حقق المحققون في الهند تقدما كبيرا في واحدة من أقدم وأكبر قضايا الاحتيال في البيتكوين. ألقت السلطات القبض على أيوش فارشني، رائد الأعمال المتهم بالمساعدة في بناء مخطط GainBitcoin الشهير الذي يزعم أنه سرق حوالي 800 مليون دولار من مستثمرين حول العالم.
يأتي الاعتقال بعد ما يقرب من عقد من بدء انتشار الاحتيال خلال فترة طفرة العملات الرقمية المبكرة.
احتجز محققو مكتب التحقيقات المركزي (CBI) فارشني في مطار مومباي أثناء محاولته مغادرة البلاد إلى سريلانكا. أصدر المسؤولون إشعار مراقبة ضده واعترضوه أثناء فحوصات الهجرة.
تقول السلطات إن الاعتقال قد يساعد في كشف تفاصيل حاسمة حول التكنولوجيا التي غذت المشروع.
صعود مخطط GainBitcoin
ظهر برنامج GainBitcoin حوالي عام 2015، عندما كان البيتكوين لا يزال غير مألوف للعديد من المستثمرين الأفراد.
تم إطلاقها بواسطة أميت بهاردواج، الذي روج للمنصة كفرصة استثمار في تعدين البيتكوين عبر السحابة.
أبلغ المستثمرون بأنهم يمكنهم شراء عقود تعدين وكسب عوائد شهرية بنسبة 10٪ من البيتكوين لمدة تصل إلى 18 شهرا.
انتشر هذا الوعد بسرعة من خلال الندوات، والترويج عبر الإنترنت، وشبكة الإحالة.
تم تشجيع المشاركين على استقطاب مستثمرين جدد مقابل الحصول على عمولات. وقد أدى هذا الهيكل التسويقي متعدد المستويات إلى نمو سريع في الهند وجنوب شرق آسيا وأجزاء من أوروبا والشرق الأوسط.
خلصت السلطات لاحقا إلى أن الإقرارات غير قابلة للاستمرار.
يعتقد المحققون أن المدفوعات المبكرة جاءت في الغالب من ودائع المستثمرين الجدد، وهي سمة مميزة لعمليات بونزي.
الانهيار وتحويل رموز MCAP
بحلول عام 2017، بدأ المخطط في الانهيار.
بدلا من دفع المستثمرين بالبيتكوين، بدأ المشغلون بإصدار رمز عملات رقمية يسمى MCAP. الضحايا الذين توقعوا مكافآت البيتكوين تلقوا فجأة رموزا ذات سيولة محدودة وقيمة غير مؤكدة.
يقول المحققون إن إصدار الرمز ساعد في تأخير الانهيار من خلال استبدال البيتكوين المستحق بأصل رقمي تم إنشاؤه حديثا.
تزعم السلطات أن المطورين المرتبطين بداروين لابز ساعدوا في بناء أجزاء من النظام، بما في ذلك بنية تحتية للمحفظة، ومنصة GainBitcoin، وعقد رموز MCAP.
اعتقالات، وفاة العقل المدبر، وتحقيق طويل
تم اعتقال العقل المدبر المزعوم أميت بهاردواج في 2018 لكنه أفرج عنه بكفالة لاحقا.
وفاته بسبب توقف القلب في عام 2022 عقدت إجراءات المحاكمة. كان يعتبر المهندس الرئيسي للمشروع.
تقدر السلطات أن الاحتيال أثر على آلاف المستثمرين ويشمل حوالي 6,600 كرور روبية (800 مليون دولار).
تم اعتقال العديد من المروجين والشركاء على مر السنين. يقول المحققون إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص تم احتجازهم في مراحل مختلفة من التحقيق.
ومع ذلك، لا تزال القضية معقدة.
كانت الأموال تتحرك عبر محافظ العملات الرقمية، والبورصات الأجنبية، والشبكات الدولية. أجرت السلطات مداهمات عبر عشرات المواقع أثناء تتبع الأدلة الرقمية.
لماذا تم اعتقال فارشني الآن
يقول المحققون إن الدور المزعوم لفارشني كان في الغالب تقنيا.
شارك في تأسيس شركة داروين لابز، وهي شركة تعتقد السلطات أنها ساعدت في بناء أنظمة رئيسية استخدمتها جين بيتكوين. مع تقدم التحقيق، بدأ المسؤولون في فحص المطورين وراء المنصة.
تقول السلطات إن فارشني لم يكن محتجزا سابقا لكنه لا يزال قيد التحقيق. تشير إشعار المراقبة الصادر ضده إلى أن المحققين كانوا يخشون مغادرته البلاد.
محاولته المغادرة أدت إلى الاعتقال.
إذا أدين بموجب قوانين الاحتيال والتآمر الجنائي في الهند، فقد يواجه فارشني عدة سنوات في السجن، قد تصل إلى عقد أو أكثر حسب التهم التي تثبت في المحكمة.
