعة غير معتادة.
وفقا لقسم التحقيقات المبكرة، نشأت القضية من بلاغ الشرطة ومدخلات استخباراتية من شرطة ولاية كارناتاكا.
يدعي المحققون أن المتهم أنشأوا مواقع إلكترونية تبدو احترافية تشبه إلى حد كبير منصات تداول العملات الرقمية العالمية الشرعية، مع لوحات معلومات وأرصدة حسابات وسجلات معاملات.
ومع ذلك، كانت هذه الأرصفة في الغالب واجهة. يقول المسؤولون إنه كان هناك نشاط تجاري حقيقي قليل أو معدوم.
بدلا من ذلك، أعاد المحتالون في العملات الرقمية تدوير أموال المستثمرين في هيكل يشبه بونزي الكلاسيكي أو مخطط تسويقي متعدد المستويات.
لبناء المصداقية، يزعم أن المشغلين أساءوا استخدام صور المعلقين والشخصيات العامة المعروفة في مجال العملات الرقمية دون موافقة.
Sponsoredكان المستثمرون الأوائل يتلقون عوائد صغيرة لكسب الثقة. لاحقا، تم تشجيعهم على استثمار مبالغ أكبر وجذب مشاركين جدد من خلال مكافآت الإحالة.
مع توسع البرنامج، اعتمد المروجون بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي. شمل ذلك فيسبوك، إنستغرام، واتساب، وتيليجرام لجذب الضحايا.
تعتقد إدارة البيئة أن الشبكة استهدفت مستثمرين في الهند وخارجها.
يقول المحققون إن عائدات الجريمة تم غسلها عبر شبكة معقدة من محافظ العملات الرقمية، وحسابات بنكية أجنبية غير معلنة، وشركات وهمية، وقنوات الحوالة.
كما قام المحتالون بنقل الأموال عبر تحويلات العملات الرقمية من نظير إلى نظير قبل تحويلها إلى نقود أو تخزينها في حسابات بنكية.
خلال المداهمات، حددت إدارة التحقيقات عدة عناوين محافظ عملات رقمية يزعم أن المتهم يسيطر عليها، بالإضافة إلى أصول منقولة وغير منقولة تم الحصول عليها في الهند وخارجها باستخدام أموال غير قانونية.
كما أشارت السلطات إلى عدة جهات أجنبية تستخدم لإخفاء أثر المال.
ومن الجدير بالذكر أن المسؤولين يعتقدون أن العملية تعود إلى عام 2015 على الأقل. تطور المحتالون مع مرور الوقت لتجنب الكشف مع تزايد التدقيق في أسواق العملات الرقمية.
لا يزال التحقيق جاريا.
