منصة تداول العملات المشفرة هايبيرليكود (HYPE) تحت التدقيق. العديد من الصفقات ذات الرافعة المالية العالية على بيتكوين (BTC) و إيثريوم (ETH) أثارت الشكوك حول أنشطة غسيل الأموال المحتملة.
لاحظ المحللون نمطًا من الصفقات ذات الرافعة المالية الكبيرة والمتكررة التي تم تنفيذها بتوقيت مثالي تقريبًا. أدى ذلك إلى تساؤلات حول مصدر الأموال وهويات المتداولين.
سبوتونتشين تميز التداولات عالية المخاطر
أفادت منصة تحليلات البلوكشين سبوتونتشين عن سلسلة من الصفقات ذات الرافعة المالية الكبيرة التي تم تنفيذها على منصة هايبيرليكود. وفقًا لتحليلهم، قام متداول ممول جيدًا بإيداع 5,22 مليون دولار على المنصة لفتح مراكز طويلة ذات رافعة مالية عالية في BTC و ETH.
وضع المتداول مركزًا طويلًا في ETH برافعة مالية 50x، بسعر دخول 1,884,4 دولار ونقطة تصفية عند 1,838,2 دولار. بالإضافة إلى ذلك، فتح مركزًا طويلًا في BTC برافعة مالية 20x، بدخول عند 82,003,9 دولار وتحديد سعر تصفية عند 61,182 دولار.
كشفت سبوتونتشين أيضًا أن هذا المتداول لديه تاريخ في تنفيذ صفقات قصيرة الأجل ذات رافعة مالية بنسبة فوز 100٪. حقق المتداول ربحًا قدره 2,2 مليون دولار في يومين فقط.
“جدير بالذكر أنه في اليومين الماضيين، أغلق هذا الحوت مركزين طويلين سريعًا في ETH بنسبة فوز 100٪، محققًا ربحًا قدره 2,2 مليون دولار”، كشفت سبوتونتشين .
أدى اتساق هذه الصفقات إلى تكهنات بأن النشاط ليس مجرد مضاربة عشوائية في السوق. بدلاً من ذلك، يميل نحو عملية غسيل أموال متطورة أو مخطط تداول داخلي.
تكهن المحلل في سوق العملات المشفرة AB كواي دونغ بأن الأموال المستخدمة في هذه الصفقات على هايبيرليكود قد تكون مرتبطة بقراصنة كوريين شماليين. أشار المحلل إلى أن مجرمي الإنترنت الكوريين الشماليين معروفون باختبار استراتيجيات التداول عالية التردد على منصات العملات المشفرة كجزء من عمليات غسيل الأموال.
اقترح المحلل أنها قد تكون محاولة لتنظيف الأموال غير المشروعة التي تم الحصول عليها من خلال القرصنة. يستند هذا الافتراض إلى عدم الكشف عن هوية الصفقات على هايبيرليكود وسرعة تنفيذها.
“أنا فضولي جدًا بشأن هذه الطلبات الكبيرة المجهولة من Hyperliquid. مجتمعة مع الأخبار السابقة عن قراصنة كوريا الشمالية الذين يختبرون Hyper trading، هل من الممكن أن تكون هذه الفتحات الكبيرة والمتكررة بمقدار 50 ضعفًا كلها أموال سوق رمادية لغسل الأموال؟” تساءل المحلل .
دعم محلل آخر معروف باسم Ai على X هذه النظرية بالإشارة إلى بحث سابق حول الأرباح العالية الرافعة التي تحققت على Hyperliquid. في أوائل مارس، أفاد Ai أن ثلاثة عناوين قد حققت ربحًا قدره 2,53 مليون دولار من خلال تداولات GMX عالية الرافعة.
القمار أم التداول الداخلي؟ الخبراء يبدون آرائهم
تم ربط هذه العناوين بمنصات قمار مثل Roobet وAlphaPo. كما تفاعلت مع ChangeNOW، وهي بورصة مفضلة لدى القراصنة. تكهن Ai بأن المتداولين قد لا يكونون من الداخلين بل مقامرين خبراء يستخدمون أموالًا مسروقة محتملة لتنفيذ تداولات عالية المخاطر.
“من الداخل أو المقامر النهائي؟ إنه بالفعل أشبه بالأخير”، أبدى المحلل .
قدم محلل العملات الرقمية Adolyb، الذي استشهد ببحث من Conor Grogan من Coinbase، أدلة إضافية على نشاط غير قانوني محتمل.
“اكتشف أشخاص Coinbase أنه عنوان تصيد احتيالي مع 4 طبقات من القفزات + لاعبي قمار”، علق Adolyb .
وفقًا لـ Grogan، فإن محفظة العملات الرقمية المسؤولة عن بعض التداولات المشبوهة في hyperliquid تلقت أموالًا من هجمات تصيد احتيالي. وصف الحساب بأنه "حوت Roobet"، مما يشير إلى أن المتداول يشارك بشكل متكرر في القمار عالي المخاطر على منصات مرتبطة تاريخيًا بتدفقات الأموال غير القانونية.
أشار Grogan إلى أن هذا الفرد قد قام سابقًا بتصفية مراكز طويلة قبل حدث سوق كبير. وفقًا للمحلل، يشير هذا إلى أن تداولاتهم لم تكن مبنية على معرفة داخلية. بل تُستخدم الأموال المسروقة في القمار.
أعادت التقارير إشعال المخاوف بشأن استخدام منصات التداول عالية الرافعة للأنشطة المالية غير القانونية. بينما تسمح الرافعة للمتداولين بتضخيم مراكزهم، فإنها تسمح أيضًا للمجرمين بتحريك وإخفاء مبالغ كبيرة من المال بسرعة.
يزيد الغموض الذي توفره البورصات اللامركزية والخارجية من تعقيد الجهود لتتبع وتنظيم مثل هذه المعاملات. من المحتمل أن يزيد المنظمون وشركات التحليل الجنائي على البلوكشين من تدقيقهم في الأنشطة المماثلة. هذا وسط أدلة متزايدة تربط تداولات Hyperliquid عالية الرافعة بمصادر غير قانونية محتملة.
تُظهر بيانات BeInCrypto أن سعر توكن هايبيرليكود انخفض بنسبة تقارب 8% منذ افتتاح جلسة الأربعاء. حتى وقت كتابة هذا التقرير، كان HYPE يتداول بسعر $13,35.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
